上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-029 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-032 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投 资额度。 履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华培动力"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第 十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。 特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以 内的中低风 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-034 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会[2023]21号）（以下简称"《17号解释》"），包括"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的规定。 17号解释自2024年1月1日起施行，公司根据上述文件规定的起始日，自2024 年1月1日起开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定和通知。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计 准则作出的相 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关 会议，现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨川，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，硕士学位。主要工作经历： 1995 年至 1996 年，任宝隆洋行财务经理；1997 年至 2009 年，任德尔福汽车系 统公司商务运营与财务总监；2010 年至今任博世（中国）投资有限公司财务与行 政副总裁；2022 年 1 月至今，兼任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至 2022 年 12 月，担任公司第二届董事会独立董事；2022 年 12 月至今， 担任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上的股票，不是公司前十名股东， ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-025 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海华培数能科技（集团 ...

一、关于公司董事会以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次以简易程序向特定对象发行 股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以 下简称"本次发行"），授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 二、关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权 有效期的相关情况 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-036 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于延长公司董事会以简易程序向特定对象 发行股票相关决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-031 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度 并进行担保预计的议案 二、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称 "华煦贸易"）、无锡盛邦电子有限公司（以下简称"无锡盛邦"）、武汉 华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）、无锡盛迈克传感技术 有限公司（以下简称"无锡盛迈克"）（包括新设立、收购的全资、控股 子公司）拟申请不超过 120,000 万元人民币的银行综合授信额度，授信 期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期 限内，授信额度可循环滚动使用。 被担保人名称：华煦贸易、无锡盛邦、武汉华培、无锡盛迈克 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不 超过 95,000 万元人民币（或等值外币，下同） ...

公司代码：603121 公司简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海华培数能科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

Dividend and Shareholder Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023, focusing on the development and interests of shareholders[5]. - The company has established a cash dividend policy that aims for a minimum of 20% of the distributable profits to be paid out as cash dividends in the absence of major investment plans[160]. - The board of directors has proposed not to distribute profits for the year 2023, considering company development and shareholder interests[164]. - The company plans to issue a mid-term profit distribution plan for 2024 based on profitability and funding needs, with a distribution ratio not exceeding the distributable net profit for the period[164]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a year-over-year growth of 25% in 2023[24]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,260,508,720.11, representing a 39.36% increase compared to CNY 904,503,822.05 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 115,866,258.61 in 2023, a significant recovery from a loss of CNY 8,339,006.43 in 2022[25]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was CNY 0.35, compared to a negative EPS of CNY -0.02 in 2022[25]. - The weighted average return on equity (ROE) improved to 9.88% in 2023, up from -0.74% in 2022, marking a substantial recovery[25]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling CNY 69,026,854.13 in 2023, compared to a loss of CNY -9,915,536.59 in 2022[31]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[24]. - The company is actively expanding its global customer base, leveraging existing relationships with major suppliers like Bosch and Garrett[38]. - The company is establishing an overseas division to enhance market expansion efforts in North America and Europe[40]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 15%, focusing on innovative technologies and product development to enhance competitive advantage[24]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[139]. - Research and development expenses rose by 42.30% to ¥71,346,379.96, reflecting increased investment in innovation[62]. - The company has developed core chip capabilities for automotive-grade sensors through subsidiaries, improving product quality and cost efficiency[58]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[24]. - The company plans to implement cost-cutting measures that could save approximately $30 million annually[140]. - The company aims to increase its market share by leveraging scale effects and improving production efficiency, particularly in response to rising demand for turbochargers due to stricter fuel consumption regulations[52]. - The company is enhancing manufacturing capabilities with automated and intelligent equipment to improve production efficiency and quality while preparing for overseas market expansion[118]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors and management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has established a strict insider information management system, with no incidents of insider trading reported during the reporting period[130]. - The company has implemented a performance evaluation system for all middle and senior management personnel, with evaluations conducted by the HR department and integrated by the compensation and assessment committee[129]. - The company has established various pollution control facilities at its factories to ensure compliance with emission standards[172]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.2074 million yuan in environmental protection during the reporting period[170]. - The company has committed to improving production processes to enhance raw material utilization and reduce waste generation[174]. - The company made a total charitable contribution of 280,000 CNY in 2023, including donations to various educational and community support initiatives[176]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 324.3 tons of CO2 equivalent emissions[175]. Risks and Challenges - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[7]. - The management has outlined potential risks in the section discussing future developments and analyses[7]. - The company faces risks from industry fluctuations, particularly in the automotive sector, which is closely tied to macroeconomic conditions[120]. - The company is exposed to raw material price volatility, which can significantly impact production costs and profitability[123].