证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-044 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 12 点 30 分 召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬燃气股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-040 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选 举。 经董事会提名，经公司董事会提名委员会审查通过，提名陈志龙先生、韦昆 先生、甘银龙先生、谭常景先生、张宏兴先生共同为公司第四届董事会非独立董 事候选人（候选人简历见附件）。 任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于2023年12月13日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年12月8日 以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董 事11人，会议由董事长赵安林先生主 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人及独立董 事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》《新疆火炬燃气股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为新疆火炬燃气股份有限公司 (以下简称"公司")的董事会提名委员会委员，我们对拟提交第三届 董事会第十四次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 进行了认真审阅，对公司第四届董事会非独立董事候选人陈志龙先生、 韦昆先生、甘银龙先生、谭常景先生和张宏兴先生，独立董事候选人 瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的相关材料进行了认真审核，发 表审查意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，我们认为 本次提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力， 未发现其有法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们 同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司 监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经公司 股东赵安林先生提名，推选付家浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12 月8日以书面、电子邮件方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-042 新疆火炬燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司实际情 况，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 独立董事是指 | 第一百〇九条 独立董事是指不在上 | | 不在公司担任除董事外的其他职务， | 市公司担任除董事外的其他职务，并与其 | | 并与公司及其主要股东不存在可能 | 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控 | | 妨碍其进行独立客观判断的关系的 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者 | | 董事。 | 其他可能影响其进行独立客观判断关系的 | | | 董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受上 | | | 市公司及其主要股东、实际控制人等单位 | | | 或者个人的影响。 | | 第一百一十条 独立董事对公 | 第一百一十 ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-039 新疆火炬燃气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日上 午 11:00-12:00 通过网络平台 " 上证路演中心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com）栏目召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-037）。 2023 年 11 月 20 日，公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、 董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士、独立董事郜勇出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年前三季度经营成 ...

项目名称：喀什市绿色氢能源综合服务站 项目建设主体：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 关于建设氢能源城市综合服务站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步探索在氢能源产 业链的布局和发展，拟在喀什市建设喀什市绿色氢能源综合服务站项目，计划对 公司现有迎宾大道 CNG 加气站进行改造，保留现有站房、围墙和大门，对站内工 艺及设备进行改造，以满足氢能车辆用能需求。项目总投资约人民币 1,200 万元， 计划建设 3.6X105 kg/a、1000kg/d 加氢示范站 1 座。 本次投资不涉及关联交易及重大资产重组事项，投资金额未达到董事会及股 东大会审议标准，不需要董事会及股东大会审议。 二、投资标的基本情况 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-038 投资标的名称：喀什市绿色氢能源综合服务站。 投资金额：拟投资人民币 1,200 万元。 相关风险提示：本项目受国家政策、市场需求、技术 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-037 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发 布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥232,962,741.50, an increase of 45.56% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥48,408,870.05, reflecting a significant increase of 200.63% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,163,617.69, up 202.06% from the previous year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.34, representing a 209.09% increase compared to the same period last year[6] - The net profit for the year-to-date period increased by 36.24% compared to the same period last year, reaching ¥125,034,479.38[5] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥125,034,479.38, compared to ¥91,775,669.71 in the same quarter of 2022, marking a 36.0% increase[21] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥736,969,750.22, a 19.5% increase from ¥616,292,725.04 in the same period of 2022[19] - Total operating costs increased to ¥600,747,775.71 in 2023, up from ¥517,456,617.35 in 2022, reflecting a rise of 16.1%[20] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥122,452,655.80, compared to ¥83,992,042.81 in the same quarter of 2022, representing a growth of 45.8%[22] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥2,195,718,063.53, an increase of 18.18% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 2,195,718,063.53, an increase from CNY 1,857,935,476.43 at the end of 2022, representing a growth of approximately 18.2%[15] - The company's current assets decreased to CNY 498,343,112.78 from CNY 686,926,497.72, reflecting a decline of about 27.5%[15] - The total liabilities increased to CNY 660,138,288.57 from CNY 537,718,075.08, indicating a rise of approximately 22.7%[17] - The owner's equity rose to CNY 1,535,579,774.96 from CNY 1,320,217,401.35, showing an increase of around 16.3%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥204,510,791.86, showing a 69.19% increase compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥204,510,791.86, compared to ¥120,877,679.48 in 2022, indicating a growth of 69.2%[25] - Cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were ¥176,787,368.04, down from ¥362,702,859.41 at the end of the same period in 2022[25] - Investment activities generated a net cash flow of -¥336,886,295.43 in 2023, compared to -¥28,973,521.74 in 2022, indicating increased investment outflows[25] - Financing activities resulted in a net cash flow of -¥52,164,020.04 in 2023, a significant improvement from -¥287,626,641.87 in 2022[25] Shareholder Information - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥1,410,298,134.54, which is a 6.82% increase from the previous year[6] - The company reported a total of 141,500,000 shares outstanding, with a capital reserve of CNY 485,508,340.75[17] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.88, up from ¥0.65 in the same quarter of 2022, representing a 35.4% increase[22] Other Information - The company experienced a significant increase in net profit due to higher operating revenue, which positively impacted overall financial performance[10] - The company's goodwill increased significantly to CNY 213,762,138.87 from CNY 103,658,085.59, representing a growth of approximately 106.5%[16] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[14] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, impacting the financial statements from the beginning of the year[26] - The financial report is presented by Chen Zhilong, with accounting responsibilities held by Sun Ying[26] - The report indicates that the company is not applicable for the new accounting standards or interpretations[26] - The board of directors of Xinjiang Torch Gas Co., Ltd. announced the report on October 26, 2023[26] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[26] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[26] - No information on new product or technology development is included[26] - Market expansion and mergers or acquisitions are not mentioned in the report[26] - Other new strategies are not discussed in the document[26] - The document consists of a formal announcement without detailed financial metrics or performance indicators[26]