关于公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项的 独立意见 江苏华辰变压器股份有限公司独立董事 经认真审阅翟基宏先生、杜秀梅女士、李刚先生、蒋硕文先生、高冬先生的资料, 我们认为本次聘任的副总经理教育背景、工作经历符合相关任职要求;具备履行职责所 必须的经营和管理经验、业务专长,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级 管理人员的情形,未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本 次聘任副总经理的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》的规定,没有损害公司股东特别是中小股东的利益,任职资格合法有效。我们同意 公司《关于聘任公司副总经理的议案》。 4、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 经认真审阅杜秀梅女士的资料,我们认为本次聘任的财务总监、董事会秘书教育背 景、工作经历符合相关任职要求;具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长, 不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形,未发现被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司本次聘任财务总监、董事会秘书的程序 符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定,没有 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-027 江苏华辰变压器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第二次职工代表大会选举产生了新任职工代表监事，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事， 顺利完成公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事 会董事长、各专门委员会委员、聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；公司同日召 开了第三届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。 现将公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-026 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2023 年 8 月 17 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体 监事一致推举，由监事耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 公司监事会审核了《2023 年半年度 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年八月 江苏华辰变压器股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保证监 事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权， 依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构。 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责 时，公司各业务部门应当予以协助，为监事正常履行职责提供必要的协助，不得拒绝、 推诿或阻挠。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会议及时 沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，履行忠实和勤 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-024 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决， 董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,002,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 75.0013 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉 为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。公司子公司对公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，适用本制度的有关规定。本制度所称 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司子公司对外担保总额之和。 江苏华辰变压器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏华辰变压器股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 HongKong http://www.fangdalaw.com 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏华 辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集 会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁 布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为 本法律意见书说明之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 台湾地区的法律、法规 ）以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年八月 江苏华辰变压器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责 权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 ...

$${\Xi}=0\,{\Xi}\,{\Xi}\,/\,{\Xi}$$ 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于《第三届董事薪酬方案》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于《第三届监事薪酬方案》的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 议案五 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 26 | | 议案六 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 36 | | 议案七 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 39 | | 议案八 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 42 | 江苏华辰变压器股份有限公司 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 215,423,296.37, representing a year-on-year increase of 19.04%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 56.26% to CNY 12,536,305.61 compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share decreased by 67.17% to CNY 0.0784, attributed to lower net profit and an increase in share capital[6] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 14,673,128.57, compared to CNY 27,881,945.06 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 47.3%[21] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 12,536,305.61, down from CNY 28,658,799.41 in Q1 2022, indicating a decline of about 56.2%[22] - Net profit for Q1 2023 was CNY 13,009,556.56, down 54.5% from CNY 28,624,160.04 in Q1 2022[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 118.70% to CNY 5,655,528.95, primarily due to a reduction in accounts receivable[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was CNY 5,655,528.95, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 30,240,489.87 in Q1 2022[26] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 7,963,013.80, compared to a net outflow of CNY 30,222,001.25 in Q1 2022[40] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 130,231,758.32 in Q1 2023, compared to a net outflow of CNY 32,194,799.60 in Q1 2022[27] - The net cash flow from investment activities was -131,946,801.21, a significant decrease compared to -32,194,799.60 in the previous period, indicating a worsening investment cash flow situation[41] - The net cash flow from financing activities was 14,322,430.80, a decrease from 53,080,557.42, suggesting reduced financing efficiency[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,327,915,039.83, a decrease of 1.95% from the end of the previous year[6] - Current assets as of March 31, 2023, totaled RMB 1,019,925,593.15, a slight decrease from RMB 1,043,852,723.51 as of December 31, 2022[14] - Total liabilities decreased to RMB 483,447,315.64 from RMB 522,273,424.92, a reduction of approximately 7.4%[17] - Non-current assets amounted to RMB 307,989,446.68, down from RMB 310,409,707.08, indicating a decrease of 0.8%[16] - The company's total assets as of March 31, 2023, were RMB 1,327,915,039.83, down from RMB 1,354,262,430.59[16] - Total liabilities decreased to CNY 486,424,798.23 from CNY 523,401,272.65, a decline of 7.1%[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,209[10] - The top shareholder, Zhang Xiaojin, holds 52.50% of the shares, totaling 84,000,000 shares[11] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 12,039,193.03, significantly higher than CNY 5,245,255.72 in Q1 2022, marking an increase of approximately 129.3%[21] - The company plans to continue investing in R&D to enhance product offerings and market competitiveness[36] Inventory and Accounts Receivable - Inventory increased to RMB 261,197,607.49 from RMB 242,046,154.25, reflecting a growth of 7.9%[14] - The company reported a decrease in accounts receivable to RMB 455,200,756.40 from RMB 511,522,409.91, a decline of 11.0%[14] - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 148,839,764.94 from CNY 187,566,962.01, a decline of 20.6%[32] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 4.02 percentage points to 1.50%[6] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 2,271,872.23 in Q1 2023, a decrease from CNY 10,595,467.27 in Q1 2022, indicating an improvement in credit quality[21] - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 202,462,819.40, an increase from CNY 166,560,863.70 in Q1 2022, representing a growth of approximately 21.5%[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled CNY 74,400,444.02, down from CNY 20,461,304.71 at the end of Q1 2022[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 74,347,262.84, down from 184,013,315.96, indicating a significant reduction in liquidity[41]