深圳市共进电子股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 深圳市共进电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动管理规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下 简称"《15 号指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》（以下简称"《8 号指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守 ...

深圳市共进电子股份有限公司内部审计工作制度 深圳市共进电子股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司对本公司以及下属单位财务收支、内 部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观地监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司、对 公司有重要影响的参股公司等均应按照本制度规定，接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设置内部审计职能部门，配备专职内部审计人员。内部审计机构 负责人向董事会审计委员会负责并报告工作。内部审计机构负责全公司范围内的内 部审计工作，业务上接受董事会审计委员会指导，对董事会负责。 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部 审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。 第五条 内部审计机构应依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配备专职 人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具备下列理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； 1 深圳市共进电子股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 深圳市共进电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策、环境、社会及治理（ESG）工作等进行研究并提出 建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第八条 战略委员会的主要职责权限包括： 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任， ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市共进电子股份有限公司（以下称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司章程等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 证券部是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露 的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披 ...

深圳市共进电子股份有限公司 深圳市共进电子股份有限公司信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的的信息披露行为，加强公司 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市共进电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露 文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报 告书等。本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政 法规、部门规章、《上市规则》和其他有关规定在指定的媒体上公告信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

深圳市共进电子股份有限公司独立董事年报工作制度 深圳市共进电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报 编制和信息披露方面的监督作用，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定以 及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《深圳市共 进电子股份有限公司独立董事工作制度》（下称"《独立董事工作制度》"）及《深 圳市共进电子股份有限公司信息披露管理办法》（下称"《信息披露管理办法》"） 等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，并认真编制其年度述职报告。 第三条 公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条 件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 每个会计年度结束后，公司经营管理层应及时向独立董事全面汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活动等重大事项。同时，公 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳市共进电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-043 深圳市共进电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订相关 治理制度的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进 一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》进行全面的梳理 和修订。主要修订内容包括： 1、将《公司章程》中"股东大会"的表述调整为"股东会"； 2、将"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会 成员"，删除监事会相关章节，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使； 3、《公司章程》中设置职工代表董事 1 名； 4、新增独立董事和董事会专门委员会相关内容； 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-045 深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 公司根据会计准则规定，在资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资 产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估 预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风 1 二、本次计提资产减值准备的具体说明 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 9 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025 年前三季度计提资产减值准备金 额合计 99,324,438.52 元， ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部 设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-044 深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙 ...