法律意见书 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回 购注销限制性股票及注销股票期权事宜的 法律意见书 t 师事务所 PARTNERS 全国优秀律师事务所 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http: //www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 录 … | | --- | | 一、本次限制性股票与股票期权激励计划的实施情况 | | 二、关于本次回购注销事项的批准和授权 . | | 三、本次回购注销限制性股票及注销股票期权的具体情况 | | (一) 本次回购注销限制性股票、注销股票期权的原因及数量 . | | 1、因公司层面业绩不达标而回购注销限制性股票和注销股票期权 9 | | 2、因激励对象离职、辞退或放弃而回购注销限制性股票和注销股票期权 10 | | (二) 本次回购注销限制性股票的回购价格、金额及资金来源 . | | 四、本次回购注销限制性股票对公司股本结构及业绩的影响 | | (一) 本次回购注销限制性股票对 ...

1 共进股份 2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 目 录 CONTENTS 报告编制说明 2023 年度关键绩效 01 02 | 公司概况 | 03 | | --- | --- | | 主要业务与产品 | 04 | | 2023 年奖项及荣誉 | 06 | | 可持续发展管理体系 | 07 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 01 | 关于共进股份 | | 环境友好，安全生产 04 | 07 | 关爱员工，培育人才 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 03 | 环境管理体系 | 20 | 员工招聘与雇佣 | | | 主要业务与产品 | 04 | 水资源管理 | 22 | 员工权益与福利 | | | 2023 年奖项及荣誉 | 06 | 排放与废弃物管理 | 23 | 人才培养与留任 | | | | | 职业健康与安全 | 25 | | | 02 | ESG | 管理 | | 05 | 严控质量，创新发展 | | 08 | 筑牢防线，稳健运营 | | --- | ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-031 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,921,223,558.57 | -9.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,065,669.55 | -92.06 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,420,350.77 | -110.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -311,572,839.95 | -323.64 | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -90.00 | 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.27 CNY per 10 shares, totaling approximately 100.52 million CNY, which represents 155.32% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of April 26, 2024, is 791,462,246 shares, which serves as the basis for the dividend distribution[5]. - The company has not engaged in capital reserve transfers or bonus shares in this profit distribution plan, focusing solely on cash dividends[5]. - The company’s profit distribution policy ensures that at least 30% of the distributable profits are allocated as cash dividends, prioritizing shareholder returns while considering sustainable development[143]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 8.53 billion in 2023, a decrease of 22.27% compared to RMB 10.97 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 64.72 million, down 71.46% from RMB 226.74 million in 2022[20]. - Basic earnings per share decreased by 72.41% to RMB 0.08 from RMB 0.29 in 2022[21]. - The weighted average return on equity dropped to 1.26%, a decrease of 3.23 percentage points from 4.49% in 2022[21]. - The company reported a significant impairment provision for goodwill related to its subsidiary, impacting net profit[22]. - The company’s revenue for 2023 decreased by 22.27% year-on-year, and net profit attributable to the parent company dropped by 71.46% due to declining market demand and inventory destocking by customers[32]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in its management discussion section, emphasizing proactive risk management[7]. - The company maintains a commitment to transparency, with all board members present at the board meeting to ensure accountability[8]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report, addressing potential operational challenges[7]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for storage chips and capacitors, pose a risk to the company's gross margin and net profit[105]. - Geopolitical risks may affect the stability of the supply chain and the acquisition of overseas orders, potentially impacting revenue and net profit in 2024[107]. - Domestic demand for network communication products is under pressure due to market saturation and intense competition, which may hinder revenue and profit targets[108]. Operational Developments - The company is focusing on optimizing global layout and encouraging innovation to enhance market share[31]. - The company is actively improving smart manufacturing and automation levels to strengthen cost control[31]. - The company established a new production base in Haining and initiated a production project in North America to enhance its global capacity layout[37]. - The company completed the first phase of its "Manufacturing 2025" project, launching several digital and smart manufacturing initiatives[38]. - The company increased its DIP automated production lines to 14, achieving a 90% localization rate for key equipment[39]. Research and Development - R&D expenses amounted to 362 million RMB, representing 4.25% of operating revenue, with 1,112 R&D personnel accounting for 16.65% of total employees[59]. - The company has a total of 1,514 patents, including 562 invention patents, 744 utility model patents, and 208 