证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | | | | 人 904 | | | 计师 | | | | | | | 年业务收入 2023 | 业务收入总额 | ...

南通海星电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 1 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-015 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 会议召开地 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"，原名"安信证券股份有限公司"）采用余额包销方式，向特定对象发行股 份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775, ...

南通海星电子股份有限公司 三、董事会审计委员会2024年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，于2024年5月28日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》， 完成了第五届董事会的换届选举工作；并于2024年5月28日召开第五届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》， 选举独立董事徐光华、独立董事金学军、董事施克俭为公司第五届董事会审计委 员会成员，其中，徐光华为会计专业人士，担任主任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及全资孙公司）向银行申请不超过 人民币 210,000.00 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次 申请授信事项需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 为满足公司（含全资子公司及全资孙公司）发展需要及日常经营资金需求，提高 资金运营能力，公司（含全资子公司及全资孙公司）2025 年度拟向银行申请授信额度 不超过 210,000.00 万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇 票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据池等各种贷款及贸易融资业 务，本年度银行授信融资采用信用、抵押、质押等担保方式，最终以各家银行实际审 批的授信额度为准。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-010 公司董 ...

南通海星电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司对天健会计师事务所 （以下简称"天健所"）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所在审计资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 1 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受 到刑事处罚。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影 响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、资质情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-011 南通海星电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》。公司 2025 年度拟在累计不超过人 民币 130,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司及孙公司提供担保。担保情 况如下： 单位：万元 序号 被担保企业 持股比例 担保金额 （人民币） 担保类型 与上市公司关系 资产负债率 1 南通海一电 子有限公司 100% 25,000.00 连带责任担保 全资子公司 28.10% 2 四川中雅科 技有限公司 100% 10,000.00 连带责任担保 全资子公司 52.52% 被担保人名称：南通海一电子有限公司、四川中雅科技有限公司、宁夏 海力电子有限 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资者分享公司 的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南通 海星电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，在充 分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素基础上，制订公 司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 南通海星电子股份有限公司 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，充分考虑了公司经营、资 金需求、股东回报及未来发展等各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展。 二、本规划制定的原则 公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红 的利 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-013 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 南通海星电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券 ...