本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-071 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 同意制定公司《内部控制评价管理办法》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场方式在公司会议室召开， 会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加监事 4 名，实际参加监事 4 名。公司监事会半数以上监事共同推举监事任 智勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办 法>的议案》。 2023 年 12 月 15 日 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-070 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场方式在公司会议室召开， 会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，董事（非独立董事）陈红兵先生因公未 能亲自出席，委托非独立董事姜喜臣先生代为出席会议、行使表决权并签署相 关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士代为出 席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。 公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-069 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,188,121 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.7765 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科 研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议 ...

2023 年第四次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-068 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议 应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参会，8 名董事以 通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高 级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于公司<法治建设实施方案>及台账的议案》 同意公司《法治建设实施方案》及《法治建设实施方案台账》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | | | | 议案 | 1：关于修订公司章程的议案…………………………………………1 | | --- | --- | | | 附件：公司章程（草案）…………………………………………………15 | | 议案 | 2：关于修订川仪股份《股东大会议事规则》的议案………………73 | | | 附件：川仪股份股东大会议事规则（草案）……………………………74 | | 议案 | 3：关于修订川仪股份《董事会议事规则》的议案………………104 | | | 附件：川仪股份董事会议事规则（草案）………………………………105 | | 议案 | 4：关于修订川仪股份《监事会议事规则》的议案………………132 | | | 附件：川仪股份监事会议事规则（草案）………………………………133 | | 议案 | 5：关于修订川仪股份《独立董事工作制度》的议案……………144 | | | 附件：川仪股份独立董事工作制度（草案）……………………………145 | | 议案 | 6：关于修订川仪股份《关联交易制度》的议案…………………160 | | | 附 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-067 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱：cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日上午 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东 义务，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和国家有关法律法规以及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定《重庆川仪自动化股份有限公司股东大 会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股东名册 公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。 1 第一条 目的 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日并依法通知 各股东，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 2、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，厘清重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称 "公 司"）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理 层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关 规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等文 件要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管 理行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、 行政法规以及公司章程所赋予的职权委托经理层等其他主体代为行使的 行为。本办法所称行权，指经理层等授权对象按照董事会的要求依法代 理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本 原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切 实落实授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授 权进行动态调整，不得将授权等同于放权。 1 第 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名 外部董事（"外部董事"按照国家有关法律、法规和规范性文件规定 的国有企业外部董事定义执行）组成，其中独立董事两名，并且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够 1 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员原 则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事长提名，董事 会聘任。主任委员（召集人）应当为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为强化重庆川仪自动化股份有 ...