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正裕工业(603089) - 公司章程(2025年4月修订草案)
2025-04-22 10:27
浙江正裕工业股份有限公司 (2025 『案) 價格 | 第一章 总则 ‌‌‌ | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节股份发行 . | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节股东… | | 第二节股东大会的一般规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 . | | 第五节股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . | | 第一节董事… | | 第二节董事会 ……………………………………………… ...
正裕工业(603089) - 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
2025-04-22 10:27
| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第十七次会议,会议审议通过了公司《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》,具体修改如下: 一、公司注册资本的变更 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号核准,公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券(以下简称"正裕转债"),每张面值 100 元,发行总额 2.9 亿元,期限 6 年。"正裕转债"自 2020 年 7 月 7 日起可转换 为公司 A 股普通股。自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间,共有 183,000 元(1,830 张)"正裕转债"转为本公司 A 股股票,转股股数为 21,309 股。截止 2025 年 3 月 31 日,公司股份总数因可转债上述期间转股由 223,717,447 股增加至 ...
正裕工业(603089) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-22 10:27
公司代码:603089 公司简称:正裕工业 浙江正裕工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江正裕工业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导 ...
正裕工业(603089) - 关于2025年度为子公司提供担保预计额度的公告
2025-04-22 10:27
| 证券代码:603089 | 证券简称:正裕工业 | 公告编号:2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113561 | 债券简称:正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:宁波鸿裕工业有限公司(以下简称"宁波鸿裕")、芜湖荣基密 封系统有限公司(以下简称"芜湖荣基"),前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公 司(以下简称"公司")合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025 年度公司及子公司预计提供担 保的总额度为不超过 40,000.00 万元(包括已发生且延续至 2025 年的担保),全部为资 产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截至本公告披露日,公司对合并报表 范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 19,000.00 万元,均为公司为子公司提供的担 保。 本次担保无反担保。 公司及各子公司均无对外担保 ...
正裕工业(603089) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-04-07 09:30
| 证券代码:603089 | 证券简称:正裕工业 | 公告编号:2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113561 | 债券简称:正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 146,187,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.3384 | | 份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郑念辉先生主持,本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》 2025 年第一次临时股东大会决议公告 审议结果:通过 表决情况: (一) 股东大会召开的时间:2025 年 4 ...
正裕工业(603089) - 北京植德(上海)律师事务所关于浙江正裕工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-04-07 09:15
北京植德(上海)律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0004 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层(THREE itc) 邮编:200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel):021-52533500 传真(Fax):021-52533599 www.meritsandtree.com 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德(上海)律师事务所 关于浙江正裕工业股份有限公司 植德沪(会)字[2025]0004 号 致:浙江正裕工业股份有限公司(贵公司) 北京植德(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 ...
正裕工业(603089) - 可转债转股结果暨股份变动公告
2025-04-01 09:18
| 证券代码:603089 | 证券简称:正裕工业 | 公告编号:2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113561 | 债券简称:正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况:截至 2025 年 3 月 31 日,累计共有 152,304,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票,累计转股数 14,932,231 股,占可转债转股前公司 已发行股份总额的 7.1512%。 未转股可转债情况:截至 2025 年 3 月 31 日,尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 137,696,000.00 元,占"正裕转债"发行总量的比例为 47.4814%。 本季度转股情况:"正裕转债"自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间,转股的金额为 58,000.00 元,因转股形成的股份数量为 6,820 股。 一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 ...
正裕工业(603089) - 2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-03-20 08:00
2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》、《浙江正裕工业股份有限公司股东大 会议事规则》的相关规定,特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知: 浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 浙江玉环 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1:关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案 7 | 一、本次会议设立股东大会会务组,具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:00~11:30,下午 13:30~17:00,请拟出 ...
正裕工业(603089) - 资产评估报告
2025-03-19 10:32
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江正裕工业股份有限公司拟转让 部分资产价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕118 号 (共一册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2025 年 1 月 23 日 | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | | 资产评估报告·摘要 2 | | | | 资产评估报告·正文 4 | | | | 一、委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | 4 | | | 二、评估目的 | 5 | | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | | 四、价值类型 | 5 | | | 五、评估基准日 | 6 | | | 六、评估依据 | 6 | | | 七、评估方法 | 7 | | | 八、评估程序实施过程和情况 | 12 | | | 九、评估假设 | 13 | | | 十、评估结论 | 13 | | | 十一、特别事项说明 | 13 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 15 | | | 十三、资产评估报告日 | 16 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | | 一、委托人暨产权持有人营业执照 | 17 | | | 二、 ...
正裕工业(603089) - 关于出售部分资产的进展公告
2025-03-19 10:30
| 证券代码:603089 | 证券简称:正裕工业 | 公告编号:2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113561 | 债券简称:正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于出售部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于出售部分资产的公告》(公告编号: 2025-007)。 本次交易不构成重大资产重组 本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次 审议通过,尚需提交公司股东大会审议 本次出售资产事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、产权交割等手 续后方能正式完成,在执行过程中可能存在不确定性,敬请投资者注意投资风险 一、交易概述 (一)本次交易基本情况 根据公司整体战略和经营的需要,为进一步盘活存量资产、提高资产运营 效果、增强公司运营现金流,提高公司收入,在不影响公司正常运营的情况下, 经公司研究决定,拟转让位于玉环市沙门镇长顺路 55 号的土地及厂房及附属 设施、部分设备。 ...