Group 1 - The board of directors of Jineng Technology Co., Ltd. held its 16th meeting of the 5th session, with all directors present and no opposing votes on any resolutions [1] - The board approved the proposal to lower the conversion price of the "Jineng Convertible Bonds" from 9.75 CNY per share to 7.62 CNY per share, based on the average trading price of the company's stock over the 20 trading days prior to the upcoming extraordinary general meeting [1][2]

法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《金 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格及会议表决程序、 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-074 债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 56.37 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 同意 | | | | 反对 | | | | 弃权 | ...

Core Points - The company Jineng Technology (SH 603113) announced a board meeting held on August 11, 2025, to discuss the proposal to adjust the conversion price of "Jineng Convertible Bonds" [2] - For the fiscal year 2024, Jineng Technology's revenue composition indicates that the petroleum processing, coking, and nuclear fuel industries account for 94.7% of total revenue, while other businesses contribute 5.3% [2]

北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《金 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 477,999,664 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.37 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 11 日 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司 全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章 程》及有关法律、法规的规定。 牌的公告》（公告编号：2025-075）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于向下修正"金能转债"转股价格的议案》 表决结果：赞成 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于向下修正"金能转债"转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"金能转债"实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股停牌 | 2025/8/12 | 全天 | 2025/8/12 | 2025/8/13 | 1、修正前转股价格：9.75 元/股 2、修正后转股价格：7.62 元/股 3、转股价格调整实施日期：2025 年 8 月 13 日 4、"金能转债"自 20 ...

Meeting Overview - The meeting is scheduled for August 2025 and aims to ensure the orderly conduct of the shareholders' meeting in compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting will be held at the office building located at Longqiao Road, Qingdao, Shandong Province, and will combine on-site and online voting [3] Voting Procedures - Shareholders must register before the meeting starts and can vote through the Shanghai Stock Exchange's trading system or online platform during specified hours [3][4] - Any shareholder who fails to vote after receiving a ballot will be considered to have waived their voting rights [2][3] Agenda Items - The primary agenda item is the proposal to lower the conversion price of the "Jinneng Convertible Bonds" [3][4] - The company issued convertible bonds totaling 1.5 billion yuan in October 2019, with net proceeds of approximately 1.486 billion yuan after deducting issuance costs [4][5] Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at 11.55 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to profit distributions, with the latest adjustment bringing it down to 9.75 yuan per share [5][6] - The company has the authority to propose a downward adjustment of the conversion price if the stock price falls below 80% of the current conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [6][7] Approval Process - The proposal for the downward adjustment requires approval from at least two-thirds of the voting rights present at the meeting, excluding those holding the convertible bonds [6][7] - The adjusted conversion price must not be lower than the higher of the average trading price over the last 20 trading days or the previous trading day's price [7][8]

金能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 金能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 二〇二五年八月 金能科技 603113 1 金能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金能科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须 知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的， 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。 ...