（一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 金学军，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物 理博士学位，2006 年当选教育部新世纪优秀人才，2018 年获评上海市优秀学科 带头人，现任上海交通大学材料学院长聘教授；2023 年 9 月至今，担任海星股 份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会委员。 南通海星电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议 各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议 各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 徐光华，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会理事、高等工科 院校分会第七任会长、兰杉助学基金发起人、江苏管理会计研究中心主任。报告 期内曾任常州千红生物制药股份有限公司（2024 年 1 月已到期）、江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（2024 年 7 月已到期）、江苏宁沪高速股份有限公司 独立董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，审计委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议 各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体 利益，保护了中小股东合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 顾卫平，男，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复 旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员、中国注册会计师。 报告期内曾任上海国盛资本管理有限公司董事总经理（2024 年 11 月已离任）， 上海电气康达医疗器械集团股份有限公司董事；2020 年 10 月至 2025 年 1 月， 担任海星股份独立董事，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲 ...

南通海星电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《南通海星电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所")，说明原因并 公告。 第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ( ...

南通海星电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范南通海星电子股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）及《南通海星电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，由股东会选举产生，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务 部负责人。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-015 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 会议召开地 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 | | | | | 人 904 | | | 计师 | | | | | | | 年业务收入 2023 | 业务收入总额 | ...

南通海星电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 1 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； ...

2024年，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定和要 求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持 续健康发展。现将公司董事会2024年主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中，国内经济运行总 体平稳，长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学 决策下，公司以"蜕变"为工作主题，以年度经营目标为导向，深化项目建设， 优化产品结构，强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业 绩的突破。 （一）深化项目建设，打造科学产能布局 报告期内，公司优化资源配置，提升内外协同，2020 年度向特定对象发行 股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充，增强发展后劲；基 于下游新能源汽车，人工智能服务器等领域需求的快速增长，公司科学决策， 整体规划，高效执行，新疆中雅生产基地一期项 ...

关于南通海星电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南通海星电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 吕叫立 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 报告编码:浙2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4890 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司) 2024 年度财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的海星股份公司管 ...