重庆川仪自动化股份有限公司章程 （草 案） 二〇二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 及其出资人、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产 的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-066 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅 （重庆市两江新区黄山大道 61 号） 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"） 于2023年11月22日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修 订公司章程的议案》, 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结 合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。主要修订内容如下： 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-064 重庆川仪自动化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 | | 第十四条 公司实行"双向进入、交 | | 第十四条 公司实行"双向进入、交 | | 叉任职"的领导体制。符合条件的公 | | 叉任职"的领导体制。符合条件的公 | | 司党委成 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-065 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发 出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中 2 名监事现场参会， 1 名监事以通讯表决方式参会。公司监事会 3 名监事共同推举监事任智勇先生 主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案: （一）《关于修订川仪股份<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范监事会的组织和行为，同意修订公司《监事会议事规则》， 自股东大会审议通过后生效。 表决结果：同意 3 票 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 规范公司提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在委员内选 举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司干部人事管理部门为提名委员会的日常工作机构， 1 主要职责是根据提名委员会要求， ...

第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、 债权人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法 独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第一章 总则 第二条 监事会向股东大会负责并报告工作。运用法定职权并结合公司 实际，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的 各项规定，忠实履行监督职责。 第四条 监事会及其成员接受公司股东大会的监督、指导。 第二章 监事 第五条 监事任职资格 （一）下列人员不得担任公司监事： 重庆川仪自动化股份有限公司 监事会议事规则 （草案） 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟 聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： a、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； b、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； c、因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、 变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事会的议事方式和决策程序， 建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、 有序地进行，依照《公司法》、国家有关法律法规及公司章程的规定， 制定《重庆川仪自动化股份有限公司董事会议事规则》（下称"本规 则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 组成 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长一人。董 事长由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 职权 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及公司章程规定 的职权。 第五条 董事任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： 1 1、具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一者； 2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理 人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、 高级管理人员，期限尚未届满； 4、法律法规、规范性文件规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管理， 控制公司经营风险，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规 范性文件及《重庆川仪自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 为第三方所负债务提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。担保的债务种类包括但 不限于银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票及银行保函等。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保，子公司对外担保，公司及子公司 提供反担保，均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司对外担保应当经过公司董事会或股东大会审议通过。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-063 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参 会，5 名董事以通讯表决方式参会，董事长（非独立董事）田善斌先生因公未 能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相 关文件。经公司半数以上董事推举，本次董事会由董事吴正国先生主持。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议 ...