金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名崔洪芝为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 . 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; CS 帽 捕全能王 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

金能科技股份有限公司独立董事候选人声明 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人崔洪芝,已充分了解并同意由提名人金能科技股份有限 公司董事会提名为金能科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 金能科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄侦武,已充分了解并同意由提名人金能科技股份有限 公司董事会提名为金能科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 ...

金能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二四年三月 金能科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第—章 总 则 第一条 为提供金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《金能科 技股份有限公司章程》的相关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连续可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因 委员 ...

重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 2 月，公司为金能化学青岛提供人民币 67,816.56 万元保证担保，为金能化学齐河提供人民币 2,027.54 万元保证担保。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次解除担保数量：2024 年 2 月，公司为金能化学青岛提供的 98,601.75 万元保证担保，为金狮国贸提供的 4,748.26 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河提供 的担保合同 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河提供 的担保合同余额为人民币 749,000 万元，已实际使用的担保余额为人民币 343,546.28 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次新增担保情况 1、中国银行股份有限公司青岛西海岸分行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 1 月，公司为金能化学青岛提供人民 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于向银行申请融资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关于向金融机构申请综合授信的审批情况 2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第 十九次会议，2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议通过 了《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资 子公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。 实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具 体授信额度、授信期限以银行审批 ...

| | | 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 能转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使"金能转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正"金能转债"转股价格的公告》 （公告编号：2024-009）。 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯形式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际 参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于不向下修正"金能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。 2、可转换公司债券上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可转 换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金能 转债"，债券代码"113545"。 1、截至 2024 年 2 月 1 日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 80%的情形，触发"金能转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于不向下修正"金能转 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学技术厅、 山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号为 GR202337003036， 发证时间为 2023 年 11 月 29 日，有效期为 3 年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相 关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年内可享受国家关于高新技 术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企 业认证的取得，有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积极影响。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...