证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-011 金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 458,806,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1075 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长因公务出差，经推举由公司董事、 董事会秘书王忠霞女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》等的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公 ...

法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《金能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《金能科技股份有限公司舆情管理制度》。 金能科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议的书 面通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的 董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主持， 公司全体监事及 ...

金能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金 能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件， 制定本需知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年一月 金能科技 603113 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资 格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签 到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表 决。 5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会 议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场。 6、为保证会场秩序，进入会场后， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -59 million and -49 million RMB, a decrease of 186.38 million to 196.38 million RMB compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 135.67% to 142.95%[4] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -130 million and -110 million RMB, a decrease of 117.31 million to 137.31 million RMB compared to the previous year, indicating a year-on-year decline of 1604.27% to 1877.77%[4] - The company's net profit for the same period last year was 137.38 million RMB, with a net profit of 7.31 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[6] - The basic earnings per share for the previous year was 0.16 RMB per share, while the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses was 0.01 RMB per share[6] Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to the macroeconomic environment and weak demand in downstream product markets, leading to a decrease in product gross margins[8] Strategic Initiatives - The company plans to actively promote cost reduction and efficiency improvement while leveraging its competitive advantages in the industry chain and product differentiation to ensure stable operations[8] Compliance and Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm and is based on preliminary calculations by the company's finance department[9] - The company will adhere to relevant laws and regulations for timely information disclosure and urges investors to pay attention to investment risks[10]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company [2][8]. Core Insights - The company turned profitable in Q3 2024, with a total revenue of 52.64 billion yuan, marking a year-on-year increase of 42.32% and a quarter-on-quarter increase of 50.44% [5]. - The new production capacity from the Qingdao Phase II project significantly contributed to revenue growth, while a reduction in non-recurring losses helped improve net profit [5][6]. - The company is expected to see substantial profit growth in the coming years, with projected net profits of 0.23 billion yuan in 2024, 1.83 billion yuan in 2025, and 3.36 billion yuan in 2026 [8]. Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved total revenue of 121.5 billion yuan, a year-on-year increase of 11.33%, and a net profit of -0.32 billion yuan [5]. - The Q3 2024 production of olefins reached 459,000 tons, a year-on-year increase of 123.19%, while sales reached 448,000 tons, up 127.34% year-on-year [6]. - The average selling price of olefin products was 6,651 yuan per ton, reflecting a year-on-year increase of 16.03% [6]. Production Capacity and Projects - The Qingdao Phase I project, completed in 2021, has a capacity of 900,000 tons/year for propane dehydrogenation and 450,000 tons/year for high-performance polypropylene [7]. - The Qingdao Phase II project, which commenced full production in 2024, includes 900,000 tons/year of PDH and two 450,000 tons/year high-performance polypropylene units, enhancing the company's market position in the chemical sector [7]. - The total production capacity post-Qingdao base expansion includes 1.8 million tons/year of propane dehydrogenation and 1.35 million tons/year of polypropylene [7].

召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 9 点 00 分 召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-007 金能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （二）审议并通过了《关于 2025 年度继续开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的书 面通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董 事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议的书 面通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事 会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 特此公告。 金能科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 8 日 （一）审议并通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 金能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 513,561,000 元"金能转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 47,748,729 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 7.064%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 956,437,000 元，占可转债发行总量的 63.7625%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， ...