北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见 德恒 12F20230213-14 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托担 任其本次向特定对象发行 A 股股票的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理 办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规和规 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 浙江圣达生物药业股份有限公司 验 资 报 告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | ………………………………………………………… 第 | | --- | | 一、验资报告 1—2 页 | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 4—5 | 页 | | （三）银行收款单和询证函复印件…………………………… 第 | 6—8 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 9 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 10 | 页 | | （六）从事证券服务业务会计师事务所备案名单…………………第 | 11 | 页 | | （七）签字注册会计师证书复印件 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-027 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于开立募集资金专用账户并签订募集资金专户 存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]165号）文件核准，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"、 "圣达生物"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股 发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 6,186,644.91 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 261,423,345.09元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了天健验[2025]143号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理， 募集资金到账后 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | | 3—42 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）向特定对象发行股票认购资金明细表 ……………………第 | | 3-5 | | 页 | | （二）银行进账单和询证函复印件 ………………………… 第 | | 6—37 | 页 | | | （三）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 38 | | 页 | | （四）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 39 | | 页 | | （五）从事证券服务业务会计师事务所备案名单…………………第 | | 40 | | 页 | | （六）签字注册会计师证书复印件 ………………………… | 第 | 41—42 | | 页 | 验 证 报 告 天健验〔2025〕144 号 中信建投证券股份有限公司： 我们接受委托，对截至 2025 年 6 月 6 日 17:00 止参与认购由贵公司承销的 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称圣达生物公司）向特定对象发行人民 币普通股股票（以下简称本次发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"、"发行人"、"公 司"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕165号）批复，同意圣达生物向特定对象发行A股股票（以下简称"本 次向特定对象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）的注册申 请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"、"保 荐人（主承销商）"）作为圣达生物本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销 商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为圣达生物本 次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-025 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 92,416,489 99.7476 203,324 0.2194 30,500 0.0330 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 92,416,489 99.7476 203,324 0.2194 30,500 0.0330 审议结果：通过 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 一、本次股东大会召集、召开的程序 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0849 号 致：浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江圣达生物药业股份有限公 司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、行政法 规、规章和其他规范性文件的要求以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东 大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发 表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对圣达生物本次股东大会所涉 及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实 的陈述 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-025 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持大会，采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,650,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7202 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 (二)股东大会召开的 ...

Group 1 - The company Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co., Ltd. plans to issue shares to specific investors, with the total amount of funds raised not exceeding 267.61 million yuan [1][2] - The issuance has been approved by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The funds raised will be used for a project to produce 20,000 tons of D-isomeric ascorbic acid and its sodium salt, with a total investment of 368 million yuan [1][2] Group 2 - The issuance will involve no more than 51,356,687 shares, which is capped at 30% of the company's total share capital prior to the issuance [2][3] - The final number of shares to be issued will be determined based on the actual situation at the time of issuance [3] - Shares acquired through this issuance will be subject to a six-month lock-up period [3][4] Group 3 - The company has a plan for shareholder returns over the next three years (2023-2025), considering factors such as operational development and shareholder expectations [4] - The company will adjust the order and amount of funds allocated to projects if the actual funds raised are less than the planned investment [2][4] - The company has committed to measures to mitigate the impact of immediate return dilution on small investors [4][5] Group 4 - The company operates in the food and feed additive industry, focusing on products such as biotin and lactic acid bacteriocin [5][6] - The industry is experiencing rapid growth, but increased competition may affect profit margins [5][6] - The company has established a significant position in the market, being one of the earliest developers of biotin and biological preservatives in China [5][6]