关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2024-061 深圳市共进电子股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-060 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共 进电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-058）。 特此公告。 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经与会监事审议，中汇事务所具有证券相关业务审计资格，审计团队拥有从 事上市公司审计工作的经验和职业素养，能够满足公司 2024 年度财务审计及内 部控制审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益 的情形。综上，监事会同意此议案内容。 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-059 第五届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 11 日（星期三）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接 入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有 限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-058 深圳市共进电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇事务所"）。 原聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所"）。 拟变更会计师事务所的原因：鉴于亚太事务所被财政部暂停经营业务 12 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司未来审计业务的多方因素，并与亚太事务 所、中汇事务所友好沟通，公司拟变更会计师事务所。亚太事务所对本次变更事 宜无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审 议。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更 会计师事务所的议案》，拟聘任中汇事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，本 ...

深圳市共进电子股份有限公司 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-055 二、第一期员工持股计划出售情况及后续安排 截至本公告披露日，第一期员工持股计划所持有的 15,500,000 股公司股票已 通过集中竞价交易方式全部出售完毕，在减持期间，第一期员工持股计划严格遵 守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的 规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 根据公司《管理办法》的相关规定，后续管理委员会将进行相关资产清算和 分配等工作，并终止第一期员工持股计划。 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划持 有的公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深 圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等相关规定，现将相关情况 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-056 深圳市共进电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 单位：元 | 序号 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一个会计年度经 审计归母净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年 2024 日 12 | 月 11 | 与收益相关 | 20,000,000 | 30.90 | | | | 合计 | | 20,000,000 | 30.90 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，上述政府补助属于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：人民币 2,000 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关 规定，本次收到的补助属于与收益相关的政府补助。具体会计处理及对公司损益 的影响，以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、获 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-054 深圳市共进电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳市共进电子股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司共进电子（香港）有限公司（以下简称"香港 共进"），非公司关联人，本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司同维电子 （越南）有限公司（以下简称"越南同维"）为香港共进提供担保金额预计不超 过人民币 2,000 万元，具体以实际发生情况为准，在年度担保预计范围内。截至 本公告日，公司及控股子公司已实际为香港共进提供的担保余额为人民币 3.42 亿 元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象香港共进资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 公司第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预 ...

1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-052 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳 市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。 会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共 经与会监事审议，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充 分 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-051 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的 情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频 接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公司董事 会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第一条 为提高深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制定 本制度。 深圳市共进电子股份有限公司舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 深圳市共进电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司各类舆情（尤其是媒 ...