证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-033 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,854,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.1819 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长胡祖敏先生主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召 ...

Group 1: Product Orders and Sales Outlook - The company has successfully shipped 400G data center switches, with expected sales revenue in the tens of millions for 2023, and anticipates higher revenue for 800G switches, which are set to begin mass production by May 2024 [2] - The company aims to achieve over 100 million in revenue from high-end core routing products, with an average price exceeding 100,000 per unit [2] - The company is expanding its data center switch orders, particularly in North America and Japan, with initial breakthroughs expected in the Korean market [2] Group 2: Financial Performance and Market Conditions - The first quarter of 2024 showed a decline in performance, attributed to oversupply in the communication terminal industry, leading to a potential industry reshuffle [2][3] - The revenue from the data communication business decreased by approximately 400 million due to changes in accounting standards and inventory consumption [3] - The automotive electronics segment contributed around 160 million in revenue last year, with a target for higher contributions in 2024 [3] Group 3: Gross Margin and Cost Management - The company's gross margin has faced pressure, dropping from 9.43% in 2022 to 6.36% in 2023, primarily due to increased competition in low-end products and the introduction of higher-end products with lower margins [3][4] - The company is implementing cost control measures, including optimizing organizational structure and reducing internal expenses to enhance profitability [4] - The gross margin is expected to stabilize through increased overseas orders and the development of mid-to-high-end products [6] Group 4: Production Capacity and Supply Chain - The company has three production bases in China, focusing on high-end products, while a new facility in Vietnam will produce optical communication and wireless products [5] - The company is exploring additional production bases in Asia to meet market demands [5] - The collaboration with North American factories is aimed at preparing for mass production of PON and switches [4] Group 5: Market Trends and Future Prospects - The FTTR market is projected to grow significantly, with an expected shipment of nearly 2 million units in 2024, representing about 25% of the Chinese market [6] - The company is focusing on the development of white-box switches as a growth area in the coming years [7] - The automotive full optical network is anticipated to evolve, with significant potential for optical switching applications in vehicles [9]

深圳市共进电子股份有限公司 审计报告 亚会审字(2024) 第 01610008 号 亚太(集团) (特殊普通合伙) 十六日 u年加官 01020043070 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 " 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行 ： 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-92 | | 财务报表附注补充资料 | | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院3号 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-031 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市共进电子股份有限公司商誉减值测试 涉及的山东闻远通信技术有限公司 含商誉资产组的可收回金额评估项目 资产评估报告 坤信评报字[2024]第064号 (共1册,第1册) KUNXIN INTERNATIONAL ASSETS APPRAISAL GROUP CO., LTD. 苗集团有限公司 日年加目 - H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737200004202400088 | | --- | --- | | 合同编号: | KX2024-034 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤信评报字[2024]第064号 | | 报告名称: | 深圳市共进电子股份有限公司商誉减值测试涉及的 山东闻远通信技术有限公司含商誉资产组的可收回 | | | 金额评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 15,400,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月20日 | | 评估机构名称: | 坤信国际资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 所飞飞 (资产评估师) 会员编号:3717009 ...

1 共进股份 2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 目 录 CONTENTS 报告编制说明 2023 年度关键绩效 01 02 | 公司概况 | 03 | | --- | --- | | 主要业务与产品 | 04 | | 2023 年奖项及荣誉 | 06 | | 可持续发展管理体系 | 07 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 01 | 关于共进股份 | | 环境友好，安全生产 04 | 07 | 关爱员工，培育人才 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 03 | 环境管理体系 | 20 | 员工招聘与雇佣 | | | 主要业务与产品 | 04 | 水资源管理 | 22 | 员工权益与福利 | | | 2023 年奖项及荣誉 | 06 | 排放与废弃物管理 | 23 | 人才培养与留任 | | | | | 职业健康与安全 | 25 | | | 02 | ESG | 管理 | | 05 | 严控质量，创新发展 | | 08 | 筑牢防线，稳健运营 | | --- | ...

法律意见书 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回 购注销限制性股票及注销股票期权事宜的 法律意见书 t 师事务所 PARTNERS 全国优秀律师事务所 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http: //www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 录 … | | --- | | 一、本次限制性股票与股票期权激励计划的实施情况 | | 二、关于本次回购注销事项的批准和授权 . | | 三、本次回购注销限制性股票及注销股票期权的具体情况 | | (一) 本次回购注销限制性股票、注销股票期权的原因及数量 . | | 1、因公司层面业绩不达标而回购注销限制性股票和注销股票期权 9 | | 2、因激励对象离职、辞退或放弃而回购注销限制性股票和注销股票期权 10 | | (二) 本次回购注销限制性股票的回购价格、金额及资金来源 . | | 四、本次回购注销限制性股票对公司股本结构及业绩的影响 | | (一) 本次回购注销限制性股票对 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘用亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）作为 2023 年度报告审计师。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对亚太事务所在 2023 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年亚太事 务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 亚太事务所成立于 2013 年 9 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址 为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人邹泉水。亚太事 务所拥有会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证资质 资格，业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询等，业务广泛分布于二 十多个省市，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5 ...

深圳市共进电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 的专项说明 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太事务所")为深 圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制审计机构， 对公司 2023 年度内部控制进行了审计，对公司出具了带强调事项段无保留意见 的《内部控制审计报告》【亚会专审字（2024）第 01610004 号】。董事会对带强 调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、强调事项段的内容 亚太事务所审计了公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性，对"强调 事项"意见如下： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如共进股份公司 2023 年度内部控 制评价报告中所述："公司本年度内控评价发现，公司一家全资子公司的在职员 工月度薪酬及离职补偿金的计算、审核及支付审批存在一般控制缺陷。具体情况 如下：2023 年 12 月 22 日下午，公司全资子公司太仓市同维电子有限公司(以下 简称："太仓同维")行政总监向太仓市公安局陆渡派出所报案称，太仓同维人力 薪酬专员严某存在利用职务之便非法侵占资金的嫌疑。 ...