独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆火炬燃气股份有限公司董事会,现提名郑训森为新疆火炬 燃气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与新疆火炬燃气股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑训森,已充分了解并同意由提名人新疆火炬燃气股份有限 公司董事会提名为新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任新疆火炬燃气股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-046 新疆火炬燃气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会审议《关于选举公司职工代表监事 的议案》，会议选举杨程翔先生和贾根勤先生担任公司第四届监事会职工代表监 事，任期至公司第四届监事会届满之日止，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的 2 名职 工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 杨程翔先生，1989 年 12 月出生，本科学历。历任湖北省潜江市住建委机关 办公室科员；喀 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 23 日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。经公司全体董事推举，本次会议 由陈志龙先生主持。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。同意选举陈志龙先生为公司第四届董事 会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止）。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-045 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,985,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.9257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 64,985,000 | 100.000 ...

北京市天元律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第[663]号 致：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于2023年12月29日在新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新疆火炬燃气股份有限公司第三届董 事会第十四次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司第三届监事会第十四 次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人瞿学忠,已充分了解并同意由提名人新疆火炬燃气股份有限 公司董事会提名为新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任新疆火炬燃气股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (七)中国人民银行《 ...

会 议 资 料 二〇二三年十二月 1 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 11 | | 议案三：关于换届选举公司董事会独立董事的议案 15 | | 议案四：关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 18 | 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第二次临时股东大会期 间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项： 一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二．请按 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司任独立 1 司章程》等的有关规定，制定本制度。 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有 效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-043 新疆火炬燃气股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：否。 对外担保未发生逾期情形。 二、被担保人基本情况 （一）单位名称：江西国能燃气有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西国能燃气有限公司（以下简称"国能燃气"），系 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，公司持有国能燃 气 60%股份。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：国能燃气拟向银行贷款及 开具保函共计 4,200 万元，其中开具保函 2,000 万元，银行贷款 2,200 万元，公 司根据持股比例，公司提供 2,520 万元的连带责任担保，包含本次担保，公司已 实际为江西国能提供了 2,520 万元的担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 13 日，包括本次担保在内，公司实 际对外担保金额约占 2022 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东净资 产的 1.91%。敬请 ...