目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5118 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 汽配公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海汽配公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 一、企业对内部控制的责任 上海汽车空调配件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称上海汽配公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 1 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信 息的管理，董事会办公室可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公 司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研 判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨小弟） 作为公司独立董事，本人同时担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会 委员。就 2024 年工作，述职如下： 2、出席董事会专门委员会会议情况 2024 年度本人共主持了 1 次提名委员会会议，参加了 1 次战略审计委员会 会议。 3、出席独立董事专门会议情况 2024 年度本人共参加了 2 次独立董事专门会议。 一、独立董事的基本情况 杨小弟，男，1951 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士 研究生学历，高级经济师，公司独立董事。最近 5 年主要工作经历：2020 年 1 月至今退休，自 2019 年 11 月起至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度公司召开了 6 次董事会会议，本人出席并对董事会的决策发表了 独立、客观意见；本人作为公司独立董事出席了本年度公司 2 次股东 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （牛建军） 2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，本人作为上海汽车空调配件股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本着对公司和股东负责的态度， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司重要的经营管理信息，认 真审议董事会各项议案。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 牛建军，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 会计学副教授，公司独立董事。最近 5 年主要工作经历：2020 年 1 月至今就职 于上海财经大学任讲师、副教授；2022 年 3 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度公司召开了 6 次董事会会议，本人出席并对董事会的决策发表了 独 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （楼狄明） 2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，本人认真、尽责地履行了独立董事职责，现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 楼狄明，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，公司独立董事。最近 5 年主要工作经历：2020 年 1 月至今就职 于同济大学汽车学院，任教授、博士生导师。2019 年 11 月至今担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度公司召开了 6 次董事会会议，本人出席并对董事会的决策发表了 独立、客观意见；本人作为公司独立董事出席了本年度公司 2 次股东大会。具体 出席情况如下： | 姓名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | - ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-022 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

上海汽配（603107）公告，2024年营业收入21.5亿元，同比增长12.66%。归属于上市公司股东的净利润 1.89亿元，同比增长17.32%。拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红利3元(含税)，预计分配现金红利1.01亿元(含税)。 ...

上海汽配: 上海汽车空调配件股份有限公司股东减 持股份结果公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-010 上海汽车空调配件股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 5 日披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于股东 减持股份计划的公告》 （公告编号：2024-043），上海沃蕴与欣鳌蕴拟通过大宗交 易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 10,120,000 股，即不超过公司 总股本的 3%。其中，通过大宗交易减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司总股本的 2%，任意连续 90 日内减持 股份总数不超过公司总股本的 2%；通过集中竞价交易减持的，自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司总股本的 1%，任 意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%。 截至 2025 年 ...

减持计划的实施结果情况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-010 上海汽车空调配件股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司" 或"上海汽配"）股东上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海沃蕴"）持有公司股份 20,097,679 股，占公司总股本的 5.96%；股东上海欣鳌 蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"欣鳌蕴"）持有公司股份 1,660,000 股，占公司总股本的 0.49%。上海沃蕴和欣鳌蕴所持股份来源为 IPO 前取得，已解除限售。上海沃蕴和欣鳌蕴为一致行动人。 公司于 2024 年 12 月 5 日披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于股东 减持股份计划的公告》（公告编号：2024-043），上海沃蕴与欣鳌蕴拟通过大宗交 易及集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 10,120,000 股，即不超过公司 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海汽车空调配件股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：上海汽配 股票代码：603107 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海汽车空调配件股份有限公司（以下简 称"上海汽配"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上 海汽配中拥有权益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明； 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投 资者注意。 | | | 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规编写本报 ...