法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年六月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进 行。本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 27 日 14:30 在深圳市坪山区坑梓街 道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易 所交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资 格。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（ ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-040 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，参会董事中非独立董事魏洪海先生、汪澜 先生、唐晓琳女士，以及独立董事江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先 生以线上视频方式参加会议，董事唐佛南先生、胡祖敏先生因其他工作安排原因 未出席股东大会； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,435,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

也感谢张总的这个介绍其实就像张总说的因为我们公司现在的整个收入结构来看我们七成还是网通大概两成那样子是数通还剩下一些几个点的像我们的移动通信业务跟我们的企业电子等等就是这几块业务 其实是从去年下半年以来延续到今年上半年我们都会看到整个网通市场发生了非常大的一个变化一方面是来源于国内的大环境的低紧急度加上行业的低需求导致了国内的价格战自杀的特别厉害 本来也是在前几年疫情的时候大部分的设备商包括运营商囤货和去库存的影响导致了需求的下挫以及我们整个行业的发展周期又叠加了需求的一个往下的一个周期性的变化所以整体来看国内的网通市场就经受到了尤其是对于设备商来说经受到了比较大的利润的压力 那回到海外市场来看呢我们从目前来看的话呢一季度可能海外的市场经济度其实还要比国内要差一点那整体来看海外是前面一段时间他收到了这个也是比如像加息啊和设备上的这个资金压力导致了他们在整个的一个呃光进同退或者叫我们叫整个宽呃宽带建设周期当中呢进度上面就稍微有有所延迟和呃和短暂性的这个这个之后 那从整体来看呢我们一季度到现在我们整个的网通市场的恶化其实还是在持续的至少从上半年这个节点来讲的话呢整体的行业压力还是非常大那 回到数通来看的话呢数通又 ...

事 名 所 目 录 | 目 录 | | --- | | 一、本次回购注销的批准和授权 … | | 二、本次回购注销的具体情况 | | (一) 本次回购注销的原因 | | (二) 本次回购注销的价格及定价依据… | | (三) 本次回购注销的数量及资金来源情况 . | | (四) 本次回购注销对公司股本结构及业绩的影响 | | 三、其他事项 … | | 四、结论意见 . ·· | 第 1 页 法律意见书 喜务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销实施事宜的 法律意见书 律师事务所 S D & P A R T N E R S 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话： 86-755-83663333 传真： 86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法律意见书 广东晟典律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销实施事宜的 法律意见书 致: 深圳市共进电子股份有限公司 广东晟典律师 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603118 2024 年 6 月 | 一、 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2024 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四、 | 议案 6 | | | | 协议暨关联交易的议案 6 | | 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市共进电子股 份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称" ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海共进微电子技术有限公司拟增资扩股 涉及的上海共进微电子技术有限公司 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 坤信评报字|2024]第070号 (共1册,第1册) KUNXIN INTERNATIONAL ASSETS APPRAISAL GROUP CO., LTD. 坤信国际资产评估集团有限公司 二0 F四月。十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737200004202400091 | | --- | --- | | 合同编号: | KXXM202404151440 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤信评报字[2024]第070号 | | 报告名称: | 上海共进微电子技术有限公司拟增资扩股涉及的上 海共进微电子技术有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 96.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:37170092 所でで (资产评估师) | | ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-037 深圳市共进电子股份有限公司 关于放弃控股子公司优先认缴出资权、 签署相关协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：1、深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海共进微电子技术有限公司（以下简称"上海微电子"）拟增资扩 股，其中上海微电子原股东杭实探针（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"杭实探针"），以及深圳市传感投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "传感投资"）、苏州感赢电子技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"感赢电 子"）拟分别出资人民币 1,500 万元人民币、7,800 万元、700 万元。公司拟放弃 上海微电子本次新增资本的优先认缴出资权，涉及关联交易金额为人民币 7,800 万元。 本次交易前，上海微电子注册资本为人民币 6,000 万元，其中公司出资额为 人民币 3,060 万元，出资比例为 51%。本次交易完成后，上海微电子注册资本将 增加至 12, ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公 系统使用协议暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：基于公司整体业务规划，公司放弃控股子公司上海共 进微电子技术有限公司（以下简称"上海微电子"）增资事项的优先认缴出资权， 本次交易价格参照评估结果确定，定 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-035 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、 《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公系统 使用协议暨关联交易的议案》 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 深圳市共进电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动管理规则》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《8 号指引》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人 ...