上海汽车空调配件股份有限公司 章 程 二〇二四年 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监事 34 | | | 第二节 | | 监事会 35 | | ...

民生证券股份有限公司 关于上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为上海汽车空调配件股份 有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对上海汽配2024年度预 计日常关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2、监事会审议情况 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，监事会认为：公司 2024 年度预计发生 的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据， 定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。 3、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事先审核了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议审查意见如下：公司日常关 ...

董事会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海汽车空调配件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况制定本议事规则。 上海汽车空调配件股份有限公司 第二节 董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员的 董事不得超过董事总人数的二分之一。 1 第二条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质， 并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关 培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握 作为董事应具备的相关知识。 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 股东大会议事规则 第一节 总则 为了完善公司法人治理结构,保证公司股东大会依法召集、召开并 第一条 充分行使其职权,促进公司规范化运作,特制定本议事规则。 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 第二条 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定以及《上海汽车空调配件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等的规定,结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级 管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 第四条 事规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公 司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会是公司的权力机构,在法律、法规、规范性文件和《公司 第五条 章程》规定的范围内行使职权。股东大会依据法律、法规及规范性 文件、《公司章程》及本议事规则 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-010 上海汽车空调配件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海汽车空调配件股份 有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民 生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

上海汽车空调配件股份有限公司董事会 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海汽车空调配件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事杨小弟先生、牛建军先生、 楼狄明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小弟先生、牛建军先生、楼狄明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 上海汽配 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 臧宝玉、黄丹青 | 上市公司代码 | 603107 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），上海汽车空调配件 股份有限公司（以下简称"上海汽配"）由主承销商民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币 14.23 元，共计 募集资金 120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的 募集资金为 109,107.92 万元，已由主承销商民生证券于 2023 年 10 月 27 日汇入 上海汽配募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次 发行的信息披露费、发行手续费及其他 2,535.93 万元（不含税）后，上海汽配本 次募集资金净额为 106,572.00 万 ...

上海汽车空调配件股份有限公司 上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会第八次会议文件 第三届董事会第八次会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司召开。会议应到董事 9 名，实到董事（或授权代 理人）9 名，符合《中华人民共和国公司法》《上海汽车空调配件股份有限公司 章程》的有关规定。 会议由张朝晖主持，审议并形成了以下决议： 一、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 汽车空调配件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 二、 审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。 三、 审议《关于公司 2023 年度 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-005 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

一、独立董事基本情况 楼狄明，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，公司独立董事。最近 5 年主要工作经历：2019 年 1 月至今就职 于同济大学汽车学院,任教授、博士生导师。2019 年 11 月至今担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 上海汽车空调配件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （楼狄明） 2023 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》的规定，本人认真、尽责地履行了独立董事职责，现将 2023 年工作情况汇报如下： 1、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司召开了 10 次董事会会议，本人出席并对董事会的决策发表独 立、客观意见；本人作为公司独立董事出席了本年度公司 4 次股东大会。具体出 席情况如下： | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情 况 | | --- | ...