上海汽车空调配件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （楼狄明） 2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，本人认真、尽责地履行了独立董事职责，现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 楼狄明，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，公司独立董事。最近 5 年主要工作经历：2020 年 1 月至今就职 于同济大学汽车学院，任教授、博士生导师。2019 年 11 月至今担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度公司召开了 6 次董事会会议，本人出席并对董事会的决策发表了 独立、客观意见；本人作为公司独立董事出席了本年度公司 2 次股东大会。具体 出席情况如下： | 姓名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | - ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-022 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

上海汽配（603107）公告，2024年营业收入21.5亿元，同比增长12.66%。归属于上市公司股东的净利润 1.89亿元，同比增长17.32%。拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红利3元(含税)，预计分配现金红利1.01亿元(含税)。 ...

上海汽配: 上海汽车空调配件股份有限公司股东减 持股份结果公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-010 上海汽车空调配件股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 5 日披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于股东 减持股份计划的公告》 （公告编号：2024-043），上海沃蕴与欣鳌蕴拟通过大宗交 易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 10,120,000 股，即不超过公司 总股本的 3%。其中，通过大宗交易减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司总股本的 2%，任意连续 90 日内减持 股份总数不超过公司总股本的 2%；通过集中竞价交易减持的，自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司总股本的 1%，任 意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%。 截至 2025 年 ...

减持计划的实施结果情况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-010 上海汽车空调配件股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司" 或"上海汽配"）股东上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海沃蕴"）持有公司股份 20,097,679 股，占公司总股本的 5.96%；股东上海欣鳌 蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"欣鳌蕴"）持有公司股份 1,660,000 股，占公司总股本的 0.49%。上海沃蕴和欣鳌蕴所持股份来源为 IPO 前取得，已解除限售。上海沃蕴和欣鳌蕴为一致行动人。 公司于 2024 年 12 月 5 日披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于股东 减持股份计划的公告》（公告编号：2024-043），上海沃蕴与欣鳌蕴拟通过大宗交 易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 10,120,000 股，即不超过公司 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海汽车空调配件股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海汽配 股票代码：603107 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海汽车空调配件股份有限公司（以下简 称"上海汽配"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上 海汽配中拥有权益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明； 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投 资者注意。 | | | 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规编写本报 ...

重要内容提示： 本次权益变动后，上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海沃蕴"）持有上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 股份比例从5.63%减少至4.95%，上海欣鳌蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"欣鳌蕴"）持有公司股份比例从0.32%减少至0.05%。上海沃蕴和欣 鳌蕴为一致行动人，合计持有公司股份比例从5.95%减少至5.00%。 本次权益变动为履行前期披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-009 上海汽车空调配件股份有限公司关于持股5%以上 股东减持至5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：公司于2024年12月5日披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于股东减持股份计 划的公告》（公告编号：2024-043），上海沃蕴与欣鳌蕴拟通过大宗交易及集中竞价交易方 式减持公司股份合计不超过10,120,000股，即不超过公司总股本的3% ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-008 上海汽车空调配件股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海沃蕴"）持有上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 股份比例从5.96%减少至5.63%，上海欣鳌蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"欣鳌蕴"）持有公司股份比例从0.49%减少至0.32%。上海沃蕴和欣 鳌蕴为一致行动人，合计持有公司股份比例从6.45%减少至5.95%。权益变动触及 6%，适用权益变动触及1%的整数倍的情形。 本次权益变动为履行前期披露的减持股份计划，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司收到上海沃蕴与欣鳌蕴的通知，上海沃蕴及欣鳌蕴在 2025 年 2 月 24 日至 2025年 3月 6日通过集中竞价方式合计减持 1,677,500股，占公司总股本的 0.50%。 现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于燃油分配管业务取得客户项目定点通知的公告 一、概况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海外某客 户燃油分配管全球项目的定点通知，根据客户规划，预计项目生命周期总销售金 额超过 5 亿元人民币。 二、对公司的影响 公司本次取得的项目主要销售区域为海外市场，该项目的定点标志着公司燃 油分配管业务在国际市场上取得了突破。 此前，公司的燃油分配管业务以内销为主，内销收入约占燃油分配管业务总 收入的 80%以上。该项目的取得，标志着公司燃油分配管产品进一步打开了国际市 场，开始在全球范围内参与国际竞争。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-007 上海汽车空调配件股份有限公司 1、上述项目定点通知尚未构成实质性订单，并不反映客户最终的实际采购数 量，项目生命周期总销售金额目前仅为预计金额，项目量产后，每年的收入根据 客户当年实际订单情况进行确认，后续实际开展存在不确定性。 2、项目的实施周期较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-006 股东的基本情况 截至本公告披露日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或 "上海汽配"）股东格洛利國際公司（以下简称"格洛利"）持有公司股份 50,415,315 股，占公司总股本的 14.95%；股东迪之凯国际贸易（上海）有限公 司（以下简称"迪之凯"）持有公司股份 7,070,870 股，占公司总股本的 2.10%， 格洛利与迪之凯为一致行动人。 减持计划的主要内容 格洛利与迪之凯拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不 超过 10,000,000 股，即不超过公司总股本的 2.96%。其中，通过大宗交易减持 的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过 公司总股本的 2%，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%；通过 集中竞价交易减持的，自本公告披露 ...