本报告依据中国资产评估准则编制 上海共进微电子技术有限公司拟增资扩股 涉及的上海共进微电子技术有限公司 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 坤信评报字|2024]第070号 (共1册,第1册) KUNXIN INTERNATIONAL ASSETS APPRAISAL GROUP CO., LTD. 坤信国际资产评估集团有限公司 二0 F四月。十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737200004202400091 | | --- | --- | | 合同编号: | KXXM202404151440 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤信评报字[2024]第070号 | | 报告名称: | 上海共进微电子技术有限公司拟增资扩股涉及的上 海共进微电子技术有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 96.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:37170092 所でで (资产评估师) | | ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-037 深圳市共进电子股份有限公司 关于放弃控股子公司优先认缴出资权、 签署相关协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：1、深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海共进微电子技术有限公司（以下简称"上海微电子"）拟增资扩 股，其中上海微电子原股东杭实探针（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"杭实探针"），以及深圳市传感投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "传感投资"）、苏州感赢电子技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"感赢电 子"）拟分别出资人民币 1,500 万元人民币、7,800 万元、700 万元。公司拟放弃 上海微电子本次新增资本的优先认缴出资权，涉及关联交易金额为人民币 7,800 万元。 本次交易前，上海微电子注册资本为人民币 6,000 万元，其中公司出资额为 人民币 3,060 万元，出资比例为 51%。本次交易完成后，上海微电子注册资本将 增加至 12, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-038 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-035 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、 《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公系统 使用协议暨关联交易的议案》 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公 系统使用协议暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：基于公司整体业务规划，公司放弃控股子公司上海共 进微电子技术有限公司（以下简称"上海微电子"）增资事项的优先认缴出资权， 本次交易价格参照评估结果确定，定 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 深圳市共进电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动管理规则》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《8 号指引》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人 ...

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-034 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.127 元。 扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股 派发现金红利 0.127 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机 构投资者（"QFII"）和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发 现金红利 0.1143 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派 发现金红利 0.127 元。 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/31 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/3 | 现金红利发放 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市共进电子股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-033 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,854,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.1819 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 深圳市共进电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 国泰君安证券、华金证券、华创证券、民生证券、招商证 券、中泰证券、中信证券、长城证券、国元证券、开源证 券、浙商证券、安信证券、中泰证券、山西证券、西南证 参与单位名称及人员 券、东兴证券、渣打银行（中国）、磐厚动量（上海）、 姓名 北京点石汇鑫、誉辉资本（北京）、厦门石智投资、广州 睿融私募、鸿运私募、满东天（上海）投资等合计43人 时间 2024年04月29日 15:00-16:00 ...