公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南通海星电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及全资孙公司）向银行申请不超过 人民币 210,000.00 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次 申请授信事项需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 为满足公司（含全资子公司及全资孙公司）发展需要及日常经营资金需求，提高 资金运营能力，公司（含全资子公司及全资孙公司）2025 年度拟向银行申请授信额度 不超过 210,000.00 万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇 票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据池等各种贷款及贸易融资业 务，本年度银行授信融资采用信用、抵押、质押等担保方式，最终以各家银行实际审 批的授信额度为准。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-010 公司董 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-012 南通海星电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | --- | --- | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | …… | …… | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份， | | 立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 | | | 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 | | | 得转让。 | | 日起1年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定 | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 | | | 的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公 | 公司股份总数的25% ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健审〔2025〕4892 号 南通海星电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南通海星电子股份有限公司（以下简称海星股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-014 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。会议由监事会主席胡广军先生召集 并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-006 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》， 同意《2024 年度监事会工作报告》。 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-005 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 8 名，以通讯 方式参会董事 1 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员、离任独立董事顾卫平及其他管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南 通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供全体股东分配的利润为 人民币 152,086,709.70 元，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 239,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 143,520,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 143,520,000.00 元，占本年度归属于公司 股东净利润的比例为 89.20%。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-008 南通海星电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、2024 年度利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派6.0元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17598.3万股，累计占流通股比： 73.58%，较上期变化： 345.77万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 南通新海星投资集团股份有限公司 | 14118.00 | 59.02 | 不变 | | 南通联力投资管理有限公司 | 1482.00 | 6.20 | 不变 | | 江苏中联科技集团有限公司 | 478.40 | 2.00 | 不变 | | 南通盛世金濠投资管理有限公司-南通江海产业发展投资 基金(有限合伙) | 454.00 | 1.90 | 不变 | | 招商量化精选股票A | 420.19 | 1.76 | 229.18 | | 熊伟 | 171.00 | 0.71 | 新进 | | 海南热风农场管理有限公司 | 150.00 | 0.63 | 14.81 | | 王明颐 | 133.33 | 0.56 | 不变 | | 郑勇 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,927,965,255.64, representing a year-on-year increase of 7.68% compared to RMB 1,790,465,276.78 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 160,904,727.93, up 17.63% from RMB 136,788,665.07 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 147,014,962.85, reflecting a 24.82% increase from RMB 117,785,533.22 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.67, an increase of 17.54% compared to RMB 0.57 in 2023[24]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to RMB 2,620,332,357.18, a 9.43% increase from RMB 2,394,547,881.99 at the end of 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.39% to RMB 2,036,666,648.99 compared to RMB 1,989,143,910.57 at the end of 2023[23]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.0 per 10 shares, totaling RMB 143,520,000, which accounts for 89.20% of the net profit for 2024[6]. - The weighted average return on net assets increased to 8.04% from 6.86% in the previous year, indicating improved profitability[24]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, which was RMB 61,304,470.53, down 66.00% from RMB 180,293,481.42 in 2023[22]. Revenue Breakdown - The total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 403.35 million, with net profit attributable to shareholders of CNY 15.28 million[27]. - The total operating revenue for the second quarter of 2024 was CNY 495.53 million, with net profit attributable to shareholders of CNY 35.53 million[27]. - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was CNY 509.78 million, with net profit attributable to shareholders of CNY 53.23 million[27]. - The total operating revenue for the fourth quarter of 2024 was CNY 519.32 million, with net profit attributable to shareholders of CNY 56.86 million[27]. Research and Development - The company has a research and development team of 127 people, accounting for 14.06% of the total workforce, with 73 invention patents and 205 utility model patents[36]. - The company plans to allocate 6.82% of its operating revenue to research and development expenses in 2024[45]. - The company aims to enhance production capacity and optimize product structure, focusing on applications in new energy and AI servers[73]. - The company plans to increase R&D investment and strengthen collaboration with research institutions to boost technological innovation and accelerate domestic substitution[73]. Market Trends and Opportunities - The demand for aluminum electrolytic capacitors, which use electrode foil as a core material, is expected to grow significantly due to the rapid development of new energy vehicles and AI servers[42][41]. - The market for AI servers is projected to grow from 21.1 billion USD in 2023 to 31.79 billion USD by 2025, with a CAGR of 22.7%[42]. Governance and Compliance - The company has a robust governance structure, holding 1 annual and 4 extraordinary shareholder meetings during the reporting period[78]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[79]. - The company disclosed 4 periodic reports and 61 temporary announcements during the reporting period, ensuring timely and accurate information for investors[80]. - The company actively established and optimized internal control systems to enhance risk prevention capabilities and operational standards[80]. - The company maintained independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no significant impacts from related business activities[80]. Environmental Initiatives - The company invested 67.25 million yuan in environmental protection during the reporting period[121]. - The average concentration of COD in wastewater for Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. was 15.9 mg/L, with a total annual discharge of 39.05 tons, below the control indicator of 119.91 tons[122]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring program, ensuring all pollutant discharge indicators meet standards[127]. - The company has reduced carbon emissions by 4,865.15 tons through various carbon reduction measures[130]. Financial Management - The total amount of guarantees provided by the company, excluding subsidiaries, is 336,000,000.00 RMB, which accounts for 16.50% of the company's net assets[147]. - The total amount of guarantees provided to subsidiaries during the reporting period is 416,000,000.00 RMB[147]. - The company has engaged in cash asset management through entrusted financial products, with a total investment of 30,000.00 RMB[149]. - The expected annual yield for entrusted financial products ranges from 1.3% to 3.2176%[149]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 12,186, down from 14,649 at the end of the previous month[163]. - The largest shareholder, Nantong Xinhai Star Investment Group Co., Ltd., holds 141,180,000 shares, representing 59.02% of the total shares[165]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest three shareholders alone accounting for over 65%[165]. Risk Factors - The company faces market competition risks, particularly from peers in the electrode foil industry, which may impact its competitive position[75]. - Fluctuations in raw material and energy prices pose risks to the company's profitability, particularly due to the reliance on aluminum and electricity[76]. - Changes in macroeconomic conditions and national industrial policies could adversely affect the company's future performance if not addressed promptly[76].