浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月15日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。在公司2025年第四次临时股东大会及2025年第一次职工代 表大会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会、高级管理团队的延续 性，经全体新任董事同意，本次会议通知豁免会议通知期限要求，以口头结合 电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由全体董事推选洪爱女士 主持，应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事李永泉先生、独立董事孟 岳成先生、董事陈不非先生以通讯方式参加会议；公司高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-068 (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人 的议案》 公司董事会充分听取公司党委意见，选举产生各专门委员会委员及召集人 组成如下 ...

特别风险提示 尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-065 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的银行等金融机构现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期 ...

证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二五年十二月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 | 目录 | | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一：关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 5 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 13 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 13:30 网络投票：2025 年 12 月 15 日(星期一)采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 20 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-064 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 中 | 国 | 建 | 中国建 | 设 | 银 | 行 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设银行 | 浙 | 江 | 分 | 结构 | 保本 | 2025 | 2025 | 股份有 | 行 | 单 | 位 | | | | | | 性存 | 30天 | 浮动 | 年11 | 年12 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.04 | 限公司 | 人 | 民 | 币 | 款 | 收益 | 月4日 | 月4日 | | 天台支 | 定 | 制 | 型 | 行 | 结 | 构 | 性 | | | | | | | | | | 存 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-062 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等相关法律、行政法规的规定，本次换届后公司不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司 第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督 职能，维护公司和全体股东利益。自公司股东大会审议通过之日起，公司监事会 予以取消，公司第四届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款 进行相应修订。主要涉及如下几个方面： 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shengda Bio (SH 603079) held its 24th meeting of the fourth board of directors on November 27, 2025, to discuss the election of non-independent directors for the fifth board [1] - Shengda Bio's revenue composition for the year 2024 is as follows: food additives account for 73.69%, feed additives for 18.55%, heating for 4.5%, other businesses for 3.17%, and miscellaneous for 0.1% [1] - As of the report date, Shengda Bio has a market capitalization of 3.5 billion yuan [1]

浙江圣达生物药业股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）资金 的内部控制，保证货币资金的安全、提高货币资金使用效率，根据相关法律法规， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司拥有或控制的现金、银行存款及其他 货币资金、 票据等。 第三条 本制度适用于公司及公司下属企业（全资子公司、控股子公司）。 第三章 岗位职责 第五条 财务部门负责货币资金的收支核算，对货币资金业务应严格按照岗 位职责分工，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、相互牵制和监督。 做到： （1）钱账分管； （2）收付款申请人、批准人、会计记录、出纳人员、稽核岗位分离，不由 一人办理收付款业务的全过程； （3）出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务 账目的登记工作。 第二章 办理资金业务流程 第四条 办理资金业务必须经过支付申请、支付审批、办理支付三个环节。 具体规定如下： 1、支付申请。公司有关部门或个人用款时，由经办人填写资金支付申请凭 证，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附：相关交易或事项发 生的原始批准 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规章 和规范性文件，以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将前述信息在上海证券交 易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件 的媒体上向社会公众公布，并按规定及时报送证券监管机构及上海证券交易所的 行为。 第三条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众 查阅。 信息披露文件的全文应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办的网站披露，公司及相关信息披露义务人应当保证披露的信 息内容与向上海证券交易所提交的公告材料内容一致。公司披露的公告内容与提 供给上海证券交易所的材料内容不一致的，应当立即向上海证券交易所报告并及 时更正。 1 定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在上海证券交易所的网站 和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务，泄漏未公 开重大信息。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、其他规范性 文件和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章 ...