证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-036 南通海星电子股份有限公司 经审核，董事会提名委员会认为严鸣先生、刘慧先生具备履行副总经理职责 所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。 同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理。 特此公告。 南通海星电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理，具体情况如下： 一、聘任高级管理人员的情况 根据《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名， ...

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及制定和修订部分治理制度的公告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-037 南通海星电子股份有限公司 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，进一步 规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，监事会 相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，并对《南通海星电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关制度同步进行修订。 本次取消监事会相关事项尚需提交股东会审议通过后生效，在审议生效之前， 公司第四届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职， 维护公司和全体股东的利益。 二、变更注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第四 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-038 南通海星电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 股东会召开日期：2025年11月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-035 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参会。本次会议由监事会主席胡广 军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权登记手续已完成，行权股 票数量共计 2,6 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-034 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 10 月 28 日召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以 现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员 及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2025 年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、法规和规范性 文件的要求 ...

格隆汇10月28日丨海星股份(603115.SH)发布2025年三季报显示，公司前三季实现营业收入17.11亿元， 同比增长21.45%；归母净利润1.47亿元，同比增长41.41%；扣非归母净利润1.28亿元，同比增长 32.75%。 ...

南通海星电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 618,734,631.48 | 21.37 | 1,7 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事 ...

南通海星电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名， 并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会会议；主任委员 ...

南通海星电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘用会计师 事务所开展审计工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定 ...