证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-028 上海汽车空调配件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释和通知而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）及《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），对会计政策予以变更。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进 行的相应变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审 议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策的调整情况 1.会计政策 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-029 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 09 日（星期一）至 09 月 13 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@saaa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：王游沼 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-026 上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规 定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"上海 汽配公司"）将 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 102,879.22 million, representing a 22.30% increase compared to CNY 84,121.85 million in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 10,238.15 million, up 33.61% from CNY 7,662.92 million year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,928.91 million, an increase of 18.37% compared to CNY 7,543.15 million in the previous year[15]. - The company achieved a main business revenue of 1.005 billion RMB, representing a year-on-year growth of 22.96%[20]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 102.38 million RMB, an increase of 33.61% year-on-year[20]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,028,792,211.70, a 22.3% increase from ¥841,218,461.40 in the same period of 2023[84]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥100,841,807.02, compared to ¥76,915,310.87 in the previous year, representing a 31.1% increase[86]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY -2,807.24 million, a decrease of 302.69% compared to CNY 1,385.02 million in the same period last year[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 846.51 million from CNY 1.12 billion, representing a decline of approximately 24.3%[79]. - The total assets decreased by 5.03%, amounting to CNY 268,733.08 million compared to CNY 282,976.50 million at the end of the previous year[15]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 858,163,342.80, with a significant portion in cash and cash equivalents[98]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥617,832,884.41, an increase from ¥572,132,901.20 in the previous period, representing an 8.0% growth[185]. Research and Development - The company invested 24.04 million yuan in R&D during the first half of 2024, focusing on enhancing automation and optimizing production processes[26]. - Research and development expenses decreased by 13.85% to ¥2,403.98 million, attributed to the stabilization phase of the fuel distribution pipe business[27]. - Research and development expenses include personnel costs and direct input costs related to R&D activities[150][151]. Market and Industry Insights - The automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles respectively, with year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[21]. - The market share of new energy vehicles reached 35.2%, with production and sales of 4.929 million and 4.944 million units, reflecting a year-on-year growth of 30.1% and 32%[22]. - The company maintains a strong supply of key raw materials, ensuring production and expansion needs are met[20]. Compliance and Governance - The financial report has been confirmed by the company's management as true, accurate, and complete[2]. - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion into share capital during the reporting period[3]. - The company has no significant legal violations or lawsuits during the reporting period, emphasizing compliance in operations[27]. Shareholder and Equity Information - The company reported a lock-up period of 36 months for major shareholders, with a reduction limit of 15% of total shares for certain entities after the lock-up period ends[46]. - The total number of shareholders reached 38,743 by the end of the reporting period[72]. - The largest shareholder, Shanghai Automotive Air Conditioning Factory Co., Ltd., holds 111,917,496 shares, accounting for 33.18% of the total shares[72]. Risks and Challenges - There are no significant risks that could materially affect the company's production and operations during the reporting period[3]. - The company faces risks from intensified competition in the automotive parts industry, which may affect market share if product competitiveness is not improved[37]. - The relocation of production capacity from Shanghai to Zhejiang has begun, posing potential risks such as operational disruptions and personnel loss[37]. Financial Management and Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements reflect a true and complete view of its financial status and operating results[107]. - The company has established specific accounting policies and estimates for financial instruments, inventory, fixed asset depreciation, and revenue recognition[106]. - The company recognizes expected credit losses based on the risk of default for financial assets measured at amortized cost and other specified financial instruments[123].

上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长 张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 本议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，关联董事张朝 晖、龚伟、吴毓敏、邵颂阳先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海汽车空调配件股份有限公司关于子公司上海莲南汽车附 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为上海汽车空调配件股 份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对上海汽 车空调配件股份有限公司之子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订《清退补 偿协议》及配套文件暨关联交易事项进行了核查，意见如下： 一、关联交易背景及概述 民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 之子公司上海莲南汽车附件有限公司拟 签订《清退补偿协议》及配套文件暨关联交易的核查意见 因日常经营需要，上海莲南汽车附件有限公司（以下简称"莲南附件"） 租赁上海市浦东新区北蔡镇新陈路818号(产证记载房屋座落为北蔡镇中心路88 号，以下简称"标的房产")厂房作为生产办公地，标的厂房产权所有人为上海北 蔡工业有限公司（以下简称"北蔡工业"），北蔡工业全权委托上海北蔡资产 管理有限公司（以下简称"北蔡资管"）对外出租。 根据沪浦预征地告[2022]第244号《征收土地预公告》及沪(浦)征地房补告 [2022]第75号《征地房屋补偿方 ...

第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司 特此决议。 （以下无正文） (本页无正文,为《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第 【二】次专门会议决议》签字页) 出席会议独立董事签字: 楼狄明 牛建军 杨小弟 2024 年6月/4日 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事第二次专门会议通知及相关材料于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方 式向各独立董事发出，会议于 2024 年 6 月 14 日上午 8:30 以现场方式召开。本 次会议由独立董事杨小弟主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配 件股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议： 一、《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套 文件暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次清退补偿事项涉及的交易各方经过了充分协商，定价原 则合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意前述关联交易， 并同意上海莲南汽车附件有限公司签署《清退补偿协 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-023 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配 套文件暨关联交易的议案》 监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海莲南 汽车附件 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-021 上海汽车空调配件股份有限公司 关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟 签订《清退补偿协议》及配套文件暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 因日常经营需要，莲南附件租赁上海市浦东新区北蔡镇新陈路 818 号(产证记 载房屋座落为北蔡镇中心路 88 号，以下简称"标的房产")厂房作为生产办公地，标 的厂房产权所有人为北蔡工业，北蔡工业全权委托北蔡资管对外出租。 注册资本：人民币 20,000 万元 注册地址：浦东北蔡镇沪南公路 1300 号 经营范围：本系统内的集体资产经营管理、投资管理（非金融业务）、自有房屋的 出租，旅游用品（专项审批除外）生产、销售，花卉种植、花卉园艺服务，普通 机械设备、工艺品（除金银、文物）、百货、五金交电、建筑装潢材料、金属材料 的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海莲南汽车 附件有限 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 告编号：2024-020 上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 格洛利国际公司、上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海欣鳌蕴 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 ...