重要内容提示： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-035 甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

甘李药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允出具意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业）；注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；首席合伙人：梁春。 截至 2023 年末，大华会计师事务所合伙人数量 270 名，注册会计师数量 1,471 名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量 1,141 名）。 大华会计师事务所 2022 年度业务收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 ...

甘李药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《甘李药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政 ...

甘李药业股份有限公司 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人，何艳青，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科， 中国注册会计师，毕业于河北经贸大学。2008 年至 2023 年，任职于北京金华诚信 会计师事务所有限责任公司，担任审计助理、项目经理职务；2024 年至今，担任北 京合方会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 具体出席情况如下： | 董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甘李药业"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根 据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，现就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激 励计划"）回购注销部分限制性股票的相关情况说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-032 甘李药业股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甘李药业"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现就公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）第一个解除 限售期解除限售条件成就的相关情况说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，甘李药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事何艳青、郑国钧、昌增益的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何艳青、郑国钧、昌增益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 甘李药业股份有限公司 特此报告。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 甘李药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

甘李药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人，昌增益，公司独立董事，男，1965 年出生，博士，毕业于美国贝勒医学 院。1996 年至 2003 年在清华大学生物系任教；2003 年调北京大学生命科学学院工 作，现任北京大学生命科学学院教授、博士生导师、北京大学跨院系蛋白质科学中 心主任等职务。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1. 出席董事会、股东大会情况 2023 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 甘李药业股份有限公司 甘李药业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 1-2 十代会计师事各折 (特 x 两四环中路 16号院 7号楼 由话:86 (10) 5835 0011 传真:86 ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000204 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 甘李药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了甘李药业股份有限公司 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-034 甘李药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。现将有关事项说明如下： 1 | | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 59,402.529 | | 59,416.175 万元。 | | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 59,416.175 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 59,402.529 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 一、公司本次修改章程的原因 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事 会第十七次会 ...