证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现 场方式召开了第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》 选举许广彬先生担任第六届董事会董事长，选举高华先生担任第六届董事会副董事 长，任期与第六届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，推选董事长许广彬先生担 任公司法定代表人。董事长和副董事长简历附后。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》 新东方新材料股份 ...

新东方新材料股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 告编号：2023-084 重要内容提示： ●股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司股东成都交子东方投资发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"成都交子"）持有公司股份 10,800,000 股，占公司总股本的 5.37%。上述股份来源于通过协议转让取得，均为无限售条件流通股。 本次减持计划实施前，公司股东樊家驹先生持有公司股份 4,073,804 股，占 公司总股本的 2.02%，其一致行动人朱君斐女士持有公司股份 17,787,840 股， 占公司总股本的 8.84%，樊家驹先生及其一致行动人朱君斐女士合计持股 21,861,644 股，占公司总股本的 10.86%。上述股份来源于公司首次公开发行前 的股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份，均为无限售条件流 通股。 ●减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体详见《新东方新材料股份 有限公司关于 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-082 新东方新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用现场表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司 法》、《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长许广彬先生主持。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,913,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.68 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-083 公司第六届监事会由 3 名监事组成，王秀玲女士将与公司 2023 年第二次临时股东大 会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，其任期与公司第六届监事会任期一 致。 职工代表监事简历如下： 王秀玲女士，1973 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计 师。曾任浙江新东方油墨集团有限公司财务经理、财务部长；台州市黄岩亲加亲投资有 限公司监事；新东方新材料股份有限公司董事兼财务总监。王秀玲女士间接持有公司股 票 90,000 股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 新东方新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开了 2023 年第一次职工 代表大会，会议选举王秀玲女士为公司职工代表监事。 2023 年 10 月 17 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新东方新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 新东方新材料股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。 2023年9月29日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新 东方新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 ...

新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月十六日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 10 月 16 日下午 14:30 会议地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 | | 累积投票议案 | | | 3.00 | 关于选举董事的议案 | | 3.01 | 许广彬 | | 3.02 | 张华林 | | 3.03 | 庄盛鑫 | | 3.04 | 曾广锋 | | 3.05 | 侯铁成 | | 3.06 | 高华 | ...

独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的要求，作为新东方新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案的独立意见 新东方新材料股份有限公司 我们认为：公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定， 经审核，公司第六届董事会独立董事候选人陆健、蒋华、丁琛的任职资格符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定 的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在影响其独立性的情形。我们同 意提名陆健、蒋华、丁琛作为公司第六届董事会独立董事候选人提交股东大会 审议。 三、关于修订《公司章程》的议案的独立意见 我们认为：公司本次变更经营范围是根据公司战略发展规划做出的，对 《公司章程》部分条款的修订是根据 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董 事管理办法》等 ...

新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的 相关规定，制定本制度。 新东方新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （四）具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 新东方新材料股份有限公司独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 事职责所必需的工作经验； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独董办法》、证券交易所业务规则和公司章程及本制度 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不 受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-081 新东方新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

新东方新材料股份有限公司章程（2023 年第 1 版） 新东方新材料股份有限公司章程 （2023 年 9 月修订版） 二零二三年九月 新东方新材料股份有限公司章程（2023 年第 1 版） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 新东方新材料股份有限公司章程（2023 年第 1 版） 新东方新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护新东方新材料股份有限公 ...