浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会 计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健 所长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人 241 人，注册 会计师 2,356 人；注册会计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。 （一） 项目成员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：刘江杰，2009 年成为注册会计师，2007 年 开始从事上市公司审计工作，2009 年开始在天健所 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲汇率下跌风险，其中远期合约等外汇衍生产 品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目 在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允 价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的 程度，可实现套期保值的目的。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避和防范汇率风险， 降低风险敞口，减少汇率波动对浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）（含所 属全资及控股子公司，下同）业绩带来的不确定性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，严守套期保值原则，与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，开展 的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉 期、利率期权等外汇衍生品。交易金额累计不超 ...

浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称《董事会审计委员会议事规则》）等规定和要求，浙江正裕工业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日(由天健会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：王国海先生 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6489 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正裕 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正裕工业公司于 2024 年 12 月 31 按照《企业内部控制基 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 2025年4月21日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交公司第五 1 届董事会第十七次会议审议，独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正 常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置， 获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公 司的独立性没有影响，公司不 ...

授信额度：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及全资、 控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币15.00亿元或等值外币。 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度 向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资、控股子公司2025年度根据业务 发展需要拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币15.00亿元或等值外币（最终以金 融机构实际审批的授信额度为准），用于办理包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非 流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、 保函、贸易融资、内保外贷、外保内贷等业务。以上授信额度不等于公司及子公司的融资 金额，具体融资金额将视公司及全资、控股子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信 额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权 代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内， 公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述 授 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江正裕工业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李连军、曲亮、方 年锁的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事李连军、曲亮、方年锁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

浙江正裕工业股份有限公司 (2025 『案) 價格 | 第一章 总则 ‌‌‌ | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节股份发行 . | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节股东… | | 第二节股东大会的一般规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 . | | 第五节股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . | | 第一节董事… | | 第二节董事会 ……………………………………………… ...