| | | 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 能转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使"金能转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于不向下修正"金能转债"转股价格的公告》 （公告编号：2024-009）。 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯形式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际 参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于不向下修正"金能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。 2、可转换公司债券上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司 15 亿元可转 换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金能 转债"，债券代码"113545"。 1、截至 2024 年 2 月 1 日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 80%的情形，触发"金能转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于不向下修正"金能转 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学技术厅、 山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过高新技术企业的重新认定，高新技术企业证书编号为 GR202337003036， 发证时间为 2023 年 11 月 29 日，有效期为 3 年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相 关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年内可享受国家关于高新技 术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企 业认证的取得，有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积极影响。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，期限 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。 关于"金能转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 513,526,000 元"金能转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 47,745,189 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 7.064%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 986,474,000 元，占可转债发行总量的 65.7649%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次新增担保情况 1 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易 （青岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司 （以下简称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2023 年 12 月，公司为金能化学青岛提供人民币 55,972.66 万元保证担保，为金狮国贸提供人民币 53,955.37 万元保证担保， 为金能化学齐河提供人民币 2,152.12 万元保证担保。 本次解除担保数量：2023 年 12 月，公司为金能化学青岛提供的 71,769.03 万元保证担保，为金狮国贸提供的 23 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1960 号）的核准，公司向特定对象秦庆平非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 131,406,044 股，发行价格为人民币 7.61 元/股， 募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净 额为人民币 99,352.86 万元。 上述募集资金于 2020 年 10 月 30 日全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具天健验[2020]465 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次新增担保情况 1、青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行 为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学青岛向青岛农村商 业银行股份有限公司西海岸分行（以下简称"青岛农商银行"）申请开立 1 （二）本次解除担保情况 1、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司金 能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下 简称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2023 年 11 月，公司为金能化学青岛提供人民币 57,771.53 万元保证担保 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-136 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 一、股份解除质押的具体情况 公司于 2023 年 11 月 30 日接到控股股东秦庆平先生关于股份解除部分质押 的通知，将其 2023 年 9 月 22 日在云南国际信托有限公司办理的 5,320.00 万股 股票质押式回购交易（《关于控股股东股份质押的公告》2023-125 号）办理了 部分还款手续，本次还款金额本息合计 1007.79 万元，本次解除质押共计 310.00 万股。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、 中阅聚焦 11 号累计质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东名 | | 持股比 | 累计质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | ...

金能科技股份有限公司 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2023-135 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 关于控股股东解除部分质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐女士、中阅聚焦 11 号私募证券投资基 金（以下简称"中阅聚焦 11 号"）合计持有公司 42,321.80 万股，占公司 2023 年 11 月 14 日总股本的 49.9108%。秦庆平先生累计质押公司 10,130.00 万股， 占其合计持有公司股份的 31.86%，占公司总股本的 11.95%。 一、股份解除质押的具体情况 公司于 2023 年 11 月 15 日接到控股股东秦庆平先生关于股份解除部分质押 的通知，将其 2023 年 9 月 22 日在信银理财有限责任公司办理的 5,320.00 万股 股票质押式回购交易（《关于控 ...