| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，关联董事郑连平先生 回避表决。公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有 偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 本次日常关联交易不会构成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损 害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 2024年4月18日，公司召开2024年独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 预计2 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬 ...

浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《浙江正裕工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性 地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将本人 2023 年度履行职责的 情况报告如下： 一、基本情况 本人方年锁，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，西南政法 大学法学学士，浙江大学法律硕士，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。 2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工委办公室主任；2013 年 5 月至 2013 年 12 月在公司任董事长助理；2013 年 12 月至 2017 年 7 月在公司任董事会秘书、 副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川家具有限公司任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 12 月在 ...

浙江正裕工业股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订草案） 1 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2667 万股，于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：浙江正裕工业股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 13 | | | 第三节股东大会的召集 16 | | | 第四节股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节股东大会的召开 20 | | | 第六节股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节董事 28 | | | 第二节董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2468 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正裕工业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正裕工业股份有限公司（以下简正裕工业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正裕 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本、注册地址 及修订<公司章程>的议案》，具体修改如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号核准，公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券（以下简称"正裕转债"），每张面值 100 元，发行总额 2.9 亿元，期限 6 年。"正裕转债"自 2020 年 7 月 7 日起可转换 为公司 A 股普通股。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 12,019,000 元（120,19 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内 容如下： 鉴于公司 2022 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的有效期即将到期，为确保本次发 行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2024 年年度股 东大会召开之日止。 1 该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过 ...

浙江正裕工业股份有限公司 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现将 有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下 简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会 审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《解释第 16 号》，解释了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的问题，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解 ...

| | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届 董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及 下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司2023年度计提各项资产减值准备合计5,685.00万元，其中信用减值损失2,243.15万元， 资产减值损失3,441.85万元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2023年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则 ...