重庆川仪自动化股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，完善公司治理结构、规范公司董事会战略与投资委员会的 运作，健全战略规划、重大投资决策程序，提高决策效率和决策质量，不 断增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，负责 对公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 144,790.88 million, a decrease of 7.63% compared to CNY 156,748.63 million in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 11,355.94 million, down 23.46% from CNY 14,837.00 million year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,065.51 million, a decline of 26.16% compared to CNY 12,276.99 million in the previous year[3]. - Total operating revenue for Q1 2025 was $1,447.91 million, a decrease of 7.63% compared to $1,567.49 million in Q1 2024[19]. - Net profit for Q1 2025 was $115.88 million, down 22.05% from $148.71 million in Q1 2024[20]. - The total comprehensive income for Q1 2025 was $115.79 million, down from $148.72 million in Q1 2024[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of CNY 4,403.56 million, an 88.41% reduction from a net outflow of CNY 38,002.80 million in the same period last year[3][7]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $44.04 million in Q1 2025, an improvement from a net outflow of $380.03 million in Q1 2024[23]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were $2,392.61 million, compared to $2,068.11 million at the end of Q1 2024[24]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,426,298,237.71 from CNY 2,684,139,918.59, a decline of about 9.59%[14]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of $19.00 million in Q1 2025, compared to a net outflow of $12.30 million in Q1 2024[24]. - Financing activities led to a net cash outflow of $161.76 million in Q1 2025, significantly higher than $6.29 million in Q1 2024[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 811,874.75 million, a decrease of 3.46% from CNY 840,969.50 million at the end of the previous year[3]. - The company reported a total asset of CNY 8,118,747,495.83 as of March 31, 2025, a decrease from CNY 8,409,694,963.25 on December 31, 2024, representing a decline of approximately 3.45%[14]. - The company's total liabilities amounted to CNY 3,629,108,526.42, down from CNY 4,039,719,145.10, indicating a reduction of about 10.15%[16]. - The company’s total current liabilities decreased to CNY 3,465,304,462.28 from CNY 3,739,947,888.70, a reduction of approximately 7.33%[15]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 2.72% to CNY 443,011.92 million from CNY 431,277.61 million at the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,430,119,208.37 from CNY 4,312,776,085.77, reflecting a growth of approximately 2.73%[16]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both $0.22, compared to $0.29 in Q1 2024[20]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.22, down 24.14% from CNY 0.29 in the same period last year[3][5]. Operational Challenges - The company faced intensified competition and insufficient downstream demand, leading to a significant decrease in investment income from joint ventures[4]. - The company reported a decrease in research and development expenses to $105.56 million in Q1 2025 from $111.26 million in Q1 2024[19]. Ownership Changes - The company is undergoing a change in control, with a significant share transfer involving 98,841,678 shares (19.25% of total shares) to China National Machinery Industry Corporation[12]. - The company’s shareholder equity change involves the transfer of 54,668,322 shares (10.65% of total shares) to its controlling shareholder, indicating a strategic shift in ownership[11].

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-031 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15：00-16：30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频及网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 8 日（星期四）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： cyzqb@cqcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日、29 日分别发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大 投资 ...

2024 年，面对严峻复杂的内外部形势，公司紧扣"高质量"目标，聚 焦主业，全力以赴谋发展、提质效，实现经营业绩稳中求进。一是加大市 场开拓，着眼客户产业转型升级、国产替代、设备更新、节能减排等多样 化需求，继续加强与下游市场重点客户的合作，深耕大客户、聚焦大项目， 石油天然气、装备制造、市政环保、轻工建材、核工业新签订单实现增长； 积极开拓东南亚、中东等海外市场，新签订单 7 亿元，同比增加 50%以上。 二是以提质增效为主线，从设计、采购、工艺、管理各维度强化精益管理； 积极盘活处置闲置资产，开展优化整合，压减法人户数 9 户，进一步降低 管理成本、提升生产经营质效。三是拓展产业链和价值链，投资并购重庆 昆仑仪表有限公司，进一步丰富公司现场仪表种类，增强市场竞争力。2024 年，公司实现营业收入 759,175 万元，同比增长 2.44%；归属于上市公司 股东的净利润 77,805 万元，同比增长 4.60%；扣非后归属于上市公司股东 的净利润 64,259 万元，与上年度基本持平。 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 ...

监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2025 年第一季度报告 的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司监事会半数以上监事共同推举监事查彦如女士主持本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有 关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-030 重庆川仪 ...

