证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-045 深圳市共进电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 公司根据会计准则规定，在资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资 产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估 预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风 1 二、本次计提资产减值准备的具体说明 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 9 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025 年前三季度计提资产减值准备金 额合计 99,324,438.52 元， ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部 设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-044 深圳市共进电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached CNY 2,386,087,324, representing a year-on-year increase of 16.10%[4] - The total profit for the quarter was CNY 29,731,831, a decrease of 1.56% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 28,794,936, down 4.53% year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the quarter was CNY 13,007,516, reflecting a significant decline of 41.55%[4] - The total profit for the year-to-date period increased by 419.56% year-on-year, reaching CNY 85,777,595[9] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was CNY 86,288,076, up 529.94% compared to the previous year[4] - The company's revenue for the first three quarters of 2025 reached RMB 6.539 billion, an increase of 8.15% compared to the same period last year[14] - In Q3 2025, the revenue was RMB 2.386 billion, representing a year-on-year increase of 16.10% and a quarter-on-quarter increase of 13.51%[15] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2025 was RMB 86 million, a significant increase of 529.94% year-on-year[15] - The net profit for the first three quarters of 2025 was ¥135,265,906.56, a decrease of 6.6% from ¥144,951,677.60 in the same period of 2024[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 12,209,190,019, an increase of 32.67% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2025, amounted to RMB 12.209 billion, an increase from RMB 9.203 billion at the end of 2024[18] - Total liabilities as of September 30, 2025, were RMB 7.172 billion, compared to RMB 4.238 billion at the end of 2024[19] - The company's total liabilities increased to ¥9,318,269,735.05 as of September 30, 2025, compared to ¥3,544,799,993.11 at the end of 2024[30] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -292,387,846 for the year-to-date period[4] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥292,387,845.97, slightly improved from a net outflow of ¥302,463,966.72 in the previous year[25] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥849,876,929.42, compared to a net outflow of ¥203,816,201.83 in the same period last year[26] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥1,530,075,101.87, a significant increase from ¥70,116,855.82 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities was -30,214,330.78 RMB, compared to 750,059,691.58 RMB in the same period of 2024, indicating a significant decline[35] - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was 9,744,725,783.68 RMB, up from 9,005,179,283.76 RMB in 2024, reflecting a year-over-year increase of approximately 8.2%[35] - Cash outflow from operating activities increased to 9,774,940,114.46 RMB in 2025 from 8,255,119,592.18 RMB in 2024, representing a rise of about 18.4%[35] - The net cash flow from investing activities was -675,408,448.51 RMB in 2025, compared to 213,516,178.98 RMB in 2024, showing a substantial decrease[35] - Cash inflow from investing activities totaled 3,145,769,655.17 RMB in 2025, significantly higher than 503,588,333.81 RMB in 2024, marking a year-over-year increase of approximately 524.5%[35] - The net cash flow from financing activities was 997,964,196.74 RMB in 2025, a recovery from -17,410,385.70 RMB in 2024[37] Shareholder Information - The company had a total of 67,263 common shareholders at the end of the reporting period[10] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥0.11, up from ¥0.02 in the same period of 2024[23] Inventory and Expenses - The inventory as of September 30, 2025, was RMB 1.735 billion, compared to RMB 1.227 billion at the end of 2024[17] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥146,685,286.52, down 15.5% from ¥173,622,680.90 in 2024[33] Business Strategy - The company is focusing on expanding its automotive electronics product line, with steady growth in key product shipments[13] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[32]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-046 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 2025年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议表决办法 | 6 | | 四、议案 | | | | 议案 1 | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案 2 | 关于制定及修订公司相关治理制度的议案 | 9 | | 议案 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 10 | | 深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料 证券代码：603118 2025 年 11 月 深圳市共进电子股份有限公司董事会 深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-042 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召 开，会议通知及议案清单已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发 出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监 事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会就公司《2025 年第三季度报告》进行了认真审核，发表审核意见如 下： （1）公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》的各项规定。公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定。 （2）公司《2025 年第三季度报告》全文所披露 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-041 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子 股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 1 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的 情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频 接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司 ...

第一条 为规范深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理工作，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规以及《深 圳市共进股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵 押或质押等形式的担保，包括公司为子公司提供的担保（本制度所称子公司是指 全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）。具体种类包括贷 款担保、开立信用证、开立银行承兑汇票、保函等提供的担保，以及出具的其他 具有担保承诺的担保。 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保 在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额（包括子公司之间的担保）之和。 本制度所称"总资产"、"净资产"以公司合并财务报表的数据为准。 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司为公司合并报 ...

深圳市共进电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的积极性，提高公司的经营收益，根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职 工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励和约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会 负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定董事、高 ...

深圳市共进电子股份有限公司累积投票制实施细则 深圳市共进电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳市共进电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。如单一股东及其一致 行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，应当采用累积投票制。股东会选举两 名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，且不包括由 职工代表担任的职工董事。职工董事由公司职工代表大会等民主选举方式产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制 ...