| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.34 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 4 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转换 公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债"处于 最后两个计息年度。 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据"金能转债"《募集说明书》的约定，有条件回售条款为：在本次发行 的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可 转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在 上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况，则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 i：指可转换公司债券当年票面利率； 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.34 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 4 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转换 公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.34 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 根据"金能转债"《募集说明书》的约定，有条件回售条款为：在本次发行 的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可 转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.34 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 4 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转换 公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债"处于 最后两个计息年度。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between -40 million and -50 million yuan for the first half of 2024[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -60 million and -75 million yuan[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -61.01 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -164.92 million yuan[6]. Reasons for Loss - The company reported a loss due to a decline in industry prosperity and a decrease in product gross margin[7]. Strategic Response - The company aims to closely monitor market changes and enhance production efficiency to improve performance[7]. Earnings Forecast Validity - The earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by certified public accountants[8]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast[8]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official half-year report[9].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.34 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 4 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司可转换 公司债券（以下简称"金能转债"）当期转股价格的 70%，且"金能转债"处于 最后两个计息年度。根据《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"金能转债"的有条件回售条款 生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《募 ...

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体 "金能转债"持有人公告如下： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.34 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 5 月 23 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； 重要内容提示： 本次满足回售条款而"金能转债"持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的，计息年度即 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日不能再行使回售权。 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.34 元/张（含当期利息）卖出 持有的"金能转债"。截至目前，"金能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）的股票自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 ...

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关法律法规的规定，对金能科技可转换公司债券（以下简称"金能转债"，债券代 码：113545）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、"金能转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2019]930 号）核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 150,000.00 万元。截至 2019 年 10 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）以"瑞华验字[2019]37110011 号"验资 ...