国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 ...

海星股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 年第四次临时股东大会须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | 2024 | | 议案一：关于向银行申请增加综合授信额度的议案 4 | | 海星股份 2024 年第四次临时股东大会会议资料 南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-060 南通海星电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事顾卫平先生的辞职报告，顾卫平先生因个人原因申请辞去公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，顾卫平先生将 不再担任公司任何职务。 由于顾卫平先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》等相关规定，顾卫平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事就任前，顾卫平先生仍将按照法律、法规及《公司章 程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。为保证公司 董事会的规范运作，公司将依照相关规定尽快完成新任独立董事及各专门委员 会的补选工作。 顾卫平先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-055 南通海星电子股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东的通知，获 悉其名称由"南通新海星投资股份有限公司"变更为"南通新海星投资集团股份有限 公司"，上述名称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得营业执照，变更后的 工商登记信息如下： 1、公司名称：南通新海星投资集团股份有限公司 2、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 3、法定代表人：严季新 4、统一社会信用代码：91320600056616795H 5、注册资本：1242万元整 2024 年 11 月 14 日 6、注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通杨南路316号 7、经营范围：实业投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品 和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不 受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-057 1、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 监事会认为：公司及子公司本次向银行申请增加人民币 50,000.00 万元的授 信额度，是为了保证公司生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较强的 偿债能力，本次申请增加银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------- ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司""海星股份"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第十五次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年 股票期权激励计划并注销股票期权的议案》，同意终止实施 2023 年股票期权激 励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权合计 1,490.00 万份 （含本计划终止前离职激励对象已获授予但尚未行权的应注销股票期权），具体 情况详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于终止实施 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-049）和《2024 年第三次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2024 年 10 月 17 日完成该 ...