公司代码：603118 公司简称：共进股份 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市共进电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立健全和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 升经营效率和 ...

所 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 全 P 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024) 第 01610003 号 地址:北京市丰台区丽泽路 16号, 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01610003 号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023 年 12月 31 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公 司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远 期外汇业务，以降低外汇汇率波动带来的风险。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元、越南盾 等币种。 交易工具；包括但不限于远期结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的 外汇衍生产品或产品组合。 交易场所：具有合法经营资格的金融机构。 金额及期限：累计金额不超过 30,000 万美元，该额度可在股东大会审议 通过后 12 个月内循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第三次会议、第 五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2024 年度开展远期外汇业务的公告 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-023 深圳市共进电子股份有限公司 一、远期外汇业务概述 （一）开展远期外汇业务的目的及方式 公司国际业务占比超过营业收入的一半，国 ...

（一）独立董事基本情况 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 高立明：男，1971 年 10 月出生，毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系， 博士研究生学历。主持和参与完成 30 多项国家级科研项目及产学研合作项目， 包括国家自然科学基金、国家 973 课题、国家集成电路 02 专项等。2004 年至 2009 年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作，2009 年 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、 法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 黄纯安：男，1983 年 8 月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学 历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008 年至 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-019 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:30 采用现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议，本次会议应到董事 12 名， 实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票 表决，发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经与会董事认真审议，公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-032 二、本次会计政策变更的主要内容 深圳市共进电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整， 并按规定的施行日期开始执行上述会计 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.27 CNY per 10 shares, totaling approximately 100.52 million CNY, which represents 155.32% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of April 26, 2024, is 791,462,246 shares, which serves as the basis for the dividend distribution[5]. - The company has not engaged in capital reserve transfers or bonus shares in this profit distribution plan, focusing solely on cash dividends[5]. - The company’s profit distribution policy ensures that at least 30% of the distributable profits are allocated as cash dividends, prioritizing shareholder returns while considering sustainable development[143]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 8.53 billion in 2023, a decrease of 22.27% compared to RMB 10.97 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 64.72 million, down 71.46% from RMB 226.74 million in 2022[20]. - Basic earnings per share decreased by 72.41% to RMB 0.08 from RMB 0.29 in 2022[21]. - The weighted average return on equity dropped to 1.26%, a decrease of 3.23 percentage points from 4.49% in 2022[21]. - The company reported a significant impairment provision for goodwill related to its subsidiary, impacting net profit[22]. - The company’s revenue for 2023 decreased by 22.27% year-on-year, and net profit attributable to the parent company dropped by 71.46% due to declining market demand and inventory destocking by customers[32]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in its management discussion section, emphasizing proactive risk management[7]. - The company maintains a commitment to transparency, with all board members present at the board meeting to ensure accountability[8]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the report, addressing potential operational challenges[7]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for storage chips and capacitors, pose a risk to the company's gross margin and net profit[105]. - Geopolitical risks may affect the stability of the supply chain and the acquisition of overseas orders, potentially impacting revenue and net profit in 2024[107]. - Domestic demand for network communication products is under pressure due to market saturation and intense competition, which may hinder revenue and profit targets[108]. Operational Developments - The company is focusing on optimizing global layout and encouraging innovation to enhance market share[31]. - The company is actively improving smart manufacturing and automation levels to strengthen cost control[31]. - The company established a new production base in Haining and initiated a production project in North America to enhance its global capacity layout[37]. - The company completed the first phase of its "Manufacturing 2025" project, launching several digital and smart manufacturing initiatives[38]. - The company increased its DIP automated production lines to 14, achieving a 90% localization rate for key equipment[39]. Research and Development - R&D expenses amounted to 362 million RMB, representing 4.25% of operating revenue, with 1,112 R&D personnel accounting for 16.65% of total employees[59]. - The company has a total of 1,514 patents, including 562 invention patents, 744 utility model patents, and 208 design patents[59]. - The company has established a training academy to support the development of a talent pool aligned with its strategic goals, promoting knowledge sharing and corporate culture[141]. - The company is committed to continuous innovation in the information and communication sector to build a trusted brand with independent technology and quality products[98]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the financial report's authenticity and completeness[4]. - The company adheres to strict information disclosure practices to protect shareholder rights and maintain transparency[113]. - The company held its first extraordinary general meeting on January 9, 2023, where three proposals were approved, including the addition of non-independent and independent directors to the board[114]. - The annual general meeting on May 15, 2023, approved 11 proposals, including the 2022 annual report and financial budget for 2023[116]. - The second extraordinary general meeting on November 15, 2023, also approved three proposals, including the reappointment of the accounting firm[117]. Environmental Responsibility - The company reduced carbon emissions by 9,553.79 tons of CO2 equivalent during the reporting period[161]. - The Pingshan production base achieved a total reduction of 7,579.78 tons of CO2 equivalent, while the Taicang production base reduced emissions by 1,974.01 tons[162]. - The company has been following the ISO14064 greenhouse gas management system since 2010 to support China's "dual carbon" goals[161]. - A total of 5,975,492.32 CNY was invested in social responsibility projects, including educational support and disaster relief[164]. Market Trends - The global Ethernet switch market saw a year-on-year revenue growth of 20.1% in 2023, with the data center market growing by 13.6%[43]. - The global market for automotive electronics is anticipated to exceed $400 billion by 2028, with automotive electronics expected to account for 45% of the total vehicle cost by 2030[48]. - The Chinese pressure sensor market is forecasted to reach $1.1 billion in 2024 and $1.65 billion by 2029, with a CAGR of 8.24% during the forecast period[49]. - The global small base station market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 18% from 2020 to 2026, with an expected deployment of 49 million small base stations by 2026[45]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 52,024 to 58,367 during the reporting period[198]. - The largest shareholder, Tang Fonan, reduced holdings by 7,930,000 shares, holding 164,083,224 shares, representing 20.73% of total shares[200]. - Wang Davi reduced holdings by 15,465,000 shares, holding 156,548,303 shares, representing 19.78% of total shares[200]. - The top ten shareholders collectively hold significant portions of the company, with the largest two shareholders holding over 40% combined[200].

深圳市共进电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-030 为了更加客观公正地反映深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合公司固定资产的实际使用 状况，对相应类别的固定资产折旧政策进行调整。 上述调整自 2024 年 1月 1 日起执行，本次会计估计变更采用未来适用法处理， 无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经 营成果和现金流量产生影响。 根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规 定，本次调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行，采 用未来适用法进行会计处理，对公司 2023 年及以往各年度财务状况和经营成果不会 产生影响，无需追溯调整。 一、本次会计估计变更概述 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提， 并结 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 其控股股东、实际控制人任职； 3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、 法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 综上，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）独立董事基本情况 汤胜：男，1976 年 12 月出生，毕业于暨南大学会计 ...