证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-019 由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券 账户中的股份数量暂不确定，目前以公司总股本 576,200,800 股计算,拟现金分 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 15 日 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议并通过了公司 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公 司期末可供分配利润为247,718,889.77元。 为更好的回报股东，董事会拟定的公司 2023 年度利润分派预案：以本次利 润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配 股份包括：公司回购专用证券账户中股份）后的股份数量为基数，向全体股 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下 简称"《担保法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有 关规定等法律、法规、规范性文件以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 第七条 公司为他人提供担保，应当采用反担保等必要措施防范风险。 第三章 对外担保的审批权限及程序 第八条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据《公司 章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。超过《公 司章程》规定的董事会的审批权限的，董事会应 ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-025 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责选择公司董事和高级管理人员的人选， 负责制定选择标准和程序，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 召集人由独立董事担任。召集人在委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举 产生，并报请董事会批准。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会按一般多数原则选举产生。 第六条 提名 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第一条 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关规定以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第六条 董事会依法行使下列职权： 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； 第二章 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独 立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相 关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 任家华，男，中国国籍，无境外居留权。复旦大学工商管理博士后。浙江工 商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任； 浙江省管理会计专家咨询委员会专家；历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金 地造纸股份有限公司财务总监,现任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事、浙 江欧伦电气股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司独立董事、浙江 京华激光科技股份有限公司独立董事、 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事 （2024 年 4 月后，本人担任的独立董事家数将只保留三家）。 作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性和独立性，与公司持股 5%以 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 = (http://acc 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10299 号 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第1页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,73 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 一、 二、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度报告合并 报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试,并于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事 会第九次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的 议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提减值准备共计 55,951,059.52 元，具体情况如下： | 项目名称 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | 21,961,058.95 | | 其他应收款信用 ...