深圳市共进电子股份有限公司章程 深圳市共进电子股份有限公司 章程 二○二四年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订《深 圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款。现将 有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的背景 2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第三个解除 限售期及第三个行权期业绩考核目标未达成暨回购注销限制性股票和注销股票 期权的议案》，鉴于公司本次激励计划第三个解除限售期和第三个行权期公司层 面业绩考核目标未达成，同时部分激励对象有离职、辞退或自愿放弃行权等不再 符合激励条件的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律法规及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等 相关规定，公司对 192 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 4,185, ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [7][16]. Core Insights - The company, Gongjin Co., Ltd. (603118.SH), is expected to see improved performance in the second half of 2024, with revenue and gross margin showing quarter-on-quarter improvement in Q2 [9][16]. - The company reported a projected net profit attributable to shareholders of between -15 million to -18 million yuan for H1 2024, a significant decline from 2023's 202 million yuan [16]. - The decline in performance is attributed to a drop in both volume and price in the network communication market, increased domestic revenue share, and reduced gross margins compared to overseas orders [16]. - The company is focusing on expanding its overseas production capacity and customer base, which is expected to stabilize revenue from its network communication and data communication businesses [16]. Financial Performance Forecast - The company forecasts revenues of 8.33 billion yuan, 8.86 billion yuan, and 9.33 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 217 million yuan, 274 million yuan, and 315 million yuan for the same years [21]. - The report indicates a PE ratio of 22X for 2024, 17X for 2025, and 15X for 2026, suggesting a potential for improved valuation as earnings recover [21]. Market Dynamics - The company is experiencing a stable operation across its four major business segments, with expectations for improved orders in the second half of the year [16]. - The domestic market is seeing a shift towards high-end switch demand, driven by ongoing investments in computing centers by domestic enterprises [16].

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -15 million and -18 million yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to the same period last year [13]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -48 million and -51 million yuan for the first half of 2024 [14]. - The company reported a significant decrease in foreign exchange gains, with a loss of over 20 million yuan in the first half of 2024 compared to a gain of over 43 million yuan in the same period last year [17]. - The company anticipates non-recurring gains and losses of approximately 33 million yuan for the reporting period, compared to 19.33 million yuan in the same period last year [24]. Revenue and Sales - The company's revenue structure shows that the network communication business accounts for over 70% of total revenue, significantly impacting overall profitability due to declining market conditions [23]. - The domestic sales accounted for approximately 50% of total sales in the first half of 2024, up from about 35% in the same period last year, contributing to a decline in overall gross margin [23]. Product Development and Growth - The company achieved a year-on-year increase in shipments of set-top boxes and automotive electronics, with growth rates exceeding 60% and 350%, respectively [10]. - The company has successfully developed new products, including customized smart voice recognition chips and self-developed modules, with trial production orders delivered smoothly [10]. - The company is optimistic about the long-term growth potential in the optical communication and wireless markets, despite current challenges in the network communication sector [19]. Gross Margin and Financial Trends - The overall gross margin has weakened year-on-year, but the company reported improvements in revenue and gross margin in Q2 compared to Q1 [18].

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [15] Core Views - The company has successfully implemented its overseas capacity layout, which is expected to continue improving utilization rates [10][48] - The global demand for broadband terminal equipment is projected to grow significantly, providing a favorable environment for the company's overseas production bases [48] - The company has established a strong presence in the Ethernet switch market, with significant growth potential in overseas markets [57][79] Summary by Sections Global Capacity Layout - The company has focused on building overseas production capacity, particularly in Vietnam, which has become a key part of its global strategy [10][26] - As of the end of 2023, the total assets of the Vietnam production base reached 899 million yuan, accounting for 9% of the company's total assets [65] - The revenue from the Vietnam subsidiary was 1.889 billion yuan, contributing 22% to the company's total revenue [65] Market Potential - The global Ethernet switch market reached a size of 44.2 billion USD in 2023, growing by 20.1% year-on-year, driven by advancements in AI technology [4][96] - The company is well-positioned to capture market share in the less concentrated overseas markets compared to the domestic market [79] Financial Forecast - The company is expected to see steady revenue growth, with projected revenues of 8.332 billion, 8.864 billion, and 9.328 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [15][84] - The forecasted net profits for the same period are 217 million, 274 million, and 315 million yuan, with corresponding P/E ratios of 24X, 19X, and 16X [15][84]

也感谢张总的这个介绍其实就像张总说的因为我们公司现在的整个收入结构来看我们基层还是网通大概两成的样子是数通还剩下一些几个点的像我们的移动通信业务跟我们的企业电子等等就是这几块业务 其实是从去年下半年以来延续到今年上半年我们都会看到整个网通市场发生了非常大的一个变化一方面是来源于国内的大环境的低紧急度加上行业的低需求导致了国内的价格战自杀的特别厉害 本来也是在前几年疫情的时候大部分的设备商包括运营商囤货和去库存的影响导致了需求的下挫以及我们整个行业的发展周期又叠加了需求的一个往下的一个周期性的变化所以整体来看国内的网通市场就经受到了尤其是对于设备商来说经受到了比较大的利润的压力 那回到海外市场来看呢我们从目前来看的话呢一季度可能海外的市场经济度其实还要比国内要差一点那整体来看海外是前面一段时间他收到了这个也是比如像加息啊和设备上的这个经压力导致了他们在整个的一个光进铜退或者叫我们叫整个宽呃宽带建设的周期当中呢进度上面就稍微有有所延迟和呃和短暂性的这个这个之后 那从整体来看呢我们一季度到现在我们整个的网通市场的恶化其实还是在持续的至少从上半年这个节点来讲的话呢整体的行业压力还是非常大那 回到数通来看的话呢数通又跟 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-040 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，参会董事中非独立董事魏洪海先生、汪澜 先生、唐晓琳女士，以及独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先 生以线上视频方式参加会议，董事唐佛南先生、胡祖敏先生因其他工作安排原因 未出席股东大会； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,435,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年六月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进 行。本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 27 日 14:30 在深圳市坪山区坑梓街 道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易 所交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资 格。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（ ...

事 名 所 目 录 | 目 录 | | --- | | 一、本次回购注销的批准和授权 … | | 二、本次回购注销的具体情况 | | (一) 本次回购注销的原因 | | (二) 本次回购注销的价格及定价依据… | | (三) 本次回购注销的数量及资金来源情况 . | | (四) 本次回购注销对公司股本结构及业绩的影响 | | 三、其他事项 … | | 四、结论意见 . ·· | 第 1 页 法律意见书 喜务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销实施事宜的 法律意见书 律师事务所 S D & P A R T N E R S 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话： 86-755-83663333 传真： 86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法律意见书 广东晟典律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销实施事宜的 法律意见书 致: 深圳市共进电子股份有限公司 广东晟典律师 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603118 2024 年 6 月 | 一、 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2024 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四、 | 议案 6 | | | | 协议暨关联交易的议案 6 | | 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市共进电子股 份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称" ...