证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-019 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:30 采用现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议，本次会议应到董事 12 名， 实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票 表决，发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经与会董事认真审议，公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 其控股股东、实际控制人任职； 3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、 法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 综上，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）独立董事基本情况 汤胜：男，1976 年 12 月出生，毕业于暨南大学会计 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘用亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）作为 2023 年度报告审计师。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对亚太事务所在 2023 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年亚太事 务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 亚太事务所成立于 2013 年 9 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址 为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人邹泉水。亚太事 务所拥有会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证资质 资格，业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询等，业务广泛分布于二 十多个省市，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 江勇：男，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。 主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家 自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大 学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室 主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用 ...

关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销限制性股票和注销股票期权的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市共进电子股份有限公司 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-027 回购注销限制性股票情况：公司将对 192 名限制性股票激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 4,185,840 股予以回购注销（因第三个解除限售 期公司层面未达到业绩考核目标，拟回购注销限制性股票数量为 3,730,320 股；另 有 21 名限制性股票激励对象因离职、辞退，拟回购注销其第三个解除限售期已获 授但尚未解锁的限制性股票数量为 455,520 股）。 注销股票期权情况：对 257 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股 票期权共计 3,574,770 份予以注销（因第三个行权期公司层面未达到业绩考核目标， 拟注销股票期权数量为 3,251,760 份；另有 25 名股票期权激励对象因离职、辞退、 自愿放弃行权，拟注销其第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权 ...

（一）独立董事基本情况 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 高立明：男，1971 年 10 月出生，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系， 博士研究生学历。主持和参与完成 30 多项国家级科研项目及产学研合作项目， 包括国家自然科学基金、国家 973 课题、国家集成电路 02 专项等。2004 年至 2009 年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作，2009 年 ...

所 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 全 P 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024) 第 01610003 号 地址:北京市丰台区丽泽路 16号, 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01610003 号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023 年 12月 31 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-032 二、本次会计政策变更的主要内容 深圳市共进电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整， 并按规定的施行日期开始执行上述会计 ...

深圳市共进电子股份有限公司 监事会关于会计估计变更事项专项说明 一、会计估计变更的内容及原因 （一）变更的内容 根据深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）固定资产的实际情 况，公司在对各类固定资产重新核定实际使用年限的基础上，决定从2024年1月1 日起调整固定资产折旧年限，变更前后的情况如下： | 固定资产类别 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | | (年) | (%) | (%) | (年) | (%) | (%) | | 机器设备 | 3-10 | 3-10 | 9.00-32.33 | 3-10 | 0-10 | 9.00-33.33 | | 运输设备 | 4-10 | 3-10 | 9.00-24.25 | 4-10 | 0-10 | 9.00-25 | （二）变更的原因 会计准则规定，预计净残值，是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使 用寿命终了时的预期状态，企业目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，深圳市共进电 子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事江勇、高立 明、汤胜、黄纯安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江勇、高立明、汤胜、黄纯安的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本公司在任独立董事 2023 年度不存 在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...