证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-047 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提名的非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会全体成员资格 审查通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》 具体内容详见公司 2024 年 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-050 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-048 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引导内部 舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-046 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司盛美芯科技（无锡）有限公司（以下简称"盛美芯"）通知，盛美芯近日对 住所进行了变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登 记手续完成后，盛美芯仍为公司全资子公司。 目前，盛美芯已完成了工商变更登记手续，并领取了无锡市滨湖区数据局换 发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320211MAC6G85W7R 名称：盛美芯科技（无锡）有限公司 注册资本：人民币 410 万元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2022 年 12 月 22 日 法定代表人：薄卫忠 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-045 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子 公司无锡盛邦电子有限公司通知，无锡盛邦电子有限公司近日对企业名称、住所 及经营范围进行了变更，其中，企业名称由"无锡盛邦电子有限公司"变更为"华 培数能传感技术（无锡）有限公司"（以下简称"华培传感无锡"），具体变更内 容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，华培传感无锡 仍为公司控股子公司。 目前，华培传感无锡已完成了工商变更登记手续，并领取了无锡市滨湖区市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320200764181374B 名称：华培数能传感技术（无锡）有限公司 注册资本：人民币 715.863908 万元 成立日期：2004 年 07 月 30 日 法定代表人：薄卫忠 经营范围：汽车组合仪表、传感 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-044 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2005 年 01 月 25 日 法定代表人：薄卫忠 经营范围：一般项目：技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；智 能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品销售；汽车 零配件批发；微特电机及组件销售；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零部件 及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：无锡市滨湖区滴翠路 100-18 号 2 层、3 层、4 层 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司无锡盛迈克传感技术有限公司（以下简称"华培无锡"）通知，华培无锡近 日对企业名称、住所及经营范围进行了变更，具体变更内容请参照变更后的《营 业执照》。本次工商变更登记手续完成后，华培无锡仍为公司全资子公司。 目前，华培无锡已完成了工商变更登记手续，并领取了无 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-043 统一社会信用代码：913101187895655347 名称：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 注册资本：人民币 33853.3715 万 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 成立日期：2006 年 06 月 22 日 法定代表人：吴怀磊 营业期限：2006 年 06 月 22 日至不约定期限 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上 海市市场监督管理局通知，由于《外商投资法》于 2020 年 1 月 1 日起实施，5 年 过渡期将至，按照《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业 登记注册工作的通知【国市监注[2019]247 号】》的有关要求，公司需按照规范将 营业执照上登记的公司类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限 公司（外商投资、上市）。 公司于近日办理完成了上述事项的工商变更 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603121 证券简称：华培动力 编号：2024-005 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会新闻发布会 □路演活动 | | | | | 参 与 单 位 名 | 银华基金管理股份有限公司 | | 称 及 人 员 姓 | 富国基金管理有限公司 | | 名 | 北京和聚私募基金管理有限公司 | | 时间 | | | 地点 | | | 上 市 公 司 接待人员姓名 | IR 邱昭懿 | | 投 资 者 关 系 | 年度及 2024 年第一季度的业绩情况介绍 | | 活 动 主 要 内 | 年，公司实现营业收入 12.61 亿元，同比增长 | ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-042 1 注：上述"其他方式取得"为通过公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获授及通过 公司 2021 年度权益分派实施资本公积金转增股本取得的股份。 上述减持主体无一致行动人。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事、高 级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事兼副总经理薄卫忠先生持有公司股票 126,900 股，占公司当时总 股本的 0.0375%；全部 126,900 股均为无限售条件流通股。公司董事兼副总经理 兼董事会秘书冯轲先生持有公司股票 227,500 股，占公司当时总股本的 0.0672%； 全部 227,500 股均为无限售条件流通股。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 17 日，公司披露了《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 ...