证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-018 森特士兴集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 本次对最高额度不超过 10 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期 的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度 范围内资金可滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效 率和增加收益。 （二）产品种类 选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品。 ...

森特士兴集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-017 ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万 ...

2024 年，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，认 真履行监察督促职能，从切实维护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职 责。监事会对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职情况等进行 了监督，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年，公司共召开 4 次监事会，会议的召集与召开均符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定。具体会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十二次会议 | 2024/1/9 | 2024/1/10 | 上海证券交易所网站 | | 第四届监事会第十三次会议 | 2024/4/29 | 2024/4/30 | | | 第四届监事会第十四次会议 | 2024/8/28 | 2024/8/29 | （http://www.sse.com. ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-019 森特士兴集团股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的公告 ●是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 ●风险提示：本次担保额度预计的担保对象包括最近一期资产负债率超过 70%的公司，预计担保额度为公司最近一期经审计净资产 70%以下的公司，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运 营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司预计为担保对象——合并报表范围 内控股子公司提供担保、子公司间互相提供担保，子公司为公司提供担保的总额 不超过 130,000 万元。其中对资产负债率 70%及以上担保对象提供担保不超过 50,000 万元；对资产负债率 70%以下控股子公司不超过 80,000 万元；实际担保 金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

2024 年度财务决算报告 森特士兴集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，森特士兴集团股份有限公司（简 称"公司"）编制了《森特士兴集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现 将公司财务决算情况报告如下： 一、主要经营情况 公司 2024 年度实现营业收入 293,603.06 万元，同比下降 16.47 %，实现归 属于上市股东的净利润 7,355.83 万元，同比增长 27.26%。 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 1、收入和成本分析 公司 2024 年实现营业收入 293,603.06 万元，同比下降 16.47%。公司主营 业务包括 BIPV 业务、高端建筑金属围护业务和土壤与地下水环境治理业务。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 营业收 | 营业成 | 毛利 ...

一、2024 年经营情况简析 公司实现营业收入 29.36 亿元，同比下降 16.47%，其中 BIPV 实现营业收入 14.14 亿元，同比增长 68.82%；实现净利润 0.74 亿元，同比增长 28.65%，归属 于上市公司股东的净利润 0.74 亿元，同比增长 27.26%；实现经营活动产生的现 金流量净额 1.95 亿元，同比增加 1.84 亿元，实现了大幅攀升，2024 年每股经营 净现金流 0.36 元是基本每股收益 0.14 元的 2.58 倍，充分体现了在当前复杂的经 济环境以及行业日益激烈的竞争形势下，公司整体保持了较高的经营质量。 二、董事会日常工作情况 董事会 2024 年度工作报告 森特士兴集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会 的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策 ...

容诚专字[2025]100Z1193 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 森特士兴集团股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于森特士兴集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1193 号 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了森特士兴集团股份有限 公司（以下简称森特股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]100Z1235 号的标准无保留意见审计报告。 根据 ...

独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，森特士兴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在报告期内的独立董事苏中一先生、石小敏先生（2025 年 3 月 21 日已届满离任）、王琪（2025 年 3 月 21 日已届满离任）的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员在报告期内的任职经历以及其签署的相关自查文件，不存 在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事应 具有独立性的相关要求。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 森特士兴集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-021 森特士兴集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政 策进行相应变更。 上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及内容 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"18 号解释"），18 号解释规范了关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三） ...

董事会审计委员会 2024 年度履职报告 森特士兴集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，作为森特士兴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则， 切实履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 3 | 第四届董事会审计委 | 开会日期： | 公司会 | 《关于公司 | 2024 | 年半年度报告及摘 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 员会第十一次会议 | 2024/8/22 | 议室 | 要的议案》 | | | | 4 | 第四届董事会审计委 | 开会日期： | 公司会 | 《关于公司 | 2024 | 年第三季度报告的 | | | 员会第十二次会议 | 2024/10/29 | 议室 | 议案》 | | ...