北京植德（上海）律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 关于浙江正裕工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德沪（会）字[2024]0022 号 致：浙江正裕工业股份有限公司（正裕工业/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业 ...

浙江正裕工业股份有限公司会计师事务所选聘制度 浙江正裕工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 规范性文件，以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《浙 江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 浙江正裕工业股份有限公司董事会议事规则 浙江正裕工业股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （一）召集股东大 ...

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 浙江玉环 | 目录 | | --- | 五、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并 填写"股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应 当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东 发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可 安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式 详见公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-018） 八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正 常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门处理。 | 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥421,461,355.73, representing a year-on-year increase of 41.98%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥15,482,233.22, with a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses of 250.31% to ¥14,631,348.88[7] - The net cash flow from operating activities was ¥28,176,918.27, reflecting a 42.66% increase due to higher cash receipts from sales of goods and services[7] - Net profit for Q1 2024 was ¥20,355,042.24, a turnaround from a net loss of ¥10,828,984.86 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was 19,086,094.16 CNY, compared to a total comprehensive loss of 12,919,835.84 CNY in the same period last year[21] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, marking a 275.00% increase compared to the previous period[7] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.07 CNY, a recovery from a loss of 0.04 CNY per share in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,822,803,075.65, a 2.50% increase compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥2,822,803,075.65, up from ¥2,753,830,944.17 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 2.5%[15] - Total liabilities increased to ¥1,496,377,826.38 from ¥1,446,495,003.63, representing a rise of about 3.5%[15] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥138,825,094.73 from ¥159,228,411.26 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 12.8%[13] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of 120,140,916.78 CNY in Q1 2024, compared to a net outflow of 68,949,808.72 CNY in Q1 2023, indicating increased investment activity[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 87,371,679.11 CNY, down from 96,109,647.80 CNY at the beginning of the quarter, reflecting a net decrease of 8,737,968.69 CNY[25] - The company raised 164,000,000.00 CNY through borrowings in Q1 2024, compared to 122,504,600.00 CNY in Q1 2023, showing a 33.9% increase in financing activities[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,227[9] - Zhejiang Zhengyu Investment Co., Ltd. held 44.02% of the shares, with 35,942,796 shares pledged[10] Research and Development - The company reported R&D expenses of ¥21,237,117.20 for Q1 2024, up from ¥15,530,092.29 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 36.6%[20] Government Support and Taxation - The company received government subsidies amounting to ¥2,569,729.27, which positively impacted the financial results[6] - The company received tax refunds amounting to 33,784,881.12 CNY in Q1 2024, compared to 19,819,259.22 CNY in Q1 2023, indicating improved tax recovery[24] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 1.33%[4] - The company reported a non-recurring loss from the disposal of non-current assets of ¥65,265.77[6] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥382,074,652.04, compared to ¥292,337,583.78 in Q1 2023, indicating an increase of about 30.7%[20] - Sales revenue from goods and services received in Q1 2024 was 415,863,440.39 CNY, up from 354,906,926.61 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 17.1%[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 2,156,328.67 CNY in Q1 2024, contrasting with a negative impact of -2,092,159.04 CNY in Q1 2023[25] - Accounts receivable slightly decreased to ¥419,197,077.78 from ¥420,529,983.22, showing a marginal decline of about 0.3%[13] - Inventory increased to ¥493,940,530.34 from ¥457,042,818.55, marking an increase of approximately 8%[13] - Long-term equity investments rose to ¥9,446,420.09 from ¥4,604,826.04, indicating a growth of about 105.5%[14]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 add@addchina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告、将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年度第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律 法规的内控管理基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高 了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步 实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内 部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内 控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》，已于同日在上海 证券交易所网站全文披露了《浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 45 / 216 2023 年年度报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司制定了《浙江正裕工业股份有限公司子公司 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； 2023年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完 善公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江正裕工业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李连军、曲亮、方 年锁的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事李连军、曲亮、方年锁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《浙江正裕工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性 地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将本人 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、基本情况 本人曲亮，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，博士研究生 学历，教授。浙江省中青年学科带头人，博士生导师，主要从事公司治理与企业 战略发展研究。2005 年 3 月至今于浙江工商大学任教，2015 年 3 月至 2015 年 9 月于香港城市大学任访问学者，2015 年 7 月至 2017 年 9 月于南开大学中国公司 治理研究院从事博士后工作，2017 年 1 月至 2022 年 3 月任浙江工商大学工商管 理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江金晟环保股份有限公司 ...