事 名 所 目 录 | 目 录 | | --- | | 一、本次回购注销的批准和授权 … | | 二、本次回购注销的具体情况 | | (一) 本次回购注销的原因 | | (二) 本次回购注销的价格及定价依据… | | (三) 本次回购注销的数量及资金来源情况 . | | (四) 本次回购注销对公司股本结构及业绩的影响 | | 三、其他事项 … | | 四、结论意见 . ·· | 第 1 页 法律意见书 喜务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销实施事宜的 法律意见书 律师事务所 S D & P A R T N E R S 全国优秀律师事务所 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话： 86-755-83663333 传真： 86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法律意见书 广东晟典律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销实施事宜的 法律意见书 致: 深圳市共进电子股份有限公司 广东晟典律师 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603118 2024 年 6 月 | 一、 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2024 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四、 | 议案 6 | | | | 协议暨关联交易的议案 6 | | 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市共进电子股 份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称" ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海共进微电子技术有限公司拟增资扩股 涉及的上海共进微电子技术有限公司 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 坤信评报字|2024]第070号 (共1册,第1册) KUNXIN INTERNATIONAL ASSETS APPRAISAL GROUP CO., LTD. 坤信国际资产评估集团有限公司 二0 F四月。十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737200004202400091 | | --- | --- | | 合同编号: | KXXM202404151440 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤信评报字[2024]第070号 | | 报告名称: | 上海共进微电子技术有限公司拟增资扩股涉及的上 海共进微电子技术有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 96.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:37170092 所でで (资产评估师) | | ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-037 深圳市共进电子股份有限公司 关于放弃控股子公司优先认缴出资权、 签署相关协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：1、深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海共进微电子技术有限公司（以下简称"上海微电子"）拟增资扩 股，其中上海微电子原股东杭实探针（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"杭实探针"），以及深圳市传感投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "传感投资"）、苏州感赢电子技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"感赢电 子"）拟分别出资人民币 1,500 万元人民币、7,800 万元、700 万元。公司拟放弃 上海微电子本次新增资本的优先认缴出资权，涉及关联交易金额为人民币 7,800 万元。 本次交易前，上海微电子注册资本为人民币 6,000 万元，其中公司出资额为 人民币 3,060 万元，出资比例为 51%。本次交易完成后，上海微电子注册资本将 增加至 12, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-038 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-035 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、 《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公系统 使用协议暨关联交易的议案》 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴出资权及签署租赁协议、办公 系统使用协议暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：基于公司整体业务规划，公司放弃控股子公司上海共 进微电子技术有限公司（以下简称"上海微电子"）增资事项的优先认缴出资权， 本次交易价格参照评估结果确定，定 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 深圳市共进电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动管理规则》"）、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《8 号指引》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人 ...

重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-034 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.127 元。 扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股 派发现金红利 0.127 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机 构投资者（"QFII"）和香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发 现金红利 0.1143 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派 发现金红利 0.127 元。 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/31 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/3 | 现金红利发放 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市共进电子股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述 ...