上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐晓峰，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，毕业于吉林工业大学，本科 学历，高级工程师职称。主要工作经历：1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任上海汽 车集团股份有限公司技术中心整车工程部工程师；1997 年 7 月至 2007 年 5 月， 任泛亚汽车技术中心有限公司底盘及动力总成集成部总监；2007 年 6 月至 2011 年 7 月，任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司技术中心整车集成部总监； 2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任泛亚汽车技术中心有限公司前期车辆开发部总 监；2013 年 8 月至 2015 年 2 月，任上海汽车集团股份有限公司商用车分公司技 术中心整车集成部总监； ...

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]15178 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 审计报告 天职业字[2024]15178 号 上海华培数能科技(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称"华培动力"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 培动力 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于华 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-030 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024 年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公 司董事会审议。 同日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回 避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 1 本事项无需 ...

关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2024]15178-2 号 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-010）88827799 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15178-2 号 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"华培动力"）财务报 表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表 附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。 根据中 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-033 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真 实、准确地反映上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内有关资产计提相应减值准备，情况如下： 单位：元 人民币 | 项 | 明细 | | 年初余额 | | 本年变动金额 | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 合 | 同 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | | | 资 | 产 | | | | | | | | 减 | 值 | 17 ...

一、监事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-026 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经 营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-038 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@sinotec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海华培数能科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年 年度报告以及公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季 ...

上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-024 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,914,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二〇二四年四月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会审议议案： | | | 议案一：《关于修改<公司章程>的议案》…………………………………………5 | | | 议案二：《关于修改<董事会议事规则>的议案》…………………………………10 | | | 议案三：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》………………………………15 | 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培数能 科技（集团）股份有 ...