证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-017 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.75元（含税），每股转增0.3股 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）通过 回购专用账户所持有的本公司股份（4.50 万股）以及拟回购注销的限制性股票 （5.25 万股）共计 9.75 万股不参与本次利润分配及资本公积转增股本。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减不参与利润分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为基 数（截至本公告披露日，公司总股本为 39,499.50 万股，扣减不参与本次利润 分配及资本公积转增股本的 9.75 万股后的股份数为 39,489.75 万股），具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，同时维持 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-020 重庆川仪自动化股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司（简称"进 出口公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年公司拟为进出口 公司银行授信提供的担保总额为不超过30,000万元人民币，其中公司已实际为 该公司提供的担保余额为25,000万元人民币。 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数额：无 一、担保情况概述 进出口公司具体授信担保计划如下： 单位：万元 （一）公司内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，重庆川仪自动化股份有限公司（简称"公司"或"川仪 股份"）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分全资子公司授信计 划及公司为其授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司进出口公司、 重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有 限公司、重庆川仪十七厂有限公司合计 34 ...

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中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。目前位列中国注册会计 师协会 2022 年综合评价前 100 家会计师事务所排名第 12 位，国内品牌会 计师事务所前 10 位，上市公司审计家数前 8 位，湖北省会计师事务所综 合评价排名第 1 位。 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 和要求，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见， ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-019 重庆川仪自动化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则， 不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益， 不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议对本议案发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联 交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公 平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为， 审议程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相 关规定。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | | | 单位：万元 预计与实 | | - ...

重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司监事会 议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极有效开展 工作，重点对公司依法运作、财务状况、内部控制、定期报告以及董事和高级管理 人员履职情况等方面进行监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运 作和健康发展。现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 7.2023 年 12 月 14 日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第二十一次会 议，审议通过《关于制定川仪股份<内部控制评价管理办法>的议案》。 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加 以监督。 1.2023 年 3 月 17 日，以现场加通讯会议方式召开公司第五届监事会第十五次 会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。 2.2023 年 4 月 27 日，以现场会议方式召开公司第五届监事会第十六次会议， 审议通过 ...

公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-021 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关 资料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 4 名， 实际参加监事 4 名，监事任智勇先生因公未能亲自出席，委托监事袁斌先生代 为出席会议、行使表决权并签署相关文件。公司监事会半数以上监事共同推举 监事袁斌先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司2023年度监事会工作报告主要内容包括2023年度监事会日常工作情 况、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见以及 2024 年监事会工作计划。报 告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符 ...

根据王定祥先生的自查报告，其自 2023 年 9 月 4 日《上市公司独立 董事管理办法》施行后至 2024 年 3 月 6 日期间，存在该办法规定的不独 立情形，为满足独立性要求，已在办法过渡期内立即进行了整改。具体情 况如下： 一、截止目前，公司独立董事的独立性情况 截止目前，公司独立董事柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉 女士均未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的 任何职务，未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在 影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事 独立性的相关要求。 二、2023 年度内，独立性变化情况 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，重庆川仪自动化股份有限公司 （以下简称"公司"或"川仪股份"）董事会结合公司独立董事签署的相关 自查文件，对现任独立董事柴毅先生 ...

报告说明 本报告是重庆川仪自动化股份有限公司（简称 "川仪股份"或"公司"）发布的首份 环境、社会及公司治理（ESG）报告（简称"本报告"），重点展示了公司在环境、 社会及公司治理等责任领域的管理理念、亮点实践与年度绩效，旨在加强与各利 益相关方的沟通，促进可持续发展。 ◎ 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当 溯及以往年份。 ◎ 报告主体 若文中无特别说明，本报告范围覆盖了川仪股份及下属分公司、控股子公司。 ◎ 数据来源 本报告中的财务数据来自《重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年年度报告》，该 报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计。其他非财务信息由川仪 股份总部各职能部门以及分公司、控股子公司提供。报告经董事会审核后发布， 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如无特别说 明，本报告所示金额均以人民币列示。 ◎ 称谓说明 为方便表达和阅读，本报告中称谓指代如下 ： "川仪股份""公司"或"我们"指重庆川仪自动化股份有限公司 "川仪调节阀"指重庆川仪调节阀有限公司 "四联测控"指重庆四联测控技术有限公司 "川仪十 ...