森特士兴集团股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 2024 年度独立董事述职报告 本人石小敏作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独 立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案， 充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期 内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学， 本科学历，学士学位。曾任职中国经济体制改革研究会副会长，改革投资有限责 任公司董事长，森特士兴集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职 ...

第一章 总则 森特士兴集团股份有限公司章程 （2025年4月修订） | | | 森特士兴集团股份有限公司章程 第一条 为维护森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，特制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京士兴钢结构有限 公司整体变更成立的股份有限公司。 公司是发起设立；在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号91110000600093677W。 第三条 公司于2016年11月11日经中国证券业监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6251万股，于2016 年12月16日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的名称 中文名称：森特士兴集团股份有限公司 英文名称：CENTER INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所 北京市北京经济技术开发区永昌东四路10号院1号楼1层101 邮政编码：100176 第六条 公司注册资本为人民币53,969. ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 1,004,228,290.93 as of December 31, 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,936,030,608.78, a decrease of 16.47% compared to CNY 3,514,949,842.66 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 73,558,304.86, representing an increase of 27.26% from CNY 57,801,214.86 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 195,010,002.39, a significant increase of 1,649.25% compared to CNY 11,148,205.19 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,547,909,464.27, a decrease of 13.68% from CNY 6,427,430,748.76 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.14, an increase of 27.27% compared to CNY 0.11 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.66%, an increase of 0.82 percentage points from 1.84% in 2023[26]. - The company achieved a total revenue of CNY 2.936 billion, a year-on-year decrease of 16.47%[115]. - The net profit reached CNY 74 million, an increase of 28.65% compared to the previous year[115]. Dividend Distribution - A cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares is proposed, totaling RMB 26,984,998.90 to be distributed to shareholders[6]. - The board of directors approved the profit distribution plan during the second meeting of the fifth board on April 22, 2025[6]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments due to uncertainties in forward-looking statements[8]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and policy changes that could impact fixed asset investment and project timelines[174]. - Raw material price volatility poses a risk, with significant reliance on steel, aluminum, and photovoltaic components[175]. - Rising labor costs due to demographic changes may adversely affect the company's profitability[176]. Corporate Governance - All directors attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company maintains a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability[180]. - The company has independent directors who are involved in the governance and oversight of its operations[188]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic committees[195]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products, including the 隆顶系列 BIPV and iroof®智慧屋面系统[24]. - The company is committed to sustainable development and expanding its market presence in the renewable energy sector[35]. - The company aims to establish itself as the global leader in BIPV products, with the Longtop series being the only product in the industry to offer a 25-year warranty[52]. - The company is focusing on the integration of BIPV technology into its business model, aligning with the growing demand for sustainable building solutions[69]. - The company aims to develop its high-end building metal enclosure business around three main themes: greening, intelligence, and internationalization[160]. Research and Development - The company invested CNY 84 million in R&D during the reporting period[109]. - The company holds a total of 395 intellectual property rights, including 326 patents[112]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 83,810,261.24, accounting for 2.85% of total revenue, with no capitalized R&D expenses[128]. - The company employed 227 R&D personnel, representing 13.90% of the total workforce[129]. Environmental and Safety Compliance - The company has not experienced any major safety production accidents during the reporting period[145]. - The company has established safety management regulations and procedures to ensure safe operations in production and construction[143]. - The ecological environment department's new action plan aims for a 90% compliance rate in identifying and rectifying pollution risks by 2027, which will impact the soil remediation industry positively[166]. Project Management - The company completed a total of 153 projects during the reporting period, with a total value of approximately RMB 316,954.08 million[146]. - The total amount of orders on hand at the end of the reporting period is RMB 386,970.26 million, with RMB 191,452.52 million for signed contracts not yet started and RMB 195,517.74 million for unfinished projects[152]. - The company has signed major projects in 2024, including factories for Mercedes-Benz, Dongfeng Motor, and several others, showcasing its strong market presence[95]. Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on June 28, 2024, with the resolutions published on June 29, 2024[181]. - The chairman and general manager, Liu Aisen, holds 135,226,381 shares, with a total pre-tax compensation of 60.00 million yuan for the reporting period[183]. - The company has a total of 712.00 million yuan in pre-tax compensation distributed among its directors and supervisors for the reporting period[184].

森特士兴集团股份有限公司 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-016 关于 2025 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年度董监高薪酬情况 根据森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度完成的经营 业绩及公司相关薪酬管理办法，在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事， 按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、 津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况 确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。 公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中基本工 资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金按其在公 司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。 公司董监高 2024 年度薪酬总额为 712 万元，具体情况详见《公司 2024 年年 度报告》相应章节披露情况 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 森特士兴集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对容诚 2024 年度审计过程中履职情 况进行了评估。评估后，公司认为容诚所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第四届董事 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》与森特士兴集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 森特士兴集团股份有限公司 截至 2024 年 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-015 森特士兴集团股份有限公司 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618 号文核准，森特股份于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251 万股，发行价格为每股 9.18 元，募集资金总额为人民币 57,384.18 万元，扣除发行费用 5,933.21 万元后，实 际募集资金金额为 51,450.97 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次 募集资金净额为人民币 51,114.18 万元。上述募集资金实际到位情况经华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097 号《验资报告》。 （二）公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，公司于 2019 年 12 月公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，发行价为 100 元/张，债 券期限 6 年。根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为 58,846.30 万 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 58,77 ...

目录 CONTENTS | 前言 | | --- | | 关于报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进森特 | | 可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 14 | | --- | --- | | ESG 管治 | 16 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题 | 18 | | | | | 04 | 技术引领 品质保障 | 01 | | --- | --- | --- | | 06 08 | 1.1 研发创新 技术领先 | 26 | | | 1.2 领先的产品及解决方案 | 28 | | | 1.3 产品责任 质量保证 | 30 | | | 1.4 客户服务保障 | 36 | | 践行责任 多方共赢 | | | --- | --- | | 3.1 员工福祉 | 60 | | 3.2 职业健康与安全 | 66 | | 3.3 社区改善 | 70 | | 3.4 责任供应链 | 71 | 2 3 | 绿色发展 低碳环保 | 02 | | --- | --- | | 2.1 应对气候变化风险 | 40 | | 2.2 强化环境管理 | 43 | | 2.3 ...

公司代码：603098 公司简称：森特股份 森特士兴集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明 森特士兴集团股份有限公司独立董事 关于 2024 年度对外担保情况及与关联方资金往来情况 的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律法规的规定，作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司 2024 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下 专项说明： 一、关于对公司关联方资金往来情况的专项说明 报告期内，公司不存在公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方 发生的资金往来均为正常经营性资金往来，符合中国证监会、上海证券交易所有 关文件的要求和公司章程的有关规定，未发现其他将资金直接或间接地提供给关 联方使用的情况。 二、关于对公司担保情况的专项说明 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 16,624.26 万元，占本 公司 2024 年度经审计净资产的 5.94%。公司所有对 ...