国信证券股份有限公司 关于森特士兴集团股份有限公司 部分募集资金投资项目终止及结项 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 二、募集资金存放、管理及使用情况 （一）募集资金管理情况 公司根据有关法律法规以及上海证券交易所关于募集资金的相关管理规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规 定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）募集资金存放情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为森特士 兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对森特股份首次公开发行股票部 分募投项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本 ...

鉴于以上股本变动，公司注册资本由【53,879.9978】万元增加至【53,969.9978】 万元。 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-007 森特士兴集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森特股份"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，经公司第四届董事 会第九次会议及森特股份 2023 年第二次临时股东大会审议通过，实施公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划。本激励计划限制性股票的实际授予人数为 8 人，实际授予数量为 90.00 万股。公司于 2023 年 10 月 9 日在中国证券登记结 算有限责 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-006 森特士兴集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易预计需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对关联人形成较大的依赖。 ● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下 简称"森特股份"或"公司"）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回 避表决。对于尚需提交股东大会批准的日常关联交易，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展需求，2024 年公司预计与关联方在原材料采购、施工服 务、房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履 行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交 ...

森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《办法》"）等法律法规、规范性文件以及《森特士兴集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 《森特士兴集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实 际情况，制定本细则。 董事会战略委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

（2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范森特士兴集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 森特士兴集团股份有限公司 对外担保制度 森特士兴集团股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保（对下属子公司的担保除外），应当采取反担 保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-053 截至本公告披露日，公司其他董事、监事及高管均正常履职，董事会运作正 常，生产经营管理情况正常，本事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。公 司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求， 及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、媒体报道简述 2023 年 11 月 16 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份" 或"公司"）注意到有媒体报道，称公司董事长刘爱森先生被调查。 二、媒体报道说明 截至本公告披露日，公司尚未收到任何有权机关签发的任何调查通知或配合 调查文件。在有关媒体报道后，公司第一时间进行多方核实并与其家属电话联系， 了解到刘爱森先生因个人原因近日正配合相关部门调查。截至目 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥779,970,103.39, a decrease of 29.05% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,505,127.87, down 36.21% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,643,865.76, a decline of 39.71% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, a decrease of 50.00% from the same period last year[6]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.03, reflecting a 50.00% decline year-on-year[6]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.66%, a decrease of 0.38 percentage points compared to the previous year[6]. - The net profit for Q3 2023 was 79,589,263.65 RMB, a decrease of 19.4% compared to 98,822,524.08 RMB in Q3 2022[21]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was 79,695,563.49 RMB, down from 99,032,625.92 RMB in the same period last year, reflecting a decline of 19.5%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both 0.15 RMB, compared to 0.19 RMB in Q3 2022, indicating a decrease of 21.1%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,688,309,950.85, representing a decrease of 9.60% from the end of the previous year[6]. - The total assets decreased to ¥6,688,309,950.85 in Q3 2023 from ¥7,398,967,475.25 in Q3 2022, a decline of about 9.6%[17]. - Total liabilities decreased to ¥3,942,205,767.65 in Q3 2023 from ¥4,699,825,028.24 in Q3 2022, representing a reduction of approximately 16.1%[17]. - The company's equity increased to ¥2,746,104,183.20 in Q3 2023 from ¥2,699,142,447.01 in Q3 2022, showing a growth of about 1.7%[17]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥2,726,776,269.85, an increase of 1.81% compared to the end of the previous year[6]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥231,467,714.45, a decrease of 6.85% compared to the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 3,156,534,161.67 RMB, an increase of 17.6% from 2,682,169,888.54 RMB in the same period of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -231,467,714.45 RMB, an improvement from -248,492,073.19 RMB in Q3 2022[24]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -19,859,783.72 RMB, compared to -76,156,202.67 RMB in Q3 2022, showing a significant reduction in cash outflow[24]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -202,726,473.62 RMB, a decrease from 385,323,264.08 RMB in Q3 2022, indicating a shift in financing strategy[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 1,018,789,435.67 RMB, up from 652,073,615.89 RMB at the end of Q3 2022[24]. Operational Highlights - The company plans to expand its BIPV business, which has led to an increase in personnel and R&D investment[9]. - The company has not reported any significant new strategies or product developments during the quarter[14]. - There are no applicable reminders for investors regarding the company's operational situation during the reporting period[14]. Receivables and Inventory - Accounts receivable decreased to CNY 1,459,426,973.23 from CNY 1,699,284,401.60, reflecting a reduction of about 14.1%[15]. - The company reported a significant drop in notes receivable, which fell to CNY 14,655,146.50 from CNY 35,640,822.64, a decline of about 58.8%[15]. - Inventory increased slightly to CNY 601,757,377.51 from CNY 585,872,430.91, showing a growth of approximately 2.9%[15]. - The company’s contract assets rose to CNY 2,518,518,050.97 from CNY 2,233,012,808.99, reflecting an increase of about 12.8%[15]. Shareholder Information - The top shareholder, Liu Aisen, holds 135,226,381 shares, representing 25.10% of the total shares[12]. - The second-largest shareholder, Longi Green Energy Technology Co., Ltd., owns 130,805,407 shares, accounting for 24.28%[12].

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月24日以通讯形式发出会议通知，并于2023 年10月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-050 森特士兴集团股份有限公司 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2023 年度第三季度报告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-051 森特士兴集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 新签项目情况 二、公司目前无已签订尚未执行的重大项目 以上经营数据来自公司内部相关部门统计，为投资者及时了解公司经营情况 单位：元 分类 2023 年第三季度新签 项目 2023 年 9 月 30 日累计新签项目 数量 （个） 金额 数量 （个） 与上年同期 相比增减 金额 与上年同期 相比增减 金属围护板块 31 359,399,550.54 99 -11.61% 1,409,771,873.4 -46.68% 建筑光伏一体化 （BIPV） 16 642,744,531.14 37 105.56% 1,177,385,778.19 20.34% 环保板块 5 209,656,765.8 22 ...