上海华培数能科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603121 证券简称：华培动力 编号：2024-001 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 ☑路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 博时基金管理有限公司 万家基金管理有限公司 称及人员姓 华泰柏瑞基金管理有限公司 名 银华基金管理有限公司 国金证券股份有限公司 易方达基金管理有限公司 兴证全球基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 亚太财产保险有限公司 长信基金管理有限责任公司 西部利得基金管理有限公司 财通证券资产管理有限公司 平安基金管理有限公司 中欧基金管理有限公司 华安证券股份有限公司 中泰证券（上海）资产管理有限公司 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-016 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保 障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象 发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要假设和前提条件 为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-023 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程 二 0 二四年 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-022 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、向银行申请贷款的情况概述 为满足公司经营和发展需要，提高运作效率，上海华培数能科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）拟向中信银行股份有限公司上海分行申请合计 不超过15,000万元人民币的贷款，公司以其持有的无锡盛邦电子有限公司（以下 简称"无锡盛邦"）58.5%的股权为本次贷款提供质押。 公司于2024年3月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，本次贷款 及质押事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次贷款事项不 涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、贷款合同主要内容 1、借款人：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2、贷款人：中信银行股份有限公司上海分行 3、贷款金额：人民币15,000万元 4、贷款期限：五年，可分期提款 5、贷款利率：采用浮动利率，本合同项下实际单 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "华培动力"）拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"非公开发 行"），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 本项目产品主要应用领域以汽车为主，陶瓷中压传感器主要应用于新能源汽 车热管理系统，玻璃微熔高压传感器主要应用于汽车线控制动系统及燃油喷射系 统以及工程机械的液压控制系统。随着我国汽车行业"电动化""智能化"的持续发 展与 "国产替代"进程的加速，汽车用压力传感器具有广阔的市场前景。本项目 有利于增强公司的核心竞争力，进一步巩固并提升公司的盈利水平。 2、项目实施的必要性 一、本次向特定对象发行股票募集资金投资计划 根据本次发行竞价结果，发行对象拟认购金额合计 223,599,998.85 元，符合 以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的规定。公司本次募集资金在扣除相关发行费用后的净 额拟投入如下项目： 本次以简易程序向特定对象 ...

第一条 为进一步建立和健全上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事(不包括独立董事，下同)、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海华培数 能科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查公司董事、监 事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 3 月修改） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，并由独立 董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的 ...

1、进一步明确了独立董事定义； 2、明确独立董事兼职要求。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事； 3、明确了会计专业人士身份定义。 二、关于第二章独立董事任职条件 1、进一步明确独立董事的独立性要求。从任职、持股、重大业务往来等方 面细化独立性的判断标准，扩大了主要社会关系的范围。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-019 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于修改《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<独 立董事工作制度>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公 司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》相关条款进行全面修改。主要修改 情况说明如下： 一、关于第一章总则 3、明确独立董事解聘 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过 了《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等与公司本次以简易 程序向特定对象发行股票事项相关的议案。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-015 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次发行已履行的决策程序； | | | | 2、更新本次发行股票的发行竞价结果； | | | | 3、更新本次发行股票的定价基准日。 1、更新本次发行的发行对象； | | | 三、发行对象及其与公 司的关系 | 2、更新本次发行的发行对象与 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年三月 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"华培动力"、"上市 公司"或"公司"）为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对 象发行股票，募集资金总额不超过 223,599,998.85 元，并编制了以简易程序向特 定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海华培数能科技（集 团）股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 中的释义相同的含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、汽车产业向电动化、智能化趋势发展，传感器作为核心感知器件迎来国 产替代发展机遇，市场前景广阔 近年来，我国新能源汽车产业持续快速发展。2023 年 ...