新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：《关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案》 7 | | 议案三：《关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 8 | | 议案四：《关于续聘公司 2024 | | 年度审计机构的议案》 9 | | 议案五：《关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬的议案》 10 | | 议案六：《关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案七：《关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案》 12 | | 议案八：《关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案九：《关于公司 | 2024 | 年度监事薪酬的议案》 14 | | 议案十：《关于 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-014 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 问题 2、请问公司是否有考虑中期分红？ 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00 通过网络平台 " 上证路演中心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com）栏目召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，现将有关事项公告如下： 2024 年 4 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-004）。 2024 年 4 月 26 日，公司董事长、总经理陈志龙先生，董事、董事会秘书、 副总经理韦昆先生，财务总监孙颖女士，独立董事瞿学忠先生出席 ...

RSM 容诚 审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1926 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.go.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 " | 1 | 4 | . | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | P | 2 | . | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-115 | 审计报告 容诚审 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24KUTY | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | 目 录 in the subject . . . . 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 11:010- 容诚专字[2024]230Z1417 号 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称新疆火炬)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新疆火炬年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥1,090,771,989.01, representing a year-on-year increase of 28.59% compared to ¥848,236,283.34 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥134,195,185.24, a 39.70% increase from ¥96,062,211.82 in the previous year[25]. - The cash flow from operating activities increased by 108.95%, amounting to ¥396,807,478.02, compared to ¥189,906,322.21 in 2022[25]. - The basic earnings per share rose to ¥0.95, reflecting a 39.71% increase from ¥0.68 in 2022[26]. - The total assets increased by 25.54% to ¥2,332,366,011.59 from ¥1,857,935,476.43 in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.77% to ¥1,422,805,128.15 from ¥1,320,217,401.35 in 2022[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,090,771,989.01, an increase of 28.59% compared to the previous year[56]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 13,419,520, an increase of 39.70% year-on-year[56]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 4.70 RMB per 10 shares, totaling approximately 66.51 million RMB, based on a total share capital of 141.5 million shares[5]. - The company distributed a cash dividend of 2.10 CNY per 10 shares for the 2022 fiscal year, amounting to a total of 29,715,000 CNY (including tax) on May 30, 2023[180]. - The company has established a profit distribution policy that ensures at least 10% of the distributable profits are allocated as cash dividends in profitable years[172]. - The total cash dividend amount (including tax) is 66,505,000 CNY, which accounts for 49.56% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[183][185]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[6]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company is focused on strengthening internal control management and risk management throughout its operations to ensure compliance and operational efficiency[110]. - The company faces risks from energy competition as new energy sources like solar and wind power may replace natural gas in the long term[113]. Corporate Governance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining a clear division of responsibilities among its board and management[117]. - The company actively engages with investors through various channels to enhance communication and protect the rights of minority shareholders[124]. - The company has implemented a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from infringing on the interests of the listed company[122]. - The company has a structured process for approving the remuneration of directors and senior management, ensuring transparency and compliance[144]. - The company has been focusing on strengthening its governance structure by appointing independent directors and enhancing oversight mechanisms[146]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring hydrogen energy refueling business as part of its diversification strategy[38]. - The company is focusing on urban gas renovation projects to enhance safety and boost its engineering installation business[38]. - The company is committed to promoting natural gas applications, contributing to carbon emission reduction efforts[45]. - The company is focused on expanding its core business while exploring diversified development opportunities in the energy sector[104]. - The company plans to develop LNG business gradually while enhancing existing gas operations and expanding into urban heating, taxi operations, and new energy charging stations[107]. Operational Efficiency - The company is implementing modern information technologies such as SCADA and GPS systems to improve management levels and ensure stable operations[41]. - The company is upgrading its information systems to ensure faster and more accurate information transmission, aiming for a unified management platform across subsidiaries[109]. - Operational efficiency improvements are projected to reduce costs by 5% in the upcoming year[136]. Employee Development - The company is focused on talent development, ensuring that all specialized equipment operators are certified, which supports future growth[55]. - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and supporting safe production and competitive development[165]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.3068 million yuan[144]. Environmental Responsibility - The company invested 21.81 million CNY in environmental protection during the reporting period[190]. - The company has not faced any environmental administrative penalties and has not caused any environmental pollution incidents[191]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[192]. Market Expansion - The company added over 15,000 new users in 2023, enhancing its market share[38]. - The company is positioned to capitalize on the growing demand for natural gas, which is projected to increase its share in primary energy consumption from 9.4% in 2022 to 15% by 2030[51]. - The company plans to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for a 15% increase in global sales[138]. Financial Compliance - The company has not reported any significant changes in competition or business operations affecting its independence[127]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, maintaining compliance with its established guidelines[179]. - The company has not disclosed any significant internal control deficiencies during the reporting period[188].

【RSM | 容 诚 容诚审字[2024]230Z1 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 新疆火炬燃气股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1928 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"新疆火炬"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆 火炬董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（祝培毅） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝培毅，男，1980 年 6 月出生，大专学历，注册会计师、 中级会计师、税务师、资产评估师。2010 年 5 月至 2013 年 12 月， 任喀什天山水泥公司会计主管；2014 年 3 月至 2014 年 12 月，任新 疆天山雪食品有限公司财务经理；2015 年 5 月至 2017 年 6 月，任喀 什光正燃气有限公司财务经理；2017 年 9 月至今，任新疆驰远天合 有限责任会计师事务所喀什分所项目经理；2020 年 10 月至 2023 年 12 月，任公司独立董事。 （二）是 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-009 新疆火炬燃气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.47 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 8 票赞成，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 案》，同意此次利润分配方案，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新 疆火 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蔺文胜） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔺文胜，男，1969 年 11 月出生，本科学历，经济师职称。 1992 年 9 月至 1994 年 2 月，历任中国人民建设银行新疆信托投资公 司法务专员、投资部副经理；1994 年 2 月至 2001 年 3 月，历任宏源 证券股份有限公司营业部总经理、投资银行部副总经理（主持工作）； 2001 年 4 月至 2006 年 7 月，任新疆新捷股份有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2008 年 6 月，任新疆新捷燃气有限公司董事、总经理； ...

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...