公司代码：603087 公司简称：甘李药业 甘李药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘李药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

甘李药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人，郑国钧，男，1968 年出生，美国国籍，博士，毕业于中国医学科学院。 1998 年至 2000 年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作；2000 年至 2001 年在法国科学研究中心从事博士后研究工作；2002 年至今，任北京化工大学教授； 2019 年至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1. ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-027 甘李药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 23 日在公司 五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》 同意《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》 同意《公司总经理 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 ...

甘李药业股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和甘李药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四 环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年末，大华会计师事务所合伙人数量 270 名，注册会计师数量 1,471 名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量 1,141 名）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度会计师事务所及 ...

甘李药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-030 一、 募集资金基本情况 (一)2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]1075 号"文《关于核准甘李 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32 元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币 104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率 缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发 行 A 股募集资金净额计人民币 2,441,134,463.77 元。 上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验 资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,080,202,894.36 元，其中，以前年 ...

大华审字[2024]0011008143 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 您可使用手机"扫 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-029 甘李药业股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，甘 李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净 利润340,068,569.84元，母公司报表中期末未分配利润为7,456,752,231.35元。 经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 594,161,750 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 118,832,350.00 元（含税）。本 ...

2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票的法律意见书 二〇二四年四月 关于甘李药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：甘李药业股份有限公司 根据甘李药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"、"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法 ...

委托单位：甘李药业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86 (10) 5835 0011 关于甘李药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 二、 甘李药业股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 甘李药业股份有限公司 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000883 号 甘李药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘李药 业股份有限公司（以下简称甘李药业）2023 年 ...