国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为北自 所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对北自科技首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，并于 2024 年 1 月 30 日上海证券交易所主板挂牌上市。公司首次 公开发行完成后总股本为 162,227,543 股，其中有流通限制或锁定安排的股票 130,432,096 股，占公司总股本的 80.40%，无流通限制或锁定安排的股票 31,795,447 股，占公司总股本 ...

本次股票上市类型为首发战略配售股票（限售期为 12 个月）股份；股票认 购方式为网下，上市股数为 8,111,380 股。 本次股票上市流通总数为 8,111,380 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。（因 2025 年 1 月 30 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-008 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意北自所（北 京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，并于 2024 年 1 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-007 北自所（北京）科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格 于 2025 年 1 月 17 日、1 月 20 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，发函查证控股股东及间接控股股东，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月17日、1月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了全面自查，并通过书面发询证函等 方式，对公司控股股东、间接控股股东就相关事项进行了核实，核实情况如下： 经公司自查，公司目前 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-003 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开会议。经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大 会选举产生第二届董事会成员后，以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体董事共同推选王振林先生主持会议，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 目前公司财务负责人暂时空缺，在聘任新的财务负责人之前，由王勇先生暂 时代行财务负责人职责。期限至董事会聘任新的财务负责人之日止。公司将尽快 完成财务负责人的选聘工作。 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-004 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举李东方女士为公司第二届监事会监事会主席，任期 与公司第二届监事会任期一致。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届 完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开会议。经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大 会选举产生第二届监事会成员后，以书面方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事共同推选李东方女士主持会议，董事会秘书列席了 本次会议。会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0024 号 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 1 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-002 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,784,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.3848 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定， 会议合法有效。 (五) 公司董事、监 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本 并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-053 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将以首次公开发行股票的募 集资金 33,633.85 万元向全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称 "湖州德奥"）增资。增资完成后，湖州德奥注册资本由人民币 5,158 万元增加 至人民币 8,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投 项目的公告》。 近日，湖州德奥完成了上述事项的工商变更登记手续，并 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-052 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵宁,已充分了解并同意由提名人北京机械工业自动化研究 所有限公司提名为北自所(北京)科技发展股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任北自所(北京)科技发展股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或者间接持有上市公 ...