南通海星电子股份有限公司 三、董事会审计委员会2024年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，于2024年5月28日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》， 完成了第五届董事会的换届选举工作；并于2024年5月28日召开第五届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》， 选举独立董事徐光华、独立董事金学军、董事施克俭为公司第五届董事会审计委 员会成员，其中，徐光华为会计专业人士，担任主任 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-013 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 南通海星电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资者分享公司 的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南通 海星电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，在充 分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素基础上，制订公 司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 南通海星电子股份有限公司 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，充分考虑了公司经营、资 金需求、股东回报及未来发展等各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展。 二、本规划制定的原则 公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红 的利 ...

一、 报告期内监事会工作情况 | | | | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024-4-17 | 第四届监事会第 | | | | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 2023 | | | | 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 关于公司 年度募集资金存放与实际使用情况的专 2023 | | | | 项报告的议案 | | | | 关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 | | | 十二次会议 | 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案 | | | | 关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2024 | | | | 关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案 | | | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | | 动资金的议案 | | | | 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | 2024-6-17 | 第四届监事会第 十三次会议 | 关于公司《2024 年股票期权 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-012 南通海星电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | --- | --- | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | …… | …… | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份， | | 立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已 | | | 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 | | | 得转让。 | | 日起1年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定 | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 | | | 的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公 | 公司股份总数的25% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及全资孙公司）向银行申请不超过 人民币 210,000.00 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次 申请授信事项需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 为满足公司（含全资子公司及全资孙公司）发展需要及日常经营资金需求，提高 资金运营能力，公司（含全资子公司及全资孙公司）2025 年度拟向银行申请授信额度 不超过 210,000.00 万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇 票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证、票据池等各种贷款及贸易融资业 务，本年度银行授信融资采用信用、抵押、质押等担保方式，最终以各家银行实际审 批的授信额度为准。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-010 公司董 ...

公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南通海星电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

南通海星电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就本公司 2024 年度在 任独立董事徐光华、顾卫平、金学军的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事徐光华、顾卫平、金学军的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主 要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 南通海星电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健审〔2025〕4892 号 南通海星电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南通海星电子股份有限公司（以下简称海星股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-011 南通海星电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》。公司 2025 年度拟在累计不超过人 民币 130,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司及孙公司提供担保。担保情 况如下： 单位：万元 序号 被担保企业 持股比例 担保金额 （人民币） 担保类型 与上市公司关系 资产负债率 1 南通海一电 子有限公司 100% 25,000.00 连带责任担保 全资子公司 28.10% 2 四川中雅科 技有限公司 100% 10,000.00 连带责任担保 全资子公司 52.52% 被担保人名称：南通海一电子有限公司、四川中雅科技有限公司、宁夏 海力电子有限 ...