（一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南 通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供全体股东分配的利润为 人民币 152,086,709.70 元，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 239,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 143,520,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 143,520,000.00 元，占本年度归属于公司 股东净利润的比例为 89.20%。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-008 南通海星电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、2024 年度利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派6.0元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17598.3万股，累计占流通股比： 73.58%，较上期变化： 345.77万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 南通新海星投资集团股份有限公司 | 14118.00 | 59.02 | 不变 | | 南通联力投资管理有限公司 | 1482.00 | 6.20 | 不变 | | 江苏中联科技集团有限公司 | 478.40 | 2.00 | 不变 | | 南通盛世金濠投资管理有限公司-南通江海产业发展投资 基金(有限合伙) | 454.00 | 1.90 | 不变 | | 招商量化精选股票A | 420.19 | 1.76 | 229.18 | | 熊伟 | 171.00 | 0.71 | 新进 | | 海南热风农场管理有限公司 | 150.00 | 0.63 | 14.81 | | 王明颐 | 133.33 | 0.56 | 不变 | | 郑勇 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 南通海星电子股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周小兵、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.0元 （含税），共计分配现金143,520,000元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东 净利润的89.20%。 此方案仍需提交2024年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否 ...

南通海星电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (三) 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 506,311,710.59 | 403,345,883.27 | | 25.53 | | 归属于上市公司股东的净利 | 22,693,674.11 | 15,279,549.56 | | 48.52 | | 润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 22,650,453.42 | 9,237,302.97 | | 145.21 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | | 经营活动 ...

Summary of Haixing Co., Ltd. Conference Call Company Overview - Haixing Co., Ltd. specializes in the production of aluminum electrolytic capacitor electrode foils, headquartered in Nantong, Jiangsu. The company has nearly 40 years of history and ranks second in global market share. It is recognized as a national "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise and has been listed among China's top 100 electronic component companies for 26 consecutive years. Haixing has subsidiaries in Sichuan, Ningxia, Xinjiang, Hong Kong, Japan, and Shanghai [3][4]. Industry Position and Product Applications - Haixing is a leading enterprise in the aluminum electrolytic capacitor foil industry, with applications in consumer electronics, industrial control, military, new energy vehicle charging piles, photovoltaic inverters, and AI servers. The company holds a dominant position in the technically challenging low-voltage sector [4]. - The product mix includes approximately 30% low-voltage products and 70% medium and high-voltage products. Low-voltage products are primarily used in consumer electronics, automotive electronics, humanoid robots, and servers, while medium and high-voltage products are more focused on new energy applications [4][7]. Growth Drivers and Market Trends - The automotive electronics sector is a significant growth area for Haixing. Since 2019, the company has undertaken projects to address import substitution, achieving mass supply in 2023. It is expected that automotive electronics will account for 5% of total revenue in 2024, with significant growth anticipated in 2025, achieving a gross margin exceeding 40% [4][10]. - The AI server market is driving strong demand for high-voltage aluminum electrolytic capacitors. Haixing is establishing a new production base in Xinjiang, focusing on high-voltage capacitor foil production, with plans to add 20 million square meters of capacity, corresponding to an output value of 2 billion yuan [4][16][18]. Financial Performance and Margin Improvement - The improvement in gross margin is attributed to product mix optimization, with a higher proportion of high-margin products and a recovery in the electronic consumer market driving increased order demand. The company is operating at near full capacity, which helps to dilute fixed costs [4][34]. - The gross margin for low-voltage products is typically 5 to 10 percentage points higher than that of medium and high-voltage products. For instance, low-voltage products in automotive electronics have a gross margin exceeding 40%, while medium and high-voltage products have a margin around 20% [9][21]. Production Capacity and Expansion Plans - Haixing is continuously expanding its production capacity. By the end of 2024, the total capacity for low and medium-high voltage foils will reach 42 million square meters, increasing to 57 million square meters by the end of 2025, and 66 million square meters by the end of 2027, capturing approximately 15% of the global market share [4][28][29]. - The Xinjiang base benefits from nearly 30% lower electricity costs compared to other bases, with an estimated annual savings of about 200 million yuan from the new high-voltage capacity [4][31]. Competitive Landscape - The competitive landscape varies between low and medium-high voltage products. Low-voltage products face less competition due to their technical complexity, while medium-high voltage products have more competitors, leading to a more intense competitive environment [8][15]. - Haixing's high-voltage products, particularly for servers, represent the company's highest technical level, with a gross margin of approximately 38%, which is higher than the average but slightly lower than automotive products [21]. Future Outlook - The company anticipates a significant increase in revenue from server-related products, expecting to reach a revenue share of 4% in 2024, with a growth rate exceeding 50%. By 2025, the target is to achieve an 8% to 18% revenue share, driven by developments in AI and other downstream applications [23]. - Haixing's major shareholder has set ambitious growth targets, aiming for over 20% annual growth in revenue and profit from 2024 to 2027 [38]. Conclusion - Haixing Co., Ltd. is well-positioned for future growth, leveraging its technological advancements, production capacity expansions, and favorable market trends. The management's confidence in achieving positive results is reflected in their strategic plans and shareholder support [39].

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-004 南通海星电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,548,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5367 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选独立董事的议案 | | | | 权的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | ...

海星股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 | 年第一次临时股东大会须知 1 | 2025 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | 2025 | | 议案一：关于补选独立董事的议案 4 | | 海星股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南通海星电子股份有限公司 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经 验证后领取会议资料，方可出席会议。 三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。如股东欲在本次 股东大会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持 ...

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-001 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 人，以通讯方式参会董 事 3 人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及 其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-061 南通海星电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,967,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7119 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生因公出差未能主持本次会议， 受公司半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理孙新明先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投 ...