（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 南通海星电子股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件和《南通海星电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期 可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、经核查，公司股票期权已获授的 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-020 南通海星电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 6 名，以通讯方式参会 董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。 董事会同意将行权价格调整为 8.20 元/股，并注销 3 名激励对象持有的已获 授但尚未行权的 0.96 万份股票期权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-018 南通海星电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.6元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本239,200,000股为基数，每股派发现金红利0.6元 （含税），共计派发现金红利143,520,000.00元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | ...

南通海星电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.6元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 否 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-018 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本239,200,000股为基数，每股派发现金红利0.6元 （含税），共计派发现金红利143,520,000.00元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-018 南通海星电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.6元 ● 相关日期 ■ 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本239,200,000股为基数，每股派发现金红利0.6元（含税），共 计派发现金红利143,520,000.00元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者 ...

南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已任期届满， 中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新＜公司法＞配套 制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照 《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度 的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委 员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"，鉴于公司 监事会改革事项正在进行中且尚未完成，为确保公司监事会相关工作的连续性及 稳定性，公司监事会将延期换届选举。 公司第四届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等 有关规定继续履行监事的义务和职责，本次监事会延期换届不会影响公司的正常 运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-019 南通海星电子股份有限公司 关于监事会延期换届的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-017 南通海星电子股份有限公司 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,754,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6231 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《 ...

之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《南通海星电子 ...

Core Viewpoint - The 2024 Annual General Meeting of Hai Xing Co., Ltd. will address key proposals including the authorization for small-scale rapid financing and the shareholder return plan for the next three years [1][2]. Meeting Procedures - The meeting will ensure order and efficiency, allowing only authorized personnel to enter [1][2]. - Shareholders must sign in 30 minutes before the meeting and present necessary identification [2]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote, with specific time limits for speeches [2][3]. - Voting will be conducted through a named ballot system, with each share granting one vote [3][4]. Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 192,796.53 million yuan, a 7.68% increase from 2023 [21]. - Operating profit reached 18,236.88 million yuan, up 14.46% year-on-year [21]. - Net profit attributable to shareholders was 16,090.47 million yuan, reflecting a 17.63% increase [21][22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 66.00% to 6,130.45 million yuan [21][22]. Business Strategy and Development - The company aims to enhance its production capacity and optimize product structure, focusing on emerging markets such as new energy and AI servers [8][14]. - Continuous investment in research and development is prioritized to drive high-quality growth and technological innovation [9][14]. - The company has established a national enterprise technology center to enhance its competitive edge in the industry [9]. Governance and Compliance - The board of directors has been actively involved in decision-making and governance, ensuring compliance with relevant laws and regulations [10][11]. - The supervisory board has conducted regular meetings to oversee the company's operations and financial management [16][17]. - The company has maintained a strong commitment to investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure [13][19].

海星股份 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 海星股份 2024 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 年年度股东大会须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2024 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 12 2024 | | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 17 | | | 议案四：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 25 2024 | | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 26 | | | 议案六：关于公司 年度利润分配方案的议案 27 2024 | | | 议案七：关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案 28 | | | 议案八：关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 29 2025 | | | 议案九：关于公司 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案 30 | | | 议案十 ...