新疆火炬燃气股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人及独立董 事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》《新疆火炬燃气股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为新疆火炬燃气股份有限公司 (以下简称"公司")的董事会提名委员会委员，我们对拟提交第三届 董事会第十四次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 进行了认真审阅，对公司第四届董事会非独立董事候选人陈志龙先生、 韦昆先生、甘银龙先生、谭常景先生和张宏兴先生，独立董事候选人 瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的相关材料进行了认真审核，发 表审查意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，我们认为 本次提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力， 未发现其有法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们 同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司任独立 1 司章程》等的有关规定，制定本制度。 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有 效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司 监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经公司 股东赵安林先生提名，推选付家浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12 月8日以书面、电子邮件方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-040 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选 举。 经董事会提名，经公司董事会提名委员会审查通过，提名陈志龙先生、韦昆 先生、甘银龙先生、谭常景先生、张宏兴先生共同为公司第四届董事会非独立董 事候选人（候选人简历见附件）。 任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于2023年12月13日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年12月8日 以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董 事11人，会议由董事长赵安林先生主 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-043 新疆火炬燃气股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：否。 对外担保未发生逾期情形。 二、被担保人基本情况 （一）单位名称：江西国能燃气有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西国能燃气有限公司（以下简称"国能燃气"），系 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，公司持有国能燃 气 60%股份。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：国能燃气拟向银行贷款及 开具保函共计 4,200 万元，其中开具保函 2,000 万元，银行贷款 2,200 万元，公 司根据持股比例，公司提供 2,520 万元的连带责任担保，包含本次担保，公司已 实际为江西国能提供了 2,520 万元的担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 13 日，包括本次担保在内，公司实 际对外担保金额约占 2022 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东净资 产的 1.91%。敬请 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-042 新疆火炬燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司实际情 况，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 独立董事是指 | 第一百〇九条 独立董事是指不在上 | | 不在公司担任除董事外的其他职务， | 市公司担任除董事外的其他职务，并与其 | | 并与公司及其主要股东不存在可能 | 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控 | | 妨碍其进行独立客观判断的关系的 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者 | | 董事。 | 其他可能影响其进行独立客观判断关系的 | | | 董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受上 | | | 市公司及其主要股东、实际控制人等单位 | | | 或者个人的影响。 | | 第一百一十条 独立董事对公 | 第一百一十 ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-039 新疆火炬燃气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日上 午 11:00-12:00 通过网络平台 " 上证路演中心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com）栏目召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-037）。 2023 年 11 月 20 日，公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、 董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士、独立董事郜勇出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年前三季度经营成 ...

项目名称：喀什市绿色氢能源综合服务站 项目建设主体：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 关于建设氢能源城市综合服务站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步探索在氢能源产 业链的布局和发展，拟在喀什市建设喀什市绿色氢能源综合服务站项目，计划对 公司现有迎宾大道 CNG 加气站进行改造，保留现有站房、围墙和大门，对站内工 艺及设备进行改造，以满足氢能车辆用能需求。项目总投资约人民币 1,200 万元， 计划建设 3.6X105 kg/a、1000kg/d 加氢示范站 1 座。 本次投资不涉及关联交易及重大资产重组事项，投资金额未达到董事会及股 东大会审议标准，不需要董事会及股东大会审议。 二、投资标的基本情况 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-038 投资标的名称：喀什市绿色氢能源综合服务站。 投资金额：拟投资人民币 1,200 万元。 相关风险提示：本项目受国家政策、市场需求、技术 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-037 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发 布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司 ...