浙江正裕工业股份有限公司 浙江正裕工业股份有限公司子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指浙江正裕工业股份有限公司；子公司系指本 公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。包括： （一）子公司董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成与工作机构 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 1 浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程 ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江正裕工业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，依据公司股东会 的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 1 浙江正裕工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-060 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正裕工业"）拟向特定 对象发行 A 股股票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公 ...

浙江正裕工业股份有限公司 (202 /草案) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第一节 股东的一般规定. | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知… | | 第六节 股东会的召开… | | 第七节 股东会的表决和决议… | | 第五章 董事和董事会……………………………………………………………………………………… 30 | | 第一节 董事的一般规定………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-062 浙江正裕工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"、"正裕工业"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 （一）口头警示 2021 年 5 月 7 日，公司收到上海证券交易所对公司及相关人员的口头警示 通 ...

（浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年七月 1 证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-059 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额（万 | 募集资金拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | 额（万元） | | 1 | 正裕智造园（二期） | | 43,093.00 | 36,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | 合 计 | 52,093.00 | 45,000.00 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，本次募 集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待 募集资金到位后再予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金，公司将根据实际募集资 金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-061 浙江正裕工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2308 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司于 2019 年 12 月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债 券，每张面值 100 元，发行总额 29,000.00 万元，共计募集资金 29,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 318.00 万元后的募集资金为 28,682.00 万元，已由主承销 商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上 述到位资金 28,70 ...

浙江正裕工业股份有限公司内部审计制度 浙江正裕工业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法 律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委 员会指导下独立开展审计工作，审计部 ...

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2025-064 浙江正裕工业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下： 一、关于监事会的取消 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设 置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江正裕工业股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案 之日止。 二、公司注册资本的变更 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号核准，公司于 2019 年 ...