证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-047 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主 席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-050 南通海星电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本次结项的募投项目名称："新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项 目"的一期项目。 节余募集资金金额及安排：截至 2024 年 8 月 15 日，在扣除尚未支付的项 目建设尾款及质保金等后续支出后，上述募投项目节余募集资金 1,878.31 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟将此节余募集资金 永久性补充流动资金。 本事项已经公司第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通海 星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准， 公司本次向特定对象发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币普 通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资金 净额为人民 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-045 南通海星电子股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2、2024 年 7 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-036），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事徐光华作为征集人就 2024 年第二次临时股 东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 3、2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 8 日，公司对本激励计划拟授予激励对 象的姓名和职务在公司 OA 平台进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024 年 7 月 10 日，公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2 ...

南通海星电子股份有限公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年股票期权 激励计划授予条件已经成就，根据南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 17 日召开第五 届董事会第三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-042 南通海星电子股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 股 ...

南通海星电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 致：南通海星电子股份有限公司 受南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通海星电子 ...

南通海星电子股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 1 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的股 票期权 （万份） 占授予股票期 权总量的比例 占目前总股 本的比例 1 周小兵 中国 董事长 80.00 8.89% 0.33% 2 孙新明 中国 董事、总经理 60.00 6.67% 0.25% 3 朱建东 中国 董事、副总经 理 45.00 5.00% 0.19% 4 苏美丽 中国 董事会秘书、 财务总监 35.00 3.89% 0.15% 核心员工（84 人） 680.00 75.56% 2.84% 合计 900.00 100.00% 3.76% 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会审议时公司股本总额的 10 ...

股票期权授予数量：900.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,920.00 万股的 3.76% 股票期权授予价格：8.80 元/股 南通海星电子股份有限公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年股票期权 激励计划授予条件已经成就，根据南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 17 日召开第五届 董事会第三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权 的议案》，确定以 2024 年 7 月 17 日为授予日，以人民币 8.80 元/股的授予价格 向 88 名激励对象授予 900.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-043 南通海星电子股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-041 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2024 年 7 月 17 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主 席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权授予价格的议 案》 监事会认为：本次对公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-039 南通海星电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 07 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,253,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4136 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法 ...

1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： 南通海星电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《南通海星电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划激励对象不包 ...