浙江圣达生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件， 以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，已按照《会计师事务所从事证券服 务业务备案管理办法》完成从事证券服务业务所必要的全部备案工作； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、行政法规、规章、其 他规范性文件以及政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、行政法规、规章、其他规 范性文件以及政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录； （六 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对圣达 生物2023年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，公司由主承销商中 信建投证券采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每 张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 （ 含 税 ） 7,610,800.00 元 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于 2023 年度天健会计师事务所履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 组织形式 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 计）业务收 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2500 号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供圣达生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为圣达生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-038 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-029 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一 、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-54,062,928.21元，母公 司实现净利润-50,775,497.63元，母公司期末累计可分配利润260,289,312.37 元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-034 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度主要经营数据披露如下： 注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂 产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。 生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。 二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况 三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格（不含税）变动情况 第一季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降4.60%，环比 上涨0.24%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期下降14.53%，环比下降1.36%。 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-027 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到 董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (三) 审议通过《2023年度公司财务决算》 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：603079 二〇二四年四月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议有效期 | | 的议案 5 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 | | | 发行 | A 股股票相关事宜的议案 6 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 13:30 网络投票：2024 年 4 月 25 日(星期四)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 2024 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-026 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...