本报讯 （记者冯雨瑶） 4月25日晚间，重庆川仪自动化股份有限公司（简称"川仪股份"）披露2024业绩报告，公司实现营业收入75.92亿元，同比 增长2.44%；实现归属于上市公司股东的净利润7.78亿元，同比增长4.60%。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利 2.75元（含税）。 公司坚持创新驱动，加大研发投入力度，加快推进主力产品优化提升和关键技术攻关，积极培育新质生产力，为高质量发 展积蓄更强势能。 年报显示，2024年公司研发费用5.35亿元，同比增长2.06%，占营业收入7.05%，实施科技项目31项，完成"1E级压力和差 压变送器研制""高动态过程仪表及其原位校准技术"等4个国家重点研发项目的验收。公司参与国家、行业标准制定11项，新获 授权专利180件（其中发明专利59件），软件著作权73件，累计拥有有效专利1083件（其中发明专利367件），软件著作权343 件。 同时，公司加强市场深度挖潜，重点把握下游市场新增项目、升级改造项目、备品备件需求，持续聚焦大项目，深耕重点 客户，挖掘新客户，覆盖更多市场"空白点"。2024年，公司深化与石油化工、冶金等领域头部客户的战略协同，先后 ...

Core Viewpoint - Chuan Yi Co., Ltd. (603100) reported steady growth in its 2024 performance, with a need to optimize accounts receivable management to ensure a healthy cash flow [9] Business Performance - The total operating revenue for Chuan Yi Co., Ltd. in 2024 was 7.592 billion, an increase of 2.44% year-on-year; net profit attributable to shareholders was 778 million, up 4.6% year-on-year; and net profit after deducting non-recurring gains and losses was 643 million, down 0.39% year-on-year [2] - In Q4, the operating revenue was 1.97 billion, a year-on-year increase of 2.17%; net profit attributable to shareholders was 220 million, up 5.01% year-on-year; and net profit after deducting non-recurring gains and losses was 162 million, down 11.35% year-on-year [2] Profitability - The company's gross margin was 33.09%, a decrease of 2.74 percentage points year-on-year; the net margin was 10.28%, an increase of 2.06 percentage points year-on-year, indicating effective cost control and expense management [3] Expense Control - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 1.281 billion, accounting for 16.88% of revenue, a decrease of 7.5% year-on-year; financial expenses decreased by 37.47% year-on-year due to reduced loan amounts and improved capital management [4] Cash Flow and Balance Sheet - Operating cash flow per share was 0.94, a decrease of 47.54% year-on-year; cash and cash equivalents were 2.684 billion, an increase of 5.86% year-on-year; accounts receivable were 1.638 billion, an increase of 34.06% year-on-year, indicating potential pressure on cash flow [5] Main Business Composition - The main business revenue primarily comes from industrial automation instruments and devices, generating 6.75 billion, accounting for 88.91% of total revenue, with a gross margin of 33.96%; composite materials and electronic devices contributed 8.43% and 1.94% of revenue, with gross margins of 19.63% and 39.31% respectively [6] Development Review and Outlook - The company emphasizes innovation and increased R&D investment, with R&D expenses of 535 million, a year-on-year increase of 2.06%, accounting for 7.05% of operating revenue; the company obtained 180 new authorized patents and 73 software copyrights; it has dynamically adjusted marketing strategies in response to macroeconomic impacts, achieving stable new orders totaling 700 million, an increase of over 50% year-on-year [7]

重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 | 1 关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 1 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 2 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 6 | 议案 | | 关于提请股东大会授权董事会决定 3 2025 | | 年度中期分红方案的议 | 议案 | | 案 9 | | | | | 4 关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 11 | 议案 | | 5 关于公司 | 2025 | 年度预算的议案 13 | 议案 | | 关于公司 6 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 17 | 议案 | | 附件：重庆川仪自动化股份有限公司 2024 | | 年度董事会工作报告 18 | | | 关于公司申请 7 2025 | | 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议 | 议案 | | 案 | | 26 | | | 8 关于部分控股子公司 2025 | | 年授信计划及公司为其授信额度提供 | 议案 | | 担保的议案 31 | | | | | 关于公司 9 | 20 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-028 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大 道 61 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-027 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，3 名监事均现场参会。公司监事会半数以上监事 共同推举监事查彦如女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2024 年年度报告及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导 性 ...