| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | 浙江正裕工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知和文件于2025年3月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025 年3月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公 司章程》的有关规定。 浙江正裕工业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知和文件于2025年3月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售部分资产暨签署资产转让相关协议的议案》 为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公 司收入，在 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年1月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买土地的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买土地的公告》（ ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025 年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售部分资产的议案》 为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公 司收入，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟转让位于玉环市沙门镇长顺路 55号的土地及厂房，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向特定对象发行A股股票聘任专项审计机构的议案》； | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知和文件于2025年1月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025 年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 为顺利推进公司202 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | 3—8 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 9—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 中天恒专审字〔2025〕第 0049 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正裕工业公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 正裕工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份 有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司 债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二 年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付 息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称为"正裕转债"，债券代码为"113561"。 ...

正裕工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | | 3—8 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕10926 号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正裕工业股份有限公司（以下简称正裕工业公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正裕工业公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为正裕工业公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 的提示性公告 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对 象发行股票的预案进行了修订。 《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）》等相关文件已于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露，敬请投资者查阅。 以 ...