新东方新材料股份有限公司章程（2023 年第 1 版） 新东方新材料股份有限公司章程 （2023 年 9 月修订版） 二零二三年九月 新东方新材料股份有限公司章程（2023 年第 1 版） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 新东方新材料股份有限公司章程（2023 年第 1 版） 新东方新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护新东方新材料股份有限公 ...

会议审议通过了提名许广彬、张华林、庄盛鑫、曾广锋、侯铁成、高华为公司第六 届董事会非独立董事候选人。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日发布在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会提前换届选 举的公告》（公告编号：2023-077）。 本议案尚需公司股东大会以累积投票的方式通过。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-079 新东方新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯和现场 方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会 议由许广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋华，已充分了解并同意由提名人许广彬提名为新东方新材料股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新东方新材料股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-080 新东方新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司监事会提前换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》 会议审议通过了提名陈万均、李剑为公司第六届监事会监事候选人。具体内容详 见 2023 年 9 月 29 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023- 077）。 本议案尚需公司股东大会以累积投票的方式通过。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十一次会议决议。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯和 现场方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席孙国磊 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人许广彬，现提名陆健为新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁琛，已充分了解并同意由提名人许广彬提名为新东方新材料股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新东方新材料股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-077 新东方新材料股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会原定任期为 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日。鉴于上市公司独立董事 制度进行了改革，最新版《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日 起施行，且公司正处战略规划转型关键时期，为顺利实现公司战略规划转型升级， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会、监事会提前换届 选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人许广彬，现提名蒋华为新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人许广彬，现提名丁琛为新东方新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新东方新材料股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与新东方新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-078 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-078 新东方新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具 体内容如下： 为实现公司战略规划转型升级，拟对公司原经营范围进行调整；另外，鉴于 上市公司独立董事制度改革，最新版《上市公司独立董事管理办法》已于 2023 年 9 月 4 日起施行，根据相关规定，修订《公司章程》相应条款，具体内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 经公司登记机关核准，公司 | 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经 | | | 的经营范围为货运：经营性危险货物 | 营范围为一般经营项目：技术服务、技术 | | | 运输（第 3 类 ...