证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-067 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,376,581 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1462 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (三) 出席会议的普通 ...

hann Porad Mic 上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-066 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 为满足武汉华培的生产经营需要，2024年10月10日，公司与上海浦东发展银 行股份有限公司武汉分行（以下简称"浦发银行"）签署了《最高额保证合同》 （合同编号：ZB7020202400000003），为武汉华培向浦发银行申请最高额为人民 币伍仟万元整的银行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情 况。截至本公告披露日，公司已实际为武汉华培提供的担保余额为13,000.00万 元（不含本次）；本次担保后，公司实际对控股子公司提供的担保余额为45,556.80 万元。本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议和2024年5月15日 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：武汉华培动力科技 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二〇二四年十月 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知……………………………………………1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………………3 | | 2024 年第三次临时股东大会审议议案： | | 议案一：《公司 2024 年半年度利润分配预案》……………………………………5 | | 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》………………………………………6 | 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手 续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户 卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东 代理人）、持股凭证等文件。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权 的股份总数时，会议登记终止。在 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-065 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次部分股份质押的具体情况 公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生的通知，获悉其将所持有本公司 的部分股份办理了质押业务。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕。具体事项如下： 1. 本次部分股份质押基本情况： 截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生直接持有公司股份 24,692,616 股，占公司 总股本的 7.29%。吴怀磊累计质押公司股份（含本次）9,540,000 股，占 其所持公司股份数量的 38.64%，占公司总股本的 2.82%。 本次实际控制人部分股份质押后，公司控股股东上海华涧投资管理有限 公司（以下简称"华涧投资"）及其一致行动人吴怀磊、吴佳累计质押 公司股份 72,540,000 股，占华涧投资及其一致行动人合计持 ...

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-062 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配预案内容 根据上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润 61,290,757.00 元。母公司实现净利润 17,534,683.49 元，加上期初未分配 利润 339,712,476.83 元,母公司可供分配的利润为 357,247,160.32 元。经公司 第 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-060 鉴于冯轲先生已向公司提出离职申请，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王冲女士为公司董事会秘书（简历 附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 王冲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行上市 公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海 证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘 书的情形。截至本公告日，王冲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司 法》第一百七十八条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。在第三届董事会第十三次会议召开之前，公 司已按相关规定将王冲女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案， 审核结果无异议通过。 特此公告。 上海华培数能科技（集团 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-061 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与 本次发行相关的议案。 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第十一 次会议和 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于延长公司董事会以简易程 序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》。 二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管 理层与中介机构等一直积极推进各项工作。2024 年 8 月，本次发行上市申请所 聘请的证券服务机构被处 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-059 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 监事会认为：公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审 议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对 象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于终止 202 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-064 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...