南通海星电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南通海星电子股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司对天健会计师事务所 （以下简称"天健所"）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所在审计资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 1 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受 到刑事处罚。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影 响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、资质情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-011 南通海星电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司及孙公司提供担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 为满足公司生产经营及资金需求，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》。公司 2025 年度拟在累计不超过人 民币 130,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司及孙公司提供担保。担保情 况如下： 单位：万元 序号 被担保企业 持股比例 担保金额 （人民币） 担保类型 与上市公司关系 资产负债率 1 南通海一电 子有限公司 100% 25,000.00 连带责任担保 全资子公司 28.10% 2 四川中雅科 技有限公司 100% 10,000.00 连带责任担保 全资子公司 52.52% 被担保人名称：南通海一电子有限公司、四川中雅科技有限公司、宁夏 海力电子有限 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"，原名"安信证券股份有限公司"）采用余额包销方式，向特定对象发行股 份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775, ...

关于南通海星电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南通海星电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 吕叫立 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 报告编码:浙2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4890 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司) 2024 年度财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的海星股份公司管 ...

一、 报告期内监事会工作情况 | | | | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024-4-17 | 第四届监事会第 | | | | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 关于公司 年年度报告全文及摘要的议案 2023 | | | | 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 | | | | 关于公司 年度募集资金存放与实际使用情况的专 2023 | | | | 项报告的议案 | | | | 关于公司 年度利润分配方案的议案 2023 | | | 十二次会议 | 关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案 | | | | 关于公司 年度向银行申请综合授信额度的议案 2024 | | | | 关于公司 2024 年度为子公司提供担保计划的议案 | | | | 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | | 动资金的议案 | | | | 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | 2024-6-17 | 第四届监事会第 十三次会议 | 关于公司《2024 年股票期权 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资者分享公司 的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南通 海星电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，在充 分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素基础上，制订公 司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 南通海星电子股份有限公司 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，充分考虑了公司经营、资 金需求、股东回报及未来发展等各种因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展。 二、本规划制定的原则 公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展。 公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红 的利 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-013 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 南通海星电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》《上海证券交易所上市公司证券 ...

南通海星电子股份有限公司 三、董事会审计委员会2024年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行各项职责，现将主要 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐光华（主任委员）、独立董事金 学军、董事施克俭三名成员组成。其中，徐光华为会计专业人士，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，于2024年5月28日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》， 完成了第五届董事会的换届选举工作；并于2024年5月28日召开第五届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》， 选举独立董事徐光华、独立董事金学军、董事施克俭为公司第五届董事会审计委 员会成员，其中，徐光华为会计专业人士，担任主任 ...

南通海星电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就本公司 2024 年度在 任独立董事徐光华、顾卫平、金学军的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事徐光华、顾卫平、金学军的任职经历及其签署的相关自查 文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主 要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 南通海星电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

2024年，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的规定和要 求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持 续健康发展。现将公司董事会2024年主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中，国内经济运行总 体平稳，长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学 决策下，公司以"蜕变"为工作主题，以年度经营目标为导向，深化项目建设， 优化产品结构，强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业 绩的突破。 （一）深化项目建设，打造科学产能布局 报告期内，公司优化资源配置，提升内外协同，2020 年度向特定对象发行 股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充，增强发展后劲；基 于下游新能源汽车，人工智能服务器等领域需求的快速增长，公司科学决策， 整体规划，高效执行，新疆中雅生产基地一期项 ...