design patents[59]. - The company has established a training academy to support the development of a talent pool aligned with its strategic goals, promoting knowledge sharing and corporate culture[141]. - The company is committed to continuous innovation in the information and communication sector to build a trusted brand with independent technology and quality products[98]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the financial report's authenticity and completeness[4]. - The company adheres to strict information disclosure practices to protect shareholder rights and maintain transparency[113]. - The company held its first extraordinary general meeting on January 9, 2023, where three proposals were approved, including the addition of non-independent and independent directors to the board[114]. - The annual general meeting on May 15, 2023, approved 11 proposals, including the 2022 annual report and financial budget for 2023[116]. - The second extraordinary general meeting on November 15, 2023, also approved three proposals, including the reappointment of the accounting firm[117]. Environmental Responsibility - The company reduced carbon emissions by 9,553.79 tons of CO2 equivalent during the reporting period[161]. - The Pingshan production base achieved a total reduction of 7,579.78 tons of CO2 equivalent, while the Taicang production base reduced emissions by 1,974.01 tons[162]. - The company has been following the ISO14064 greenhouse gas management system since 2010 to support China's "dual carbon" goals[161]. - A total of 5,975,492.32 CNY was invested in social responsibility projects, including educational support and disaster relief[164]. Market Trends - The global Ethernet switch market saw a year-on-year revenue growth of 20.1% in 2023, with the data center market growing by 13.6%[43]. - The global market for automotive electronics is anticipated to exceed $400 billion by 2028, with automotive electronics expected to account for 45% of the total vehicle cost by 2030[48]. - The Chinese pressure sensor market is forecasted to reach $1.1 billion in 2024 and $1.65 billion by 2029, with a CAGR of 8.24% during the forecast period[49]. - The global small base station market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 18% from 2020 to 2026, with an expected deployment of 49 million small base stations by 2026[45]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 52,024 to 58,367 during the reporting period[198]. - The largest shareholder, Tang Fonan, reduced holdings by 7,930,000 shares, holding 164,083,224 shares, representing 20.73% of total shares[200]. - Wang Davi reduced holdings by 15,465,000 shares, holding 156,548,303 shares, representing 19.78% of total shares[200]. - The top ten shareholders collectively hold significant portions of the company, with the largest two shareholders holding over 40% combined[200].

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-025 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：共进电子（香港）有限公司（以 下简称"香港共进"）、海宁市同维电子有限公司（以下简称"海宁同维"）、同维 电子(越南)有限公司（以下简称"越南同维"）、太仓市同维电子有限公司（以下 简称"太仓同维"）、共进国际（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡共进"）； 非公司关联人，本次担保预计不存在关联担保。 2024 年度预计担保金额：2024 年度公司及控股子公司为子公司提供不超 过人民币 45.43 亿元担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司担保实际发生 余额为 4.35 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象香港共进、越南同维和海宁同维资产负债 率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 本次 2024 年度为子公司提供担保 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-020 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）14：00 在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会就公司 2023 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 的专项说明 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太事务所")为深 圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制审计机构， 对公司 2023 年度内部控制进行了审计，对公司出具了带强调事项段无保留意见 的《内部控制审计报告》【亚会专审字（2024）第 01610004 号】。董事会对带强 调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、强调事项段的内容 亚太事务所审计了公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性，对"强调 事项"意见如下： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如共进股份公司 2023 年度内部控 制评价报告中所述："公司本年度内控评价发现，公司一家全资子公司的在职员 工月度薪酬及离职补偿金的计算、审核及支付审批存在一般控制缺陷。具体情况 如下：2023 年 12 月 22 日下午，公司全资子公司太仓市同维电子有限公司(以下 简称："太仓同维")行政总监向太仓市公安局陆渡派出所报案称，太仓同维人力 薪酬专员严某存在利用职务之便非法侵占资金的嫌疑。 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字(2024)第 01610002 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) 六日 此的人物。 报告编码: 目 录 the 1-2 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 项目 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字(2024)第 01610002 号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公 司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下 简称"2023年度财务报表")的基础上,对后附的《深圳市共进电子股份有限公司 2 